Código dos títulos: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) abreviatura dos títulos: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) Anúncio n.o.: pro 2022018 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada sob a forma de reunião de comunicação em 4 de maio de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes nesta reunião, mas na verdade são nove. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) leis, regulamentos, documentos normativos e o sistema da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião deliberava e adotou, uma a uma, a proposta sobre o plano de recompra das ações da empresa por meio de licitação centralizada. Acorda-se a recompra das ações da empresa por meio de licitação centralizada, sendo os seguintes os conteúdos específicos do plano de recompra:
I) Objectivo e objectivo da recompra de acções
Com base na confiança nas perspectivas futuras de desenvolvimento da empresa e no reconhecimento do valor interno do investimento, a fim de salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, aumentar a confiança dos investidores públicos no investimento na empresa e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, a empresa planeja recomprar algumas ações da empresa com seus próprios fundos, e as ações recompradas serão usadas para incentivo de capital próprio.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
II) Método de recompra de acções
Esta recompra é implementada através de licitação centralizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
III) Tipos de acções recompradas
O tipo de ações recompradas desta vez são as ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela empresa.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IV) montante total e fonte de fundos para recompra de acções
O montante total de fundos para esta recompra não deve ser inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) ou mais de 100 milhões de yuans (inclusive), e a fonte de fundos deve ser os fundos próprios da empresa.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
V) preço ou gama de preços e princípio de preços das acções recompradas
O preço das ações recompradas neste tempo não deve exceder 13,61 yuan / ação (incluindo 13,61 yuan / ação), e o limite superior do preço das ações recompradas neste tempo é de 13,61 yuan / ação, que não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra de ações. O preço específico de recompra será determinado pela administração da empresa durante a execução da recompra, com base no preço das ações do mercado secundário da empresa, na situação financeira da empresa e nas condições operacionais.
Se a empresa transferir a reserva de capital em capital social, conceder ações bônus ou distribuir dividendos em dinheiro durante o período de recompra, a empresa ajustará o preço de recompra de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai a partir da data de ex right e ex dividend do preço das ações. Se leis, regulamentos, regras, documentos normativos ou regras relevantes da Bolsa de Valores de Xangai apresentarem novos requisitos para o preço de recompra durante a recompra da empresa, o preço de recompra das ações da empresa deve ser ajustado de acordo com os requisitos acima após a realização dos procedimentos correspondentes.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VI) número de acções recompradas e proporção no capital social total da sociedade
Estima-se que o número de ações recompradas não ultrapasse 7347539, representando cerca de 1,46% do capital social total da empresa. Com base no cálculo do limite inferior do fundo de recompra total de RMB 50 milhões e do limite superior do preço de recompra de RMB 13,61/ação, espera-se que o número de ações recompradas não ultrapasse 3673769 ações, representando cerca de 0,73% do capital social total atual da empresa.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
VII) Prazo de recompra de acções
O prazo desta recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações. Se as seguintes condições forem cumpridas durante o período de recompra, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se o valor de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro desse período, a implementação do plano de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data;
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
(3) Durante a execução da recompra, se a negociação das ações da companhia for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o plano de recompra será adiado e divulgado em tempo útil após a retoma da negociação.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
VIII) Autorização específica para o tratamento da recompra de acções
1. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa abriu uma conta especial para a recompra de ações em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Nome do titular: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) Conta especial de títulos de recompra
Conta de títulos n.o: b882406722
2. A fim de cooperar com a recompra de ações da sociedade, solicita-se ao conselho de administração da sociedade que autorize a administração a tratar de diversas questões de recompra durante a recompra de ações da sociedade, incluindo, entre outras, os seguintes assuntos:
(1) Estabelecer ou alterar contas especiais de valores mobiliários para recompra ou outras contas de valores mobiliários relevantes;
(2) Escolher a oportunidade de recompra de ações durante o período de recompra, incluindo o método, tempo, preço e quantidade de recompra; (3) Ajustar o plano de implementação específico e tratar outras questões relacionadas com a recompra de ações de acordo com as disposições relevantes (ou seja, leis, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras aplicáveis);
(4) Tratar de outros assuntos não listados acima, mas necessários para essa recompra de ações;
(5) A autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade até a data de conclusão da recompra e da autorização acima referida.
Após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia. E o relatório de Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) sobre a recompra de ações da empresa através de transação de licitação centralizada divulgada pelos meios de divulgação de informações designados.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
4 de Maio de 2022
