Código dos títulos: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) abreviatura dos títulos: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) Anúncio n.o.: pro 2022020 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
Relatório sobre recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) (doravante referida como “a empresa”) recompra as ações da empresa sob a forma de transação de licitação centralizada, e as ações recompradas são usadas para incentivo patrimonial. O preço das ações recompradas desta vez não é mais do que 13,61 yuan / ação, e o capital total das ações recompradas não é inferior a 50 milhões de yuan e não mais de 100 milhões de yuan. O período de recompra é de 12 meses a contar da data em que o plano de recompra de ações é considerado e aprovado na atual reunião do conselho. A fonte dos fundos de recompra são os fundos próprios da empresa.
No dia 4 de maio de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de recompra de ações da empresa por transação de licitação centralizada. De acordo com os estatutos, este plano de recompra não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Se existe um plano de redução para os acionistas relevantes: a partir da data em que o conselho de administração tomou a decisão sobre a recompra de ações, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa não têm plano de redução nos próximos três meses e seis meses. Se houver um plano de redução no futuro, a empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai Disposições relevantes de leis e regulamentos e documentos normativos.
Dicas de risco relevantes:
1. Existe o risco de que o preço das ações da empresa continue a exceder a faixa de preços divulgada no plano de recompra durante o período de recompra, resultando na não execução harmoniosa do plano de recompra;
2. Existe o risco de as ações recompradas não poderem ser integralmente concedidas devido à não revisão e aprovação do plano de incentivo à participação acionária pelo órgão de decisão da sociedade e ao abandono da subscrição de ações pelo objeto de incentivo à participação acionária;
3. Nesta recompra, os fundos necessários para a recompra de ações não estavam em vigor a tempo, resultando no fracasso do plano de recompra
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas nº 7 – recompra de ações e outras leis e regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, com base na confiança na perspectiva de desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor do investimento interno, combinado com a operação da empresa, status financeiro e rentabilidade futura, A empresa comprará de volta algumas ações da empresa com seus próprios fundos. 1,Procedimentos de revisão e execução do regime de recompra
Em 4 de maio de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta recompra de ações destina-se a ser utilizada como incentivo patrimonial e, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, este plano de recompra de ações não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Conteúdo principal do plano de recompra
I) Objectivo e objectivo da recompra de acções
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento de seu valor de investimento interno, a fim de salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, aumentar a confiança dos investidores públicos no investimento na empresa, melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes médios e seniores da empresa, núcleo e backbone pessoal, promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e julgar a rentabilidade futura da empresa em combinação com a situação comercial da empresa, situação financeira e rentabilidade futura, A empresa comprará de volta algumas ações da empresa com seus próprios fundos.
As ações recompradas serão utilizadas como incentivo patrimonial. Se a empresa não implementar o plano de incentivo patrimonial no prazo de três anos, ou as ações relevantes para incentivo patrimonial não forem concedidas no prazo de três anos, as ações recompradas pela empresa serão canceladas de acordo com a lei. O método específico será determinado de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
II) Tipos de acções recompradas
Ações ordinárias RMB (ações A) emitidas pela empresa.
III) Método de recompra de acções
Esta recompra é implementada através de licitação centralizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
IV) Prazo de recompra de acções
O prazo desta recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações, que tomará uma decisão de recompra e a implementará de acordo com as condições de mercado durante o prazo de recompra. Se as seguintes condições forem cumpridas durante o período de recompra, o período de recompra expirará antecipadamente:
1. Se o montante de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro desse período, a implementação do plano de recompra está concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data;
2. Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
3. Durante a implementação da recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o plano de recompra será adiado e divulgado em tempo útil após a retoma da negociação.
Entretanto, a sociedade não poderá recomprar ações nos seguintes períodos:
1. Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do relatório anual, relatório semestral e relatório trimestral da sociedade cotada, será calculada a partir de 10 dias de negociação antes da data de anúncio prevista original para o dia anterior ao anúncio;
2. Dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio da previsão de desempenho ou desempenho expresso da empresa listada;
3. Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter grande impacto no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
4. Outras circunstâncias prescritas pela CSRC e pela bolsa.
V) Faixa de preços de recompra de acções
O preço das ações recompradas neste tempo não deve exceder 13,61 yuan / ação (incluindo 13,61 yuan / ação), e o limite superior do preço das ações recompradas neste tempo é de 13,61 yuan / ação, que não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra de ações. O preço específico de recompra será determinado pela administração da empresa durante a execução da recompra, com base no preço das ações do mercado secundário da empresa, na situação financeira da empresa e nas condições operacionais.
Se a empresa transferir a reserva de capital em capital social, conceder ações bônus ou distribuir dividendos em dinheiro durante o período de recompra, a empresa ajustará o preço de recompra de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai a partir da data de ex right e ex dividend do preço das ações. Se leis, regulamentos, regras, documentos normativos ou regras relevantes da Bolsa de Valores de Xangai apresentarem novos requisitos para o preço de recompra durante a recompra da empresa, o preço de recompra das ações da empresa deve ser ajustado de acordo com os requisitos acima após a realização dos procedimentos correspondentes.
