Código de títulos: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) abreviatura de títulos: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) Anúncio n.o: 2022015
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, sexta-feira, 29 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: sexta-feira, 29 de abril de 2022. O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 9:30 em 29 de abril de 2022.
13:00—15:00； O tempo de votação do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de abril de 2022.
2. Local de encontro:
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) sala de conferências, no. 81, tanqiao, cidade de Yuanhua, cidade de Haining, província de Zhejiang (60km da avenida Dongxi, cidade de Haining).
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Sra. Xia LAN, presidente.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, o regulamento interno para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Situação geral dos acionistas presentes na reunião
Participaram da reunião 22 acionistas e agentes dos acionistas, sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 427094519, representando 661084% do total de ações da companhia; Entre eles, participaram da assembleia geral 7 acionistas e agentes de acionistas, sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 423037738 ações, representando 654805% do total de ações da companhia; São 15 acionistas votando pela Internet, e o número de ações representando direitos de voto é de 4056781, representando 0,6279% do total de ações da empresa.
2. Situação geral dos acionistas minoritários presentes na reunião
Participaram da reunião 15 acionistas minoritários e agentes de acionistas, sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 4056781, representando 0,6279% do total de ações da companhia. Entre eles, há 0 acionistas minoritários e agentes de acionistas presentes na assembleia geral, e o número de ações com direito a voto representado é de 0, representando 0% do total de ações da companhia; Há 15 acionistas minoritários votando online, e o número de ações representando direitos de voto é de 4056781, representando 0,6279% do total de ações da empresa.
3. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião no local.
2,Análise e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas, combinando votação aberta no local e votação on-line.
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação total:
foram aprovadas 427092619 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4054881 ações, representando 999532% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Votação total:
foram aprovadas 427092619 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
foram aprovadas 4054881 ações, representando 999532% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Votação total:
foram aprovadas 427092619 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4054881 ações, representando 999532% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
foram aprovadas 427092619 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4054881 ações, representando 999532% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 427092619 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4054881 ações, representando 999532% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 1900 ações (incluindo inadimplência devido a não votação)
6. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 424981518 ações, representando 995053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2111101 ações, representando 0,4943% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1943780 ações, representando 479144% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 211101 ações, representando 520388% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria foi deliberada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 427092619 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4054881 ações, representando 999532% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Votação total:
foram aprovadas 423104738 ações, representando 990659% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 0,9337% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 67000 ações, representando 1,6516% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 983016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral da sociedade foi deliberada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 423104738 ações, representando 990659% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 0,9337% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 67000 ações, representando 1,6516% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 983016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 423104738 ações, representando 990659% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 0,9337% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 67000 ações, representando 1,6516% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 983016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. A proposta de alteração do sistema societário foi deliberada e adoptada
Votação total:
foram aprovadas 423104738 ações, representando 990659% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 0,9337% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 67000 ações, representando 1,6516% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3987881 ações, representando 983016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
12. A proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 427092619 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1900 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
foram aprovadas 4054881 ações, representando 999532% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; 1900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0468% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Relatório dos directores independentes
Na assembleia geral de acionistas, os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021 para a assembleia geral
