Código dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Anúncio n.o: 2022046
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data da reunião: 26 de fevereiro de 20200
Local: sala A402, Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) edifício de escritórios, No. 198, estrada de Tongxing, distrito de Kenli, cidade de Dongying, província de Shandong
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de maio de 2022
A 26 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com as medidas de gestão do incentivo patrimonial de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, quando uma sociedade cotada realiza uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. O diretor independente Wang Qingyun, como coletor, solicitou os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes sobre o horário, o método e o procedimento de solicitação de direitos de voto para as questões consideradas na assembleia geral de acionistas, ver Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) o anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes divulgado pela empresa no mesmo dia. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do acionista votante tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 discussão sobre a criação de uma empresa para investir na construção de 30000 T / um projeto de material de eletrodo negativo à base de silício √
caso
2 sobre o investimento da subsidiária de joint venture na criação da empresa e o projeto de 20000 t / um ânodo à base de silício √
Proposta de alteração do investidor
Proposta de alteração da execução do projecto √
4 sobre adicionar partes relacionadas em 2021 e ajustar transações diárias de partes relacionadas em 2021 √
Proposta de montante total estimado
5 about Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 stock option incentive plan (Draft) and sumary √
Movimento
6. Assessment Management Office para a implementação do Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo à opção de ações √
Declaração de lei
7 √ na lista de objetos de incentivo de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022
conta
8. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com as opções de ações da empresa 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima mencionada 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 foi deliberada e adotada na 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. http://www.sse.com.cn. ) E os anúncios divulgados na China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. A proposta acima 5 / 6 / 7 / 8 foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 7º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa na Bolsa de Valores de Xangai em 5 de maio de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) E os anúncios divulgados na China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. 2. Proposta de resolução especial: 4 / 5 / 6 / 7 / 83; proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4 / 5 / 6 / 7 / 84; proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 / 5 / 17
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro da reunião (I) hora de registro
9:00-12:00 am, 13:30-17:00 am, 18 de maio de 2022
(II) método de registo: 1. Acionistas singulares: devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Se um procurador estiver autorizado a participar da reunião, deve ser registrado com seu próprio cartão de identificação, procuração e certificado de participação do administrador;
2. Acionista societário: se o representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, o certificado de identidade do representante legal e o certificado de participação acionária; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e certidão de participação; 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax, mas quando comparecerem à assembleia local, devem conservar o original dos documentos acima mencionados para inspecção. Código Postal: 257053, (indicar “assembleia geral” na carta) (III) local de inscrição: sala A301, Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) edifício de escritórios, n.º 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province (IV) contato de registro: Tel.: 05462169536 Fax: 05462169539 e-mail: [email protected]. Pessoa de contato: Shao Kun VI. outros assuntos 1. Por favor, chegue ao local de encontro meia hora antes da reunião; E levar o original do cartão de identificação, cartão de conta de estoque, procuração e assim por diante, de modo a verificar a admissão. 2. A reunião no local tem duração de meio dia, e os acionistas que comparecem à reunião devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação. É por este meio anunciado.
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) conselho de administração maio 5, 2022 Anexo 1: procuração documento de depósito Anexo 1: procuração
Procuração
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 26 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o estabelecimento da empresa e o investimento de 30000 yuan na construção
Discussão sobre o projeto de T / um material de eletrodo negativo à base de silício
caso
2. Investimento e estabelecimento de filiais de empresas comuns
Si Ji 20000 t / um projeto de ânodo à base de silício
Proposta de alteração do investidor
3 sobre mudar o tema de implementação do projeto de investimento
Movimento
4. Aumento de partes relacionadas e ajuste em 2021
Previsão das transações diárias de partes relacionadas em 2021
Montante total proposto
5. Sobre Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 período de estoque
Plano de incentivo adequado (projecto) e resumo
Movimento
6. Sobre o período de estoque de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022
Assessment Management Office for the implementation of incentive plan
Declaração de lei
7. Sobre Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 período de estoque
Lista dos objectivos de incentivo do plano de incentivo
conta
8. Proposta à assembleia geral de accionistas de administradores autorizados
Vai lidar com as opções de ações da empresa 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