VI) Objectivo, capital total, quantidade e proporção das acções recompradas no capital social total da sociedade
As ações recompradas serão usadas para incentivo de capital próprio. O montante total de fundos recomprados não deve ser inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuans (inclusive). A fonte de fundos são os fundos próprios da empresa.
Estima-se que o número de ações recompradas não exceda 7347539, representando cerca de 1,46% do capital social total atual da empresa, com base no cálculo do capital máximo de recompra de 100 milhões de yuans e o preço máximo de recompra de 13,61 yuans / ação; De acordo com o limite inferior do montante total dos fundos de recompra das pessoas
De acordo com o cálculo de RMB 50 milhões e o limite máximo do preço de recompra de RMB 13,61/ação, espera-se que o número de ações a serem recompradas não exceda
3673769 ações, representando cerca de 0,73% do atual capital social total da empresa.
O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no termo do período de recompra.
(VII) alterações esperadas na estrutura patrimonial da empresa após recompra
Em combinação com a escala de recompra estimada acima, as alterações específicas na estrutura de capital próprio são as seguintes:
1. Se todas as ações recompradas forem transferidas para incentivo patrimonial, espera-se a alteração do patrimônio líquido da empresa após as ações recompradas.
A situação é a seguinte:
Antes e depois da recompra
Natureza das acções (calculada pelo limite inferior do montante de recompra de 50 milhões de RMB) (calculada pelo limite superior do montante de recompra de 100 milhões de RMB)
Quantidade (parte) proporção (%) quantidade (parte) proporção (%) quantidade (parte) proporção (%) quantidade (parte) proporção (%)
Acções negociáveis restritas 0,0036737690,7373475391,46
Acções não negociáveis 504500508100,0050082673999,2749715296998,54
Número total de ações 504500508100,00504500508100,00504500508100,00
2. Se a empresa não implementar o incentivo patrimonial e todas as ações recompradas forem canceladas, espera-se que após a recompra as ações
As variações do capital próprio da empresa são as seguintes:
Antes e depois da recompra
Natureza das acções (calculada pelo limite inferior do montante de recompra de 50 milhões de RMB) (calculada pelo limite superior do montante de recompra de 100 milhões de RMB)
Quantidade (parte) proporção (%) quantidade (parte) proporção (%) quantidade (parte) proporção (%) quantidade (parte) proporção (%)
Acções negociáveis restritas 0.00 —-
Acções não negociáveis 504500508100,00500826739100,00497152969100,00
Número total de ações 504500508100,00500826739100,00497152969100,00
O número específico de acções a recomprar baseia-se nas acções efectivamente recompradas no termo do período de recompra.
(prevalecerá a quantidade)
(VIII) o impacto da recompra de ações no funcionamento diário da empresa, finanças, I & D, rendibilidade e desempenho da dívida
Análise do possível impacto do desenvolvimento futuro e manutenção do status de listagem
A partir de 31 de março de 2022 (não auditado), os ativos totais da empresa são de cerca de 49561786 milhões de yuans, pertencentes a
O patrimônio líquido do proprietário pertencente aos acionistas da empresa listada é de 39828028 milhões de yuans e os ativos correntes são de 33762936 milhões de yuans.
Assumindo que o limite máximo de 100 milhões de yuans do total de fundos de recompra é totalmente utilizado, presume-se que não será usado a partir de 31 de março de 2022
De acordo com os dados da auditoria, a proporção de fundos recomprados no ativo total da empresa é de cerca de 2,02%, representando as ações pertencentes a empresas listadas
O capital próprio da empresa representa cerca de 2,51%, representando cerca de 2,96% dos ativos correntes da empresa
O rácio passivo do ativo aumentará de 19,05% para 19,44%.
De acordo com a atual situação operacional e financeira da empresa, combinada com a perspectiva de rentabilidade e desenvolvimento da empresa, a gestão
Acredita-se que esta recompra de ações não terá impacto significativo na operação contínua da empresa e no desenvolvimento futuro, nem terá impacto adverso na rentabilidade da empresa e na capacidade de desempenho da dívida; Após a implementação da recompra de ações, a distribuição de ações da empresa ainda atende às condições de listagem, não afeta o status de listagem da empresa e não levará a mudanças no controle da empresa. As ações recompradas são usadas para implementar o incentivo patrimonial, que é propício para mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe central, melhorar a coesão e competitividade da empresa, manter a imagem da empresa no mercado de capitais e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. IX) Pareceres de administradores independentes sobre a conformidade, necessidade, racionalidade e viabilidade do regime de recompra de ações
A 16ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra, tendo os diretores independentes expressado as seguintes opiniões independentes sobre o assunto:
1. O plano de recompra de ações da empresa e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições relevantes da lei da empresa, diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações e assim por diante.
2. As ações recompradas destinam-se a ser utilizadas como incentivo patrimonial, o que ajudará a empresa a estabelecer um mecanismo de incentivo de longo prazo, melhorar a competitividade central das equipes de talentos, tais como gerentes médios e seniores e pessoal de base, aumentar a coesão da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
3. A fonte de recursos para esta recompra são os fundos próprios da empresa, e a escala é razoável, o que não terá um impacto adverso significativo na produção e operação da empresa, finanças, I & D, status de capital, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro; Não fará com que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem e não afetará o status de listagem da empresa; Transacção de licitação centralizada
