China National Software And Service Company Limited(600536) Informações da assembleia geral anual 2021
12 de Maio de 2002
catálogo
Catálogo… 1 – I. Ordem do dia da reunião 2 – II. Instruções de reunião 4 – III. Relatório final das contas financeiras de 2021- 5 – IV. Distribuição de lucros 2021 e conversão de reserva de capital em capital social 6 – V. relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021- 9 – VI. relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021- 16 – VII. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021- 38 – VIII. Relatório Anual 2021- 41 – IX. proposta relativa ao aumento de capital da yijingjie- 42 –
1,Ordem do dia da reunião
Hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 12 de maio de 2022
Data e hora de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de maio; O tempo de votação através da plataforma de votação na Internet é das 9:15 às 15:00 do dia 12 de maio
Local de encontro:
Sala de conferências 1, andar 1, edifício C, edifício zhongruan, No. 55 Xueyuan South Road, Haidian District, Pequim
Convener:
China National Software And Service Company Limited(600536) Conselho de Administração
Método de reunião:
Todas as propostas desta assembleia geral de acionistas adotam a combinação de votação no local e votação on-line, e votam através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
Ordem do dia das reuniões no local:
(I) o presidente anuncia o início da reunião e explica a presença da assembleia de acionistas;
(II) ler a proposta da reunião:
1. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
2. Plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital para 2021;
3. Relatório anual de 2021 dos administradores independentes;
4. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
5. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
6. Relatório Anual 2021;
7. Proposta sobre aumento de capital de yijingjie.
(III) discursos e perguntas dos accionistas;
(IV) diretores, supervisores e gerentes superiores respondem perguntas;
V) Votação;
(VI) contar os resultados das votações no local de várias propostas;
(VII) carregar os dados de votação no local para a empresa da rede de informação;
(VIII) descarregar dados de votação em linha;
(IX) resumir os resultados das votações no local e em linha;
x) O presidente anuncia os resultados das votações;
(11) O presidente lê as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(12) Os participantes relevantes assinarão a ata da reunião e os documentos de resolução;
(13) O advogado que assistiu à reunião leu o parecer jurídico sobre a assembleia;
(14) O presidente anunciou o encerramento da assembleia geral de accionistas.
2,Convocação de reunião
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de acionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, estas instruções são formuladas de acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2016) publicadas pela CSRC [2016] n.º 22.
(I) a sociedade realizou um bom trabalho na convocação da assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e nos estatutos sociais;
II) O Conselho de Administração exercerá com seriedade as funções previstas nos estatutos, com base no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e da garantia da ordem e eficácia normais da assembleia geral;
(III) se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral de acionistas, será registrado na sociedade na data de inscrição da participação na assembleia geral. O número de oradores inscritos é geralmente limitado a 10; se for superior a 10, os primeiros 10 acionistas com um grande número de ações terão prioridade para falar por sua vez;
(IV) quando o acionista fizer um discurso, deve primeiro comunicar sua participação nas ações, cada acionista deve fazer um discurso no máximo duas vezes, e cada discurso geralmente não deve exceder três minutos;
V) Se os accionistas levantarem questões sobre questões relevantes, devem registar-se junto da sociedade na data de inscrição da reunião.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem responder às perguntas dos acionistas de forma séria, responsável e direcionada.
Todas as perguntas devem ser respondidas dentro de 30 minutos.
(VI) a fim de melhorar a eficiência dos trabalhos da assembleia geral de acionistas, a votação da assembleia geral pode ser realizada após os acionistas terem terminado suas intervenções relacionadas com as propostas da assembleia geral;
(VII) a votação in loco da assembleia geral de acionistas adota o método de votação aberta;
(VIII) Ao comparecer à assembleia geral, os acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais e não devem violar os direitos e interesses de outros acionistas ou perturbar a ordem normal da assembleia geral;
(IX) o conselho de administração da empresa contratou o advogado praticante do escritório de advocacia Beijing Jindu para participar da reunião de acionistas e emitir pareceres legais.
3,Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Caros accionistas
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa (publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório de demonstração financeira anual de 2021 Secção x conteúdo relevante do “relatório financeiro”.
O relatório acima foi deliberado e adotado na 41ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, e é submetido a deliberação de todos os acionistas.
China National Software And Service Company Limited(600536) conselho de administração 12 de maio de 2022
4,2021 distribuição de lucros e reserva de capital convertidos em acionistas do plano de capital social:
De acordo com a confirmação de auditoria dos contadores públicos certificados zhongtianyun (sociedade geral especial), o lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021 foi de 2129325435 yuan, e a reserva de excedente legal foi de 212932544 yuan Depois de deduzir 2077163401 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos em 2020 e 4117506168 yuan de lucros não distribuídos transferidos de anos anteriores, o lucro real disponível para distribuição desta vez foi de 3956735658 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital da empresa-mãe é de 93410588547 yuan.
