Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
19 de Maio de 2002
catálogo
Ordem do dia 2 I. Hora de reunião 2. Local de encontro 2 III. anfitrião da reunião 2 IV. Questões a considerar na reunião 2 v. processo de reunião 2. Convocação à reunião 4 movimento 1 6 movimento 2 11 movimento 3 15 movimento 4 18 movimento 5 19 movimento 6 21 movimento 7 24 movimento 8 26 movimento 9 27 movimento 10 28 moção de voto trinta
Ordem do dia da reunião
1,Tempo de reunião
Reunião no local: 14:30 de Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
Votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai será adotado na quinta-feira, 19 de maio de 2022. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Local de encontro
Sala de conferências da empresa, 24º andar, bloco a, Hengyuan Plaza, 1988 North Third Ring East Road, Cidade de Cixi, Província de Zhejiang
3,anfitrião da reunião
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Presidente Sr. Luo Liguo (tentativa)
4,Questões consideradas na reunião
1. Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2. Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Deliberar a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4. Deliberar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
5. Revisão da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6. Deliberar a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria financeira e da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 7. Deliberar a proposta de determinação do plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021
8. Deliberar a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
9. Deliberar a proposta sobre o pedido da empresa de garantia global de crédito das instituições financeiras em 202210. Deliberar a proposta de adição de supervisores
Ouça o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
5,Processo de reunião
(I) início da reunião 1. Inscrição para a reunião e revisão da qualificação dos acionistas 2. O anfitrião da reunião anuncia o início da reunião 3. O anfitrião da reunião apresenta os acionistas e convidados presentes na reunião e as instruções para a reunião (II) lê a proposta (III) delibera e vota sobre a proposta 1. Os acionistas ou representantes dos acionistas falam e fazem perguntas 2. O anfitrião da reunião, diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa respondem perguntas 3. Eleição de dois representantes dos acionistas e um supervisor para participar da contagem e monitoramento de votos 4. 5. O escrutínio e o contador de votos contam os votos no local e os resultados de votação 6. Carregar os resultados de votação no local e baixar os dados combinados de votação no local e votação on-line 7. O anfitrião anuncia os resultados de votação da assembleia geral de acionistas (Ⅳ) a resolução da assembleia geral 1. Assinar a resolução da assembleia geral de acionistas e outros documentos 2. O advogado lê os pareceres legais (Ⅴ) o anfitrião anuncia o término da assembleia geral de acionistas
Convocação de reunião
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (doravante denominada “sociedade”), assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de acionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, são formuladas as instruções para a assembleia geral.
1,De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral dos accionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, a sociedade fez um bom trabalho na convocação desta assembleia geral de accionistas.
2,Durante a convocação desta assembleia de accionistas, o conselho de administração da sociedade deve desempenhar com seriedade as suas funções estatutárias e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos accionistas.
3,Os accionistas da sociedade participarão na assembleia geral de accionistas, gozarão dos direitos previstos nos estatutos de acordo com a lei e cumprirão com seriedade as suas obrigações legais, não devendo infringir os legítimos direitos e interesses de outros accionistas nem perturbar a ordem normal da assembleia geral. 4,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, os acionistas presentes na reunião local (incluindo representantes dos acionistas, os mesmos abaixo) devem trazer certificados relevantes e chegar ao local com antecedência para se inscrever e assinar. Aqueles que não fornecerem certificados válidos e não assinarem não participarão nas votações e discursos no local; Aqueles que não se inscreverem na Internet não poderão participar da reunião antes da votação. Além dos acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa presentes na reunião, advogados testemunhas contratados pela empresa, funcionários relevantes e pessoal convidado pelo conselho de administração, a empresa tem o direito de recusar a entrada de outros funcionários no local de acordo com a lei.
5,Os acionistas presentes na reunião gozarão do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Os acionistas devem respeitar a ordem do local e aceitar o arranjo unificado da empresa quando precisarem falar. Durante a convocação da assembleia geral, se os accionistas se prepararem para falar antecipadamente, devem inscrever-se por escrito no grupo de assuntos da conferência da assembleia geral; Se um acionista solicitar a palavra temporariamente, deverá primeiro solicitar por escrito ao grupo de assuntos da assembleia geral, que só poderá ser realizado com a autorização do presidente da assembleia geral.
