Código dos títulos: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) abreviatura dos títulos: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) Aviso n.o: 2022049 Obrigação Código: 113618 Obrigação convertível Meinuo
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
Comunicado sobre deliberações da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião.
Todas as propostas do conselho de administração foram aprovadas sem voto negativo ou abstenção.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de abril de 2022 por meio de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Yao Chengzhi, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, aos estatutos sociais e ao regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à assinatura do acordo-quadro sobre cooperação estratégica e transferência de capitais próprios
O conselho de administração deliberau e aprovou a proposta acima, e para detalhes, consulte o anúncio de assinatura do acordo-quadro de cooperação estratégica e transferência de capital próprio (Anúncio nº 2022050) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) relatório diário do conselho de administração em 5 de maio de 2022 para documentos: 1. Resolução da 10ª reunião do quarto conselho de administração.
