Código de Stock: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) stock abbreviation: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Anúncio nº: 2022031
Código da Obrigação: 128025 bond abbreviation: Teyi convertible bond
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de reuniões da empresa Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) às 08:00 horas do dia 4 de maio de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que efetivamente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião foi de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos da empresa.
O Sr. Zhang Mingjian, presidente do conselho de supervisores da empresa, presidiu a reunião. Os supervisores presentes na reunião analisaram as propostas pertinentes e aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à reconstituição temporária do capital de giro através da utilização de fundos angariados de obrigações convertíveis em marcha lenta
A empresa devolveu os fundos levantados para reabastecimento temporário do capital de giro. O conselho de supervisores concordou que a empresa poderia reabastecer temporariamente o capital de giro com capital levantado ocioso de não mais do que RMB 100 milhões (representando 28,87% do capital levantado líquido da empresa de 34635737667 yuan de obrigações corporativas conversíveis) na premissa de garantir a demanda de capital do projeto de investimento levantado por títulos conversíveis, e a vida útil não seria mais do que 12 meses a partir da data de lidar com o reabastecimento temporário do capital de giro depois de ter sido deliberado e aprovado na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Durante o período de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos, não será realizado nenhum capital de risco, como o investimento em títulos, e os fundos próprios serão devolvidos à conta especial de fundos angariados da empresa no vencimento.
A vida útil dos fundos angariados ociosos da empresa para complementar temporariamente o capital de giro não deve exceder 12 meses, e a finalidade dos fundos angariados não deve ser alterada ou alterada de forma dissimulada, o que pode reduzir os gastos financeiros da empresa e melhorar a eficiência da utilização dos fundos, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, e o sistema de gestão dos fundos angariados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que esse ajuste está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração de incentivos patrimoniais das empresas listadas, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) conselho de supervisores maio 5, 2022
