Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 4 de maio de 2022. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas empresas cotadas, o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de trabalho do relatório anual dos diretores independentes, como diretor independente, com base na posição de julgamento independente, ele expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Parecer independente sobre a proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis para complementar temporariamente o capital de giro a empresa utiliza alguns fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis para complementar temporariamente o capital de giro da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados e reduzir as despesas financeiras da empresa, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa. A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumpre as disposições pertinentes sobre a utilização de fundos angariados de sociedades cotadas nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas; Não há conflito com o plano de implementação do projeto de fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de fundos angariados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. A empresa não realizou capital de risco, como investimento em títulos, nos últimos 12 meses. Os fundos angariados para reabastecimento temporário de capital de giro serão limitados à produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não realizarão capital de risco, como investimento em títulos. A empresa devolveu os fundos anteriormente angariados para reabastecimento temporário de capital de giro. Assim, acorda-se que a empresa não utilizará mais de RMB 100 milhões (representando 28,87% do fundo líquido captado pelas obrigações convertíveis da empresa de RMB 34635737667) para complementar temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado das obrigações convertíveis. O tempo de suplemento único de capital de giro não deve exceder 12 meses, sendo devolvido à conta especial de capital levantado da empresa no término do período.
2,Pareceres independentes sobre o ajuste do preço de exercício do plano de incentivo de ações em 2021
Desta vez, a empresa ajustou o preço de exercício do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021, que cumpre as disposições pertinentes das medidas de administração do Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas e do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da Companhia. Este ajustamento não prejudica os interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em ajustar o preço de exercício do plano de incentivo de opção de ações 2021.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura de Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) “opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados”) (assinatura de diretor independente):
Lu Beijing Cao Yanming Li Guisheng
4 de Maio de 2022
