Código dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Anúncio n.o.: pro 2022037 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação desta reunião do conselho obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) o edital e material da 17ª reunião do sétimo conselho de administração foram enviados a todos os diretores do conselho de administração por e-mail e telefone em 28 de abril de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração foi realizada em 3 de maio de 2022 na sala A402, Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) edifício de escritórios, No. 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, província de Shandong por votação no local e comunicação.
(IV) há 9 diretores que devem participar da reunião do conselho e 9 diretores que realmente participaram da votação.
(V) a reunião do conselho de administração é presidida pelo presidente, Sr. Guo Tianming.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) aprovou a proposta sobre a compra de capital próprio por parte da empresa de sociedades anônimas e a introdução da plataforma de propriedade acionária de funcionários pelas sociedades anônimas
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(II) foi aprovada a proposta de criação de uma empresa para investir na construção de 30000 T / um projeto de material de eletrodo negativo à base de silício. Os diretores independentes da proposta expressaram suas opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(III) foi adotada a proposta de criação de uma empresa por uma subsidiária de joint venture e a mudança do investidor do projeto de 20000 t/um ânodo à base de silício, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) aprovou a proposta de alteração do tema de implementação dos projetos de investimento, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi aprovada a proposta de aumentar as partes relacionadas em 2021 e ajustar o valor total estimado de transações diárias de partes relacionadas em 2021. Os diretores independentes da proposta expressaram suas opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Os diretores relacionados Guo Tianming e Yu Haiming evitaram votar.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
(VI) aprovou a proposta de plano de incentivo à opção de ações (Projeto) e resumo de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022,
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores e funcionários principais, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa formulou o Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo à opção de ações (Draft) e resumo, Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da proposta expressaram suas opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os diretores relacionados Guo Tianming, Yu Haiming e Hou Jiaxiang evitaram votar.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(VII) aprovou a proposta sobre as medidas de administração da avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo de opções de ações 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo de opções de ações Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da proposta expressaram suas opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os diretores relacionados Guo Tianming, Yu Haiming e Hou Jiaxiang evitaram votar.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(VIII) através da proposta sobre a lista de objetos de incentivo do Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo à opção de ações, a fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formulou a lista de objetos de incentivo do Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo à opção de ações de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da proposta expressaram suas opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os diretores relacionados Guo Tianming, Yu Haiming e Hou Jiaxiang evitaram votar.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(IX) aprovou a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
Para implementar o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral que autorize o Conselho de Administração as seguintes questões relacionadas ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia:
(I) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e determinar a data de concessão do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022;
(II) autorizar o conselho de administração a ajustar o número e o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão de ações, redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(III) autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações para objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações quando objetos de incentivo satisfaçam as condições;
(IV) autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração delegará esse poder ao comitê de remuneração e avaliação;
(V) autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(VI) autorizar o Conselho de Administração a tratar de todas as questões necessárias à implementação do Plano de Incentivo à Opção de Ações de acordo com os métodos especificados no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, incluindo, entre outros, a candidatura à Bolsa de Valores, a solicitação à Sociedade de Registro e Liquidação para atividades relevantes de registro e liquidação, a alteração do Estatuto Social e o tratamento do registro de mudança de capital social da Companhia;
(VII) autorizar o conselho de administração a registrar as opções de ações pendentes;
(VIII) autorizar o conselho de administração a tratar da suspensão, alteração e rescisão do plano de incentivos de acordo com o disposto no plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, incluindo, mas não limitado a, cancelar a qualificação de exercício do objeto de incentivo, cancelar as opções de ações que o objeto de incentivo tenha sido concedido, mas não exercido, e, consequentemente, aplicar-se à bolsa de valores mobiliários, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, modificar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da companhia, Lidar com a herança de objetos de incentivo falecidos (mortos), encerrar o plano de incentivo de opção de ações 2022 da empresa, etc;
(IX) autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo;
(x) autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento ao plano de incentivos junto aos governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(11) Autorizar o conselho de administração a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, contadores e advogados;
(12) Assinar, executar, modificar e rescindir qualquer contrato relacionado ao plano de incentivo à opção de ações 2022;
(13) Autorizar o Conselho de Administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, exceto os direitos a serem exercidos pela Assembleia Geral de Acionistas especificados nos documentos pertinentes;
(14) O prazo desta autorização é consistente com a validade deste plano de incentivo.
Os diretores independentes da proposta expressaram suas opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os diretores relacionados Guo Tianming, Yu Haiming e Hou Jiaxiang evitaram votar.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(x) aprovou a proposta de convocação da assembleia geral extraordinária da sociedade
Está acordado que a empresa realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala A402, Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) edifício de escritórios, nº 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, província de Shandong às 14:00 do dia 26 de maio de 2021 para considerar assuntos relevantes propostos pelo conselho de administração.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) conselho de administração 5 de maio de 2022