6,Ao falarem na assembleia geral, os acionistas devem concentrar-se nas propostas consideradas na assembleia geral e ser concisos. Cada acionista não deve falar mais de duas vezes e cada vez não deve exceder três minutos. Ao falarem, o nome dos acionistas e o montante das ações detidas devem ser relatados primeiro. O presidente pode convocar diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. O presidente da assembleia de acionistas ou o pessoal relevante por ele designado têm o direito de recusar responder perguntas que não tenham nada a ver com os temas da assembleia de acionistas ou que divulguem segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicarão os interesses comuns da empresa e dos acionistas. 7,A votação das propostas da assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação aberta no local e votação on-line. A assembleia de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Os acionistas da empresa podem participar da votação on-line ou participar da votação on-line através do sistema de votação on-line da bolsa de valores de Xangai durante o tempo de votação on-line. As questões de votação são as seguintes: 1. Os acionistas que participam da deliberação da proposta da assembleia geral são os acionistas registrados na data do registro do patrimônio líquido da assembleia geral de acionistas. Esses acionistas podem participar na votação on-line durante o horário de votação on-line ou no local da reunião. 2. Todos os acionistas participantes na votação aberta no local devem preencher o número de ações com direito a voto e assinar seus nomes na cédula.
3. Todos os acionistas participantes na votação pública no local devem preencher os votos de cada proposta e exercer seus direitos de voto. Na fase de deliberação e votação após a leitura de todas as propostas, os acionistas presentes na reunião podem solicitar ao presidente da reunião suas próprias perguntas ou opiniões sobre o conteúdo da proposta por escrito. 4. Os pareceres de votação de cada proposta são divididos em: Sim, não ou abstenção. O voto não preenchido, indevidamente preenchido, ilegível ou não votado será considerado como renúncia ao direito de voto pelo eleitor e “abstenção”. 5. Após deliberação e votação de todas as propostas, o pessoal da assembleia geral retirará os votos de voto. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line ou a mesma ação for votada repetidamente no sistema de votação on-line, prevalecerá o primeiro voto. Os acionistas que participam na votação on-line podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Consulte as instruções de operação das plataformas de votação relevantes para operações específicas.
8,A fim de garantir a ordem do local, desligue por favor o seu telefone celular ou ajuste ao estado de vibração após entrar no local. Exceto para o pessoal do grupo de assuntos da conferência, gravação de áudio, fotografia ou gravação de vídeo não são permitidos. Por favor, não faça barulho no local. Os funcionários têm o direito de interromper os atos de perturbar a ordem do local, causar problemas e infringir os interesses legítimos de outros acionistas, e reportar aos departamentos relevantes para investigação e punição a tempo.
9,Após a assembleia geral de acionistas, se os acionistas tiverem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o escritório do conselho de administração da empresa.
Movimento 1
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
A empresa preparou o relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de administração de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Xangai.
Ver Anexo I para mais detalhes: relatório de trabalho do conselho de administração em Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2021.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) conselho de administração 19 de maio de 2022
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras regras e regulamentos, e aderiu ao princípio de ser responsável perante todos os acionistas, Desempenhar diligentemente as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e pelos acionistas, implementar seriamente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, promover o funcionamento padronizado da empresa, garantir a tomada de decisões científicas da empresa, promover o desenvolvimento harmonioso e ordenado de vários negócios e salvaguardar integralmente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Principais operações da empresa em 2021
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração, de acordo com o plano estratégico de desenvolvimento de médio e longo prazo e o plano de negócios global anual, a gestão da empresa superou o impacto de fatores adversos como o aumento dos preços das matérias-primas, epidemias repetidas e restrições de energia e produção, e promoveu ativamente o desenvolvimento ordenado de todo o trabalho:
(1) Com base no desenvolvimento coordenado da cadeia industrial de carvão, eletricidade e silício, a empresa melhorou continuamente a capacidade de produção e participação de mercado de silício industrial e silicone, melhorou continuamente os produtos a jusante de silicone e, sucessivamente, iniciou a construção da fase II do projeto de integração de carvão, eletricidade e silício de novo material de silicone Xinjiang indústria de silício, fase II de Hesheng carvão, eletricidade e silício projeto de integração de silício industrial Leste e Yunnan base de produção, de modo a estabelecer uma base sólida para a empresa consolidar ainda mais sua posição de liderança em capacidade de produção no futuro, A empresa concentra-se ainda em acelerar a extensão e layout de toda a cadeia industrial de novos materiais à base de silício, concentra-se no futuro e realiza ainda mais o objetivo estratégico de tornar a empresa maior e mais forte;
(2) A empresa continua a promover o trabalho relacionado à proteção ambiental e conservação de energia, aumentar o investimento na atualização e transformação da proteção ambiental de equipamentos de produção relevantes e praticar a missão e o objetivo do desenvolvimento verde.
