Código de Stock: Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) stock abbreviation: Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) Anúncio nº: 2022019
Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) a 28ª reunião do 8º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por fax, e-mail ou serviço no local em 30 de abril de 2022, e realizada na sala de conferências 1 da empresa por comunicação combinada no local em 4 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião, a saber Yang Zuojun, Yang Chengyu, ye Yuyu, Lu Xian, Huang Shengkai, Xu Xiaoshu, Li genmei, Lu Aimin e Fei Zhongxin. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação da reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Presidente Yang Zuojun.
Após deliberação, a reunião aprovou por unanimidade as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a assinatura proposta do acordo de intenção de aquisição entre Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) e Wenzhou Modern Service Industry Development Group Co., Ltd. e transações de partes relacionadas;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a intenção de assinar Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) e Wenzhou Modern Service Industry Development Group Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022020).
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas. Li genmei, Lu Aimin e Fei Zhongxin, os diretores independentes da empresa, revisaram e aprovaram esta proposta antecipadamente; Os diretores relacionados Yang Zuojun, Lu Xian, Huang Shengkai e Xu Xiaoshu retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) conselho de administração 4 de maio de 2002
