Código de títulos: Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) abreviatura de títulos: Dongwang times Anúncio No.: lin2022040 Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A notificação da 14ª reunião do 11º conselho de administração da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada a todos os diretores por e-mail recentemente. A reunião foi realizada por meio de comunicação na tarde de 29 de abril de 2022, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Jiang Xufeng, presidente da empresa. A convocação da reunião foi de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberações do Conselho de Administração
(1) A proposta de isenção do prazo de notificação do conselho de administração foi deliberada e adoptada
Os diretores da empresa concordaram em renunciar ao prazo de convocação da reunião do conselho de administração e concordaram em convocar a 14ª reunião do 11º conselho de administração em 29 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) A proposta de recompra de ações através de licitação centralizada 2.01 finalidade de recompra de ações foi deliberada e adotada por sub-itens
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.02 Método de recompra de acções, preço e tipo
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.03 Período de execução da recompra de acções
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.04 montante total e fonte de fundos para recompra de ações
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.05 número de acções recompradas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.06 Autorização específica para o tratamento da recompra de ações
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.07 validade da resolução
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.08 disposições relevantes para cancelamento ou transferência de acordo com a lei após recompra de ações
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgação de anúncio sobre esquema de recompra de ações através de transação de licitação centralizada.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. maio 5, 2022
