Código dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Maio de 2022
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 5 proposta da assembleia geral anual de accionistas em 2001 sete
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 sete
Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 oito
Proposta 3: proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 nove
Proposta 4: proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 dez
Proposta 5: proposta sobre o relatório sobre o orçamento financeiro de 2022 onze
Proposta 6: proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 doze
Proposta 7: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade quinze
Proposta 8: proposta sobre o relatório anual de 2021 e o seu resumo dezesseis
Proposta 9: proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 dezessete
Proposta 10: proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 202218 Anexo I: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração 19 Anexo II: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores vinte e oito
Anexo III: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Relatório financeiro anual 2021 trinta e três
Anexo II: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Relatório anual do orçamento financeiro 2022 quarenta
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos investidores, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (doravante designada “a sociedade” ou ” Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) “), e assegurar que os accionistas exerçam os seus direitos de acordo com a lei durante a assembleia de accionistas, as instruções da assembleia geral são formuladas de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas da CSRC, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas da sociedade e outras disposições pertinentes:
1,A empresa é responsável pela organização da agenda e assuntos da assembleia geral de acionistas. A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião verificará a identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia deverão passar pelos procedimentos de inscrição no local da reunião meia hora antes da reunião, e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documentos de identificação ou cópias da licença comercial / certidão de registo (carimbada com selo oficial), procuração, etc., conforme necessário. Uma cópia dos materiais de registo acima mencionados deve ser fornecida, a cópia dos materiais de registo pessoal deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos documentos de certificação do representante legal deve ser carimbada com o selo oficial da sociedade, Participe da reunião após verificação. Após o início da reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não têm direito a participar na votação in loco.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os acionistas e seus agentes gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem falar de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus agentes devem incidir sobre os temas da assembleia geral de acionistas, ser concisos e concisos, e o tempo não deve exceder 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar aos diretores e gerentes superiores da empresa para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou seu pessoal relevante designado tem o direito de recusar responder às perguntas que não têm nada a ver com os temas da assembleia de acionistas, pode divulgar segredos comerciais da empresa e / ou informações privilegiadas, e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia local devem assinar os nomes dos acionistas nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A assembleia geral de accionistas foi testemunhada pelo advogado em exercício do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
11,Durante a reunião, os participantes devem estar atentos à manutenção da ordem do local de reunião e não devem andar à vontade. O telefone celular deve ser ajustado ao estado silencioso, e gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia devem ser recusados. O pessoal da reunião terá o direito de interromper os atos que interfiram com a ordem normal da reunião ou infrinjam os legítimos direitos e interesses de outros acionistas e relatar aos departamentos competentes para tratamento.
12,0 As despesas incorridas pelos accionistas e pelos seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
13,Lembrete especial: a fim de cooperar com os arranjos relevantes para a prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, a empresa recomenda que todos os acionistas participem da assembleia de acionistas por votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que você tem temperatura corporal normal, nenhum desconforto respiratório e outros sintomas, e respeite rigorosamente as políticas e medidas de prevenção e controle de epidemias de Xangai.Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção em todo o dia da reunião e fazer um bom trabalho em proteção pessoal. No dia da reunião, a empresa realizou uma inspeção relevante aos participantes, de acordo com as mais recentes políticas locais de prevenção e controle de epidemias.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:30, 10 de maio de 2022
2. Local da reunião no local: sala Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) do edifício 3, No. 6055, Jinhai Road, Fengxian District, Shanghai 3. Convener da reunião: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) conselho de diretores 4. moderador da reunião: Ms. Xiong Hui, presidente 5. sistema de votação on-line, tempo de início e fim e tempo de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 10 de maio de 2022 a 10 de maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia da reunião: (I) os participantes assinam e recebem material da reunião; (II) o anfitrião anuncia o início da reunião, informa o número de acionistas presentes na reunião local e o número de direitos de voto detidos, e apresenta os participantes e participantes não votantes da reunião local
(III) o anfitrião ler as instruções à assembleia geral de acionistas (IV) recomendar o contador de votos e o escrutinador de votos (V) rever cada proposta ponto a ponto e o nome da proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Relatório anual 2023 dos administradores independentes
4. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
5 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
8. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
9 proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022
10 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes (VII) voto dos acionistas e seus representantes sobre várias propostas (VIII) adiamento, contra-voto O escrutínio conta os resultados das votações no local (IX) resume as votações on-line e os resultados das votações no local (x) o anfitrião lê os resultados das votações e resoluções da assembleia geral de acionistas (XI) o advogado testemunha lê os pareceres legais da assembleia geral de acionistas (XII) assina os documentos da assembleia geral (XIII) o anfitrião anuncia o fim da assembleia geral de acionistas
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Proposta de Assembleia Geral Anual 2021
Proposta 1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 acionistas e agentes acionistas:
Em 2021, o conselho de administração de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e realizou todo o trabalho diligente e responsável para promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. Assim, o conselho de administração da empresa formulou o relatório de trabalho do conselho de administração para Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021. Ver Anexo I para detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na quarta reunião do segundo conselho de administração realizada em 18 de abril de 2022. É submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas e todos os acionistas e seus representantes são convidados a deliberar.
Anexo I: relatório de trabalho do conselho de administração Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021 proposta do conselho de administração Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 10 de maio de 2022 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores 2021 acionistas e agentes acionistas:
Em 2021, o conselho de supervisores de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (doravante referido como “a empresa”) conscienciosamente desempenhou suas funções de supervisão em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos, participou ativamente na revisão de importantes questões de tomada de decisão e atividades econômicas importantes da empresa, apresentou opiniões e sugestões e fez comentários e sugestões aos diretores A administração tem supervisionado efetivamente o desempenho das funções da empresa, inspecionado o funcionamento da empresa e o status financeiro de tempos em tempos, e salvaguardado ativamente os direitos e interesses de todos os acionistas. Assim, o conselho de supervisores da empresa formulou o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021. Ver anexo II para detalhes. Esta proposta foi deliberada e adotada na quarta reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 18 de abril de 2022. É submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas e todos os acionistas e seus representantes são convidados a deliberar.
Anexo II: relatório de trabalho de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021 conselho de supervisores Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) proposta do conselho de supervisores III sobre relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 em 10 de maio de 2022 acionistas e agentes acionistas:
Em 2021, os diretores independentes de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (doravante designados por “a empresa”) desempenharam suas funções honesta, diligente e independentemente, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos, participaram ativamente de reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, Efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas públicos, promover o funcionamento padronizado da empresa e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2022
(www.sse.com.cn.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
Esta proposta foi deliberada e adotada na quarta reunião do segundo conselho de administração realizada em 18 de abril de 2022. É submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas e todos os acionistas e seus representantes são convidados a deliberar.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Proposta IV do Conselho de Administração em 10 de maio de 2022 sobre o relatório de demonstrações financeiras de 2021 acionistas e agentes dos acionistas:
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (doravante denominada “a empresa”) de acordo com a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa formulou o relatório final de demonstração financeira de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021. Ver Anexo III para detalhes.
Esta proposta foi aprovada em abril de 2022
