Securities code: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) securities abbreviation: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Hangzhou Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Photoelectric Technology Co., Ltd
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Maio de 2022
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Catálogo informativo da Assembleia Geral Anual de 2021
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Assembleia Geral Anual 2021 3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Agenda da Assembleia Geral Anual 2021 5 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Proposta de assembleia geral anual 2021 7 proposta 1 proposta sobre o relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021 7 proposta 2 proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores 8 proposta 3 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021 9 proposta 4 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 202110 proposta 5 proposta relativa à empresa e suas filiais solicitando linha de crédito e garantia do banco 11. Proposta 6: proposta de re-emprego de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 202212 proposta 7 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 Proposta 8 relativa à utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro 18 proposta 9 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 202122. Item 10 ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 vinte e três
Anexo 1 Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) em 2021 vinte e quatro
Anexo 2 Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) em 2021 trinta e dois
Anexo 3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Relatório financeiro anual 2021 trinta e cinco
Anexo 4 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Relatório anual 2021 dos administradores independentes trinta e oito
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, assegurar a ordem e eficiência normais da assembleia geral dos accionistas de Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) (a seguir designada “sociedade”) e assegurar o bom andamento da assembleia geral, In accordance with the company law of the people’s Republic of China, the securities law of the people’s Republic of China, the rules of the general meeting of shareholders of listed companies (revised in 2016), the Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), the rules of procedure of Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) general meeting of shareholders and other relevant provisions, these instructions are hereby formulated: 1. To confirm the attendance qualification of shareholders or their agents or other attendees attending the general meeting, A equipe da conferência realizará a verificação necessária da identidade dos participantes, e os participantes verificados serão convidados a cooperar.
2,Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia deverão passar pelos procedimentos de assinatura no local da reunião 30 minutos antes da reunião, devendo apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documentos de identidade ou cópias da licença de empresa / certidão de registo (com selo oficial), procuração, etc., conforme necessário. A cópia do certificado do representante legal deve ser carimbada com o selo oficial da empresa, e os materiais da reunião podem ser obtidos após verificação antes de comparecer à reunião. Após o início da reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não têm direito a participar na votação in loco.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os accionistas e os seus agentes que necessitem de intervir no local devem inscrever-se antecipadamente na secretaria de registo de discurso (a secretaria de registo de discurso está localizada na sede de entrada da assembleia geral). O presidente da Assembleia Geral organizará os discursos de acordo com a lista e ordem fornecidos pelo registro de discursos. Se os acionistas e seus agentes exigirem perguntas no local, devem levantar as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e fazer perguntas com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um acionista e agente do acionista fazem perguntas ao mesmo tempo, aqueles que levantam as mãos primeiro fazem perguntas primeiro; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o autor da pergunta.
Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. Ao falar ou fazer perguntas, é necessário indicar o nome dos acionistas e o número total de ações detidas. O discurso ou pergunta deve estar relacionado ao tema desta assembleia de acionistas, conciso e conciso, e cada discurso não deve exceder, em princípio, 5 minutos. Cada acionista e agente do acionista deve falar ou fazer perguntas no máximo duas vezes.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados empregados e os convidados pelo conselho de administração.
11,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico. 12,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção à manutenção da ordem do local de reunião, não andar à vontade, ajustar o telefone celular para o estado silencioso, e recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. A equipe da reunião tem o direito de interromper os atos que interfiram com os procedimentos normais da reunião, causar problemas ou infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e relatar aos departamentos relevantes para tratamento.
13,A sociedade não dará presentes aos acionistas que compareçam à assembleia geral. Os acionistas ou agentes que compareçam à assembleia devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte e tratar todos os acionistas no princípio da igualdade.
14,Para detalhes sobre o anúncio da assembleia geral anual de acionistas realizada em 22 de fevereiro de 2027 e o método de votação no site da Bolsa de Valores de Xangai, consulte.
15,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; Para os participantes em zonas de médio e alto risco e zonas de baixo risco sob a jurisdição de zonas de médio e alto risco, deve ser fornecido o certificado negativo do teste de ácido nucleico no prazo de 24 horas. No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:00, 12 de maio de 2022
2. local da reunião no local: sala de conferências de Zhejiang Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) semicondutor óptico Co., Ltd. [No. 15, estrada de Xinchao, cidade de Chang’an (zona de alta tecnologia), cidade de Haining] 3. convocador da reunião: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) conselho de diretores 4. moderador da reunião: Sr. Ge Wenzhi, presidente do conselho 5. método de realizar a reunião: combinação de votação no local e votação on-line 6. sistema, início e fim período e tempo de votação on-line de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 12 de maio de 2022 a 12 de maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia da reunião (I) os participantes assinam, recebem material da reunião e registram discursos dos acionistas (II) o anfitrião anuncia o início da reunião e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de direitos de voto detidos (III) o anfitrião lê as instruções à assembleia geral de acionistas (IV) contagem de votos Proposta 1: proposta sobre o relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021; proposta 2: proposta sobre o relatório anual de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021; proposta 3: proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa em 2021; proposta 4: proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021; proposta 5: proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito e garantia do banco
Proposta 6: proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 proposta 7: proposta sobre a remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 proposta 8: proposta sobre a utilização de parte dos fundos sobre arrecadados para complementar permanentemente a proposta de capital de giro 9: proposta sobre o texto completo e resumo do relatório anual da empresa em 2021 esta reunião também ouvirá o relatório de trabalho de diretores independentes Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021. (VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus mandatários; (VII) votação de diversas propostas dos acionistas e seus mandatários; (VIII) adiar a assembleia, contar os resultados das votações; (IX) retomar a assembleia, anunciar os resultados das votações e a aprovação das propostas; (x) ler as deliberações da assembleia geral de acionistas; (XI) testemunhar os advogados a ler os pareceres legais; (XII) assinar os documentos da assembleia geral; (XIII) declarar o término da reunião
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Proposta de Assembleia Geral Anual 2021
Movimento 1
Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos, os Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, em 2021, o conselho de administração cumpriu fervorosamente várias responsabilidades confiadas ao conselho de administração pelos estatutos sociais, implementou rigorosamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, promoveu o funcionamento padronizado da empresa, assegurou a tomada de decisões científicas da empresa e promoveu o desenvolvimento harmonioso e ordenado de vários negócios. O conselho de administração da empresa resumiu o principal trabalho do conselho de administração em 2021 e apresentou o relatório anual de trabalho do conselho de administração Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) em 2021. Veja Anexo 1 para detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do primeiro conselho de administração realizada em 21 de abril de 2022. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) conselho de administração 12 de maio de 2022
Proposta II
Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, com os esforços conjuntos de todos os supervisores, em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e demais disposições pertinentes, e no espírito de ser responsável perante todos os acionistas da sociedade, o conselho de supervisores desempenhou conscienciosamente e exerceu de forma independente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, realizou de forma ativa e eficaz os trabalhos, e prestou muita atenção ao funcionamento jurídico da sociedade e dos diretores. Os gestores superiores supervisionaram o desempenho das suas funções e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos accionistas. De acordo com os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, o conselho de supervisores da empresa resumiu o trabalho do conselho de supervisores em 2021 e preparou o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) em 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 21 de abril de 2022. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) conselho de supervisores 12 de maio de 2022
Proposta III
Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com o funcionamento global da empresa em 2021, o conselho de administração preparou o relatório final da demonstração financeira de Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021. Ver Anexo 3 para detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do primeiro conselho de administração realizada em 21 de abril de 2022. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
