Código dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Anúncio n.o.: pro 2022038 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) a convocação desta reunião do conselho de supervisores está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) em 28 de abril de 2022, a reunião do conselho de supervisores enviou o edital e materiais da oitava reunião do sétimo conselho de supervisores a todos os supervisores da empresa por e-mail e telefone.
(III) a reunião do conselho de supervisores foi realizada em 3 de maio de 2022 na sala a326, Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) edifício de escritórios, No. 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, província de Shandong por votação no local e comunicação.
(IV) há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram na votação.
(V) a reunião do conselho de supervisores é presidida pelo Sr. Gao Jianhong, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Com o consentimento unânime de todos os supervisores, a resolução é a seguinte:
(I) aprovou a proposta de aumentar as partes relacionadas em 2021 e ajustar o montante total estimado de transações diárias de partes relacionadas em 2021
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(II) aprovar a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações (Projeto) e resumo de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o conteúdo do plano de incentivo à opção de ações cumpre as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais. A implementação deste plano de incentivos ajudará a estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo e a criatividade dos diretores, gerentes seniores e funcionários centrais da empresa, salvaguardar os interesses da empresa e acionistas, alcançar os objetivos do plano de desenvolvimento estratégico da empresa e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. O Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo à opção de ações (Draft) e resumo são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(III) aprovou a proposta sobre as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 visam garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações da companhia, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivo à opção de ações e cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas de incentivo ao patrimônio das sociedades cotadas e os estatutos sociais. Entre eles, o sistema de avaliação de desempenho, os métodos de avaliação de desempenho e os indicadores de avaliação são abrangentes, abrangentes, operáveis, vinculativos aos objetos de Incentivo e não prejudicarão os interesses das empresas cotadas e de todos os acionistas. As medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 são divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(IV) por meio da deliberação da proposta sobre a lista de objetos de incentivo do Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo à opção de ações, o conselho de supervisores acredita que os objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa são diretores, gerentes seniores e funcionários centrais da empresa. Não há diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos entre os objetos de incentivo.
Após verificação, o objeto de incentivo não tem as seguintes circunstâncias:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades;
(5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
A lista de objetos de incentivo de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo de opções de ações é divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(V) aprovar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, que será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A carta de autorização da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, que é divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) Anúncios relevantes.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
5 de Maio de 2022