O Conselho de Administração propõe que o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital para 2021 seja o seguinte:
Com base no capital social total registrado na data da distribuição de ações, um dividendo em dinheiro de 0,5 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e 3 ações serão adicionadas a todos os acionistas com reserva de capital para cada 10 ações.
A partir de 15 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 494562782 ações. Com base neste cálculo, propõe-se pagar um dividendo em dinheiro total de 2472813910 yuan, e propõe-se aumentar 148368835 ações no total. Após o aumento, o capital social total da empresa é de 642931617 ações; Em 15 de março de 2022, o conselho de administração e o conselho de fiscalização da empresa decidiram conceder 13350000 ações restritas a objetos de incentivo (não mais do que, e o valor efetivo da concessão estará sujeito ao anúncio do primeiro resultado da concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021), caso essas ações sejam registradas antes da data de registro do direito acionário dessa distribuição, o capital social total da empresa aumentará para no máximo 507912782 ações, Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído não é mais do que 2539563910 yuan, o aumento total proposto não é mais do que 152373835 ações e o capital social total da empresa após o aumento não é mais do que 660286617 ações. O lucro a ser distribuído desta vez deverá representar 32,72% – 33,60% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada no ano corrente. Depois que o lucro não distribuído for transferido para o próximo ano, o lucro restante será transferido para o próximo ano.
Os três diretores independentes da empresa, Cui Jin, Jing Jiwu e Chen Shangyi, expressaram suas opiniões independentes concordando com a proposta.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 41ª reunião do sétimo conselho de administração da companhia, e é submetida a deliberação de todos os acionistas.
China National Software And Service Company Limited(600536) conselho de administração 12 de maio de 2022
Código de títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura de títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) Anúncio n.o: 2022026
China National Software And Service Company Limited(600536)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Taxa de distribuição por ação: dividendo em dinheiro de 0,05 yuan por ação.
Taxa de conversão por ação: 0,3 ações por ação
A distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
1,Conteúdo da distribuição dos lucros e conversão da reserva de capital em capital social
De acordo com a confirmação de auditoria dos contadores públicos certificados zhongtianyun (sociedade geral especial), o lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021 foi de 2129325435 yuan, e a reserva de excedente legal foi de 212932544 yuan Depois de deduzir 2077163401 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos em 2020 e 4117506168 yuan de lucros não distribuídos transferidos de anos anteriores, o lucro real disponível para distribuição desta vez foi de 3956735658 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital da empresa-mãe é de 93410588547 yuan.
O Conselho de Administração propõe que o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital para 2021 seja o seguinte:
Com base no capital social total registrado na data da distribuição de ações, um dividendo em dinheiro de 0,5 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e 3 ações serão adicionadas a todos os acionistas com reserva de capital para cada 10 ações. A partir de 15 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 494562782 ações. Com base neste cálculo, propõe-se pagar um dividendo em dinheiro total de 2472813910 yuan, e propõe-se aumentar 148368835 ações no total. Após o aumento, o capital social total da empresa é de 642931617 ações; Em 15 de março de 2022, o conselho de administração e o conselho de fiscalização da empresa decidiram conceder 13350000 ações restritas a objetos de incentivo (não mais do que, e o valor efetivo da concessão estará sujeito ao anúncio do primeiro resultado da concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021), caso essas ações sejam registradas antes da data de registro do direito acionário dessa distribuição, o capital social total da empresa aumentará para no máximo 507912782 ações, Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído não é mais do que 2539563910 yuan, o aumento total proposto não é mais do que 152373835 ações e o capital social total da empresa após o aumento não é mais do que 660286617 ações. O lucro a ser distribuído desta vez deverá representar 32,72% – 33,60% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada no ano corrente. Depois que o lucro não distribuído for transferido para o próximo ano, o lucro restante será transferido para o próximo ano.
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital também deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A companhia realizou a 41ª reunião do 7º Conselho de Administração, em 15 de abril de 2022, e todos os diretores aprovaram por unanimidade o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021, e concordaram em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
Os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021 considera plenamente as atuais condições operacionais da empresa, necessidades de capital e desenvolvimento futuro e outros fatores, e cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos; O plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital de 2021 não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
3,Sugestões de risco relevantes
A distribuição de lucros e a conversão da reserva de capital em plano de capital social combinam a fase de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terão um impacto significativo nos lucros por ação da empresa, status de fluxo de caixa e produção e operação.
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social só poderá ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
China National Software And Service Company Limited(600536) conselho de administração 18 de abril de 2022
5,2021 Relatório anual de diretores independentes
Caros accionistas
Em nome dos diretores independentes da empresa, fiz um relatório sobre o meu trabalho em 2021.
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, bem como os poderes e obrigações conferidos pelos estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes, sistema de trabalho de relatório anual de diretores independentes e outros sistemas relevantes da sociedade, nós, como diretores independentes de China National Software And Service Company Limited(600536) de , desempenhamos nossas funções diligentemente e conscientemente, Participar ativamente do conselho de administração e seus comitês especiais e acionistas
