Código dos títulos: Anfu Ce Link Limited(300787) abreviatura dos títulos: Anfu Ce Link Limited(300787) Anúncio n.o: 2022034 Anfu Ce Link Limited(300787)
Comunicado sobre a resolução da 25ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Anfu Ce Link Limited(300787) (doravante referida como “a empresa”) a 25ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 4 de maio de 2022 sob a forma de combinação de in loco e comunicação. O aviso de reunião foi enviado por e-mail em 30 de abril de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 2 diretores que participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Os diretores Wang Yihua e Guo Xiaodan participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhou Hongliang, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes propostas por voto aberto e formou as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta de plano de recompra de ações da empresa
Após deliberação, a empresa planeja utilizar seus próprios recursos para recompra de parte das ações públicas sociais da empresa sob a forma de transação de licitação centralizada, que será utilizada para implementar no futuro o incentivo patrimonial e/ou o plano de propriedade acionária dos funcionários.Os principais conteúdos do plano de recompra são os seguintes:
(1) Tipos de ações a serem recompradas: ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela sociedade.
(2) Finalidade das ações a serem recompradas: para a implementação de incentivos patrimoniais e/ou plano de propriedade acionária de empregados.
(3) Faixa de preço das ações a serem recompradas: não mais do que 37 yuan / ação.
(4) Quantidade total de fundos a serem usados para a recompra: o montante total de fundos de recompra não deve ser inferior a 80 milhões de yuans (incluindo este montante) e não mais de 100 milhões de yuans (incluindo este montante).
(5) Fonte de fundos a utilizar para a recompra: fundos próprios da empresa.
(6) O número de ações a serem recompradas e sua proporção no capital social total: o limite superior do capital total de recompra é de RMB 100 milhões e o limite superior do preço de recompra é de 37 yuans / ação. Estima-se que o número de ações que podem ser recompradas é de 27027000 ações, representando 1,76% do capital social total atual da empresa; Com base no cálculo do limite inferior do total de fundos de recompra de RMB 80 milhões e do limite superior do preço de recompra de ações de 37 yuan / ação, estima-se que o número de ações que podem ser recompradas é de 2,1622 milhões, representando 1,41% do capital social total atual da empresa. O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número real de ações recompradas no final da recompra.
(7) Período de implementação: o período de implementação desta recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, a recompra das ações da sociedade não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A fim de assegurar a implementação harmoniosa desta recompra de ações, o conselho de administração da sociedade autoriza a administração a lidar com as questões relacionadas com essa recompra de ações no âmbito das leis e regulamentos e de acordo com o princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade e dos acionistas, na medida do possível.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC Divulgou-se o anúncio do plano de recompra de ações da empresa.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com esta proposta.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 25ª reunião do 3º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 25ª reunião do terceiro conselho de administração
É anunciado
Anfu Ce Link Limited(300787) conselho de administração 5 de maio de 2022