(3) Ao aproveitar vigorosamente seu potencial interno, a empresa continuou a promover a construção de informações de fábrica e a transformação de automação de equipamentos de produção, percebeu o salto da fabricação tradicional para a fabricação inteligente, melhorou continuamente a eficiência da produção e consolidou ainda mais sua vantagem de custo;
(4) A empresa continua a prestar atenção ao investimento em P & D, continuar a promover a atualização do centro de P & D e fornecer forte apoio intelectual para o desenvolvimento futuro da empresa;
(5) Com a construção da cultura corporativa como núcleo e a reforma da gestão de desempenho como ponto de partida, a empresa continua a introduzir talentos técnicos e de gestão de ponta, aprofundar ainda mais a reforma da gestão interna, aprofundar a gestão de controle interno, melhorar efetivamente a eficiência da gestão empresarial, melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e expandir a vanguarda na indústria.
Desde 2021, a economia da China continuou a se recuperar, especialmente como o lado da oferta continua a ser apertado, o lado da demanda a jusante se recupera fortemente e as indústrias industriais de silício e silicone inauguram um forte ciclo de negócios. Durante o período de relatório, a taxa de utilização da capacidade industrial de silício da empresa foi efetivamente melhorada, e a produção aumentou significativamente ano a ano; O novo projeto da base de produção de silicone Shihezi foi colocado em operação, e a nova capacidade de produção foi liberada gradualmente; Ao mesmo tempo, afetado por fatores como mudanças na indústria e na oferta e demanda do mercado, o volume de vendas e o preço de vendas de mercado dos principais produtos da empresa aumentaram significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado. Beneficiando da oportunidade favorável do mercado de aumento contínuo nos preços do produto, a produção e operação da empresa alcançaram um rápido desenvolvimento durante o período de relatório. O desempenho da empresa atingiu um recorde alto em 2021, e a empresa alcançou uma receita operacional de 21,343 bilhões de yuans em 2021, um aumento anual de 137,99%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 8,212 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 484,74%.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
Durante o período de relatório, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e vários sistemas de controle interno da empresa e estabeleceu um controle interno rigoroso e eficaz e sistema de controle de risco em estrita conformidade com as disposições e requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito da empresa da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e assim por diante, Melhorar de forma abrangente o nível de operação e gestão da empresa e a capacidade de prevenção de riscos. A Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Administração da Companhia devem desempenhar as suas funções, cumprir as suas funções e operar de forma padronizada, de acordo com o respectivo regulamento interno e sistema de trabalho.
(I) sobre acionistas e assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, a sociedade realizou quatro assembleias gerais de acionistas, todas elas votadas pela combinação de votação in loco e on-line. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas foram realizados em estrita conformidade com os requisitos do Estatuto Social e do Regulamento Interno da Assembleia Geral de acionistas, de modo a garantir os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente a igualdade de status dos acionistas minoritários e o pleno exercício de seus direitos. Os advogados participaram da reunião, testemunharam a reunião e emitiram pareceres jurídicos, garantindo ainda mais a legitimidade e eficácia da reunião.
(II) relação entre acionistas controladores e a sociedade
Durante o período analisado, o código de conduta dos acionistas controladores da empresa não excedeu a assembleia geral de acionistas para intervir direta ou indiretamente na tomada de decisão e nas atividades comerciais da empresa. empresa
