Código dos títulos: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) abreviatura dos títulos: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Anúncio n.o: 2022029 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 4 de maio de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes nesta reunião, mas na verdade são nove. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos, presidida pelo presidente Wei Lidong, tendo sido adoptadas por votação as seguintes resoluções:
Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta de recompra de ações por meio de licitação centralizada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o esquema de recompra de ações por meio de licitação centralizada Trading (Anúncio nº: 2022031) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
2. A proposta de autorizar a administração da companhia a lidar com assuntos relacionados a essa recompra de ações foi revisada e adotada com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A fim de melhorar a eficiência do trabalho relacionado com esta recompra de ações e garantir a implementação harmoniosa desta recompra de ações, o conselho de administração da empresa compromete-se a autorizar a administração da empresa a lidar plenamente com as questões relacionadas com esta recompra de ações no âmbito das leis e regulamentos e de acordo com o princípio da salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas.
1. Estabelecer uma conta especial de valores mobiliários para recompra (se for necessário abrir recentemente) e tratar de outros assuntos relevantes;
2. Escolher a oportunidade de recompra de ações dentro do período de recompra, incluindo o tempo específico, preço e quantidade de ações a serem recompradas; 3. Lidar com questões relevantes de aprovação, incluindo, mas não limitado a, autorizar, assinar, executar, modificar e completar todos os documentos, contratos, acordos e contratos necessários relacionados com esta recompra de ações;
4. Em caso de alteração das políticas de recompra de ações ou das condições de mercado das autoridades reguladoras, a direção estará autorizada a realizar ajustes correspondentes ao esquema específico de recompra de ações e demais assuntos conexos, exceto os assuntos que devam ser votados novamente pelo conselho de administração, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes;
5. Outros assuntos não listados nesta recompra de ações, mas devem ser tratados. A autorização acima é válida a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de conclusão dos assuntos acima autorizados. É por este meio anunciado.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) conselho de administração 4 de maio de 2022
