Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Director independente
Sobre a consideração de assuntos relevantes na 17ª reunião do sétimo conselho de administração
Parecer separado
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes por empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, somos diretores independentes de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) (doravante referida como a “empresa”), Revisamos as propostas relevantes da 17ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 3 de maio de 2022. Com base em nosso julgamento independente e cuidadosa pesquisa, expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na reunião da seguinte forma: 1. Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de adquirir o patrimônio líquido da sociedade anônima e introduzir a plataforma de propriedade acionária dos funcionários na sociedade anônima. Como diretor independente da empresa, em consonância com a atitude de buscar a verdade dos fatos, Através da compreensão e investigação da situação relevante da empresa, e com base na revisão dos materiais relevantes da empresa, realizamos uma verificação séria e responsável. Os pareceres sobre a proposta da empresa sobre a compra de capital próprio de sociedades anônimas e a introdução da plataforma ESOP por sociedades anônimas são os seguintes: acreditamos que os acionistas originais da Shandong Shida Fuhua New Material Technology Co., Ltd., a sociedade anônima da empresa, transferem o patrimônio líquido da sociedade anônima, e a empresa desiste de alguns direitos preemptivos para introduzir a plataforma ESOP, A introdução da plataforma ESOP inclui o pessoal central da sociedade anónima que desempenha um papel importante na produção e funcionamento da sociedade anónima. A introdução da plataforma ESOP pode apoiar melhor o desenvolvimento da sociedade anónima, reforçar a coesão da sociedade anónima, favorecer o desenvolvimento normal da produção e funcionamento da sociedade anónima e a realização dos objectivos de negócio. Está em consonância com os interesses de todos os accionistas e não prejudica os interesses dos accionistas minoritários.
Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração obedecem às disposições legislativas, regulamentares e estatutos, os procedimentos de reunião são legais e as deliberações são eficazes, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. 2,Pareceres independentes sobre a proposta de estabelecer uma empresa para investir na construção de 30000 T / um projeto de material de eletrodo negativo à base de silício
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, como um diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente e responsavelmente as transações de partes relacionadas da empresa com base na compreensão e investigação da situação relevante da empresa e revisão dos materiais relevantes da empresa. As observações são as seguintes:
Acreditamos que o investimento e construção de 30000 T/um projeto de material cátodo à base de silício está alinhado com o planejamento estratégico e objetivos estratégicos de longo prazo da empresa, é uma extensão do negócio da empresa na nova indústria energética, forma sinergia com os negócios existentes da empresa e pode otimizar o layout regional da empresa. A joint venture introduz a plataforma de propriedade de ações de funcionários, que inclui o pessoal principal que desempenha um papel importante na construção, produção e operação do projeto, o que é propício ao desenvolvimento normal da produção e operação da empresa e a realização de objetivos de negócios, que está em linha com os interesses de todos os acionistas e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão das transações de partes relacionadas consideradas pelo conselho de administração obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos sociais. Os procedimentos de reunião são legais e as deliberações são efetivas, de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Fica acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre a proposta de aumentar as partes relacionadas em 2021 e ajustar a quantidade total estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2021
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, como um diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente e responsavelmente as transações de partes relacionadas da empresa com base na compreensão e investigação da situação relevante da empresa e revisão dos materiais relevantes da empresa. As opiniões sobre a proposta da empresa de aumentar as partes relacionadas em 2021 e ajustar o montante total estimado de transações diárias de partes relacionadas em 2021 são as seguintes:
Devido à mudança dos acionistas das subsidiárias da empresa ou à mudança da produção e operação das subsidiárias, a empresa aumentou as partes relacionadas em 2021 e ajustou o montante total de transações relacionadas em 2021, que não é apenas para atender às necessidades reais do desenvolvimento real dos negócios, mas também as necessidades reais do desenvolvimento da empresa. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, concordamos que, O preço de transação e o modo de transação das novas transações conectadas são conduzidos pelas partes conectadas com base em consenso. As transações relacionadas são abertas, justas e razoáveis, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afetarão a independência da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 4,Pareceres independentes sobre a proposta do Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo 1. 2. Os objetivos de incentivo da sociedade desta vez não incluem os diretores e supervisores independentes da sociedade, nem os acionistas ou controladores reais que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade e seus cônjuges, pais e filhos. Os objetos de incentivo atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração de incentivo patrimonial de empresas listadas e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo de Opção de Ações Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 (Projeto), e sua qualificação como objeto de incentivo do Plano de Incentivo de Opção de Ações da Companhia é legal e efetiva. 3. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
4. Os diretores vinculados evitaram votar propostas relevantes de acordo com o direito das sociedades, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais. 5. A implementação do plano de incentivo à opção de ações pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão da espinha dorsal do negócio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa.
Em suma, acreditamos que este plano de incentivo à opção de ações da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, acorda-se em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 5,Pareceres de directores independentes sobre a proposta de medidas Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de acções
O estabelecimento dos indicadores de avaliação do plano de incentivo à opção de ações obedece às disposições básicas das leis, regulamentos e estatutos. Os indicadores de avaliação são divididos em dois níveis: avaliação de desempenho a nível da empresa e avaliação de desempenho a nível individual. A fim de mobilizar plenamente a iniciativa e criatividade dos principais funcionários da empresa, realizar melhor a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, planejamento e objetivos de negócios, garantir que a empresa possa manter um crescimento relativamente sustentável e estável e trazer retornos mais eficientes e duradouros aos acionistas, depois de considerar de forma abrangente o atual ambiente macroeconômico, status de desenvolvimento da indústria e plano de desenvolvimento futuro da empresa e outros fatores relevantes, após previsão razoável e levando em conta o papel de incentivo do plano, Nesse plano de incentivo, a empresa decidiu selecionar o lucro operacional como índice de avaliação.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, que pode fazer uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho do objeto de incentivo e determinar se o objeto de incentivo atende às condições do direito de viabilidade.
Em suma, o sistema de avaliação do plano de incentivos da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável e tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir o objetivo de avaliação do plano de incentivos. Portanto, acorda-se em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à lista de objetos de incentivo de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 plano de incentivo de opções de ações os objetos de incentivo da empresa desta vez não incluem os diretores e supervisores independentes da empresa, nem os acionistas ou controladores reais que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos. Os objetos de incentivo atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração de incentivo patrimonial de empresas listadas e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo de Opção de Ações Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 (Projeto), e sua qualificação como objeto de incentivo do Plano de Incentivo de Opção de Ações da Companhia é legal e efetiva.
Os diretores vinculados evitaram votar propostas relevantes de acordo com o direito das sociedades, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
Em suma, acreditamos que este plano de incentivo à opção de ações da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, acorda-se em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (sem texto abaixo)
