Código da empresa: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) abreviatura da empresa: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Maio de 2002
catálogo
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021 Notas da Assembleia Geral Anual de 2001 3 proposta da assembleia geral anual de accionistas em 2001 cinco
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 cinco
Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 vinte e um
Proposta 3: proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021 vinte e cinco
Proposta 4: proposta sobre o relatório anual de 2021 dos administradores independentes 26 proposta 5: proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 vinte e sete
Proposta 6: proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2021 trinta e dois
Proposta 7: proposta relativa à remuneração dos administradores e supervisores da sociedade trinta e três
Proposta 8: proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 trinta e quatro
Proposta 9: proposta relativa à continuação da contratação de uma empresa de contabilidade trinta e oito
Proposta 10: proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco trinta e nove
Proposta 11: proposta de alteração dos estatutos quarenta
Proposta 12: proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas quarenta e um
Proposta 13: proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração quarenta e dois
Proposta 14: proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores quarenta e três
Proposta 15: proposta relativa à alteração do sistema de directores independentes quarenta e quatro
Proposta 16: proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias quarenta e cinco
Proposta 17: proposta relativa à alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro quarenta e seis
Proposta 18: proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisões para as transacções conexas quarenta e sete
Proposta 19: proposta relativa à alteração do sistema de utilização e gestão dos fundos angariados Proposta sobre o futuro retorno da empresa em 20212023.48 49 moção 21: moção de adaptação do calendário de cessão de activos financeiros de negociação por filiais detidas a 100% em Hong Kong cinquenta
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Convener da reunião: Conselho de Administração da Empresa II. Moderador da reunião: Sr. Xiong Xiaobing, presidente da empresa III. tempo de reunião:
Horário de encontro no local: 14:00, Quinta-feira, 12 de Maio de 2022
Tempo de votação on-line: em 12 de maio de 2022, o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 4,Local de encontro:
Sala de reuniões da empresa, No. 777, gaolang East Road, Wuxi City. 5,Método de votação na reunião:
Adotar a combinação de votação no local e votação on-line. 6,Formas de participação na assembleia geral de acionistas:
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação. 7,Ordem do dia:
(I) o anfitrião anuncia a abertura da reunião;
(II) o advogado anuncia os resultados do exame de qualificação dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas;
(III) eleger dois representantes dos acionistas e um supervisor para atuar conjuntamente como contador de votos e supervisor;
(IV) ler e analisar as seguintes propostas:
N. nome da proposta
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo
4. Proposta de Relatório Anual 2021 de Diretores Independentes
5 proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
7. Proposta relativa à remuneração dos administradores e supervisores da sociedade
8. Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
9. Proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade
10 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
11. Proposta de alteração dos estatutos
12. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
13. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
14. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
15. Proposta de alteração do sistema de directores independentes
16. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
17. Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
18. Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão sobre operações com partes relacionadas
19. Proposta de alteração das disposições do sistema de utilização e gestão dos fundos angariados
20 proposta de planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20212023)
21) Proposta relativa à adaptação do calendário de cessão de activos financeiros de negociação por filiais detidas a 100% em Hong Kong
(V) os acionistas ou seus agentes falam, e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa respondem perguntas; (VI) A votação na assembleia local adota o método de votação aberta. Para o método de votação on-line, consulte o aviso de Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 emitido pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai;
(VII) contador de votos, escrutínio e advogado testemunha contam e escrutínio de votos, e resumem os resultados de votação on-line e on-line;
(VIII) o moderador anuncia os resultados das votações e as deliberações da assembleia geral;
(IX) Os acionistas e agentes dos acionistas, diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e pessoal legal sem direito de voto presentes na assembleia local assinarão a ata da reunião;
x) O advogado lê o parecer jurídico;
(11) O moderador declarou a reunião encerrada.
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas, as seguintes instruções são formuladas de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, os Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) estatutos, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas e outros documentos, devendo todo o pessoal que assiste à assembleia geral de accionistas respeitá-los rigorosamente.
1,A assembleia geral de accionistas criará um secretariado encarregado do procedimento e dos assuntos da assembleia geral.
2,Durante a convocação da assembleia geral de accionistas, o Conselho de Administração desempenhará com seriedade as suas funções estatutárias, respeitando o princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e assegurando procedimentos normais e a eficácia da discussão.
3,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
4,Os accionistas e seus agentes deverão participar na reunião antes da reunião; Aqueles que entrarem no meio do caminho devem obter a permissão do pessoal da reunião.
5,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
6,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem falar de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador. Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 3 minutos.
7,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
8,Após o procedimento de votação da assembleia, o voto dos acionistas e seus mandatários que ingressarem na assembleia será inválido. Os accionistas e os seus mandatários que saírem antes de entrarem nos procedimentos de votação, se tiverem sido confiados, serão tratados em conformidade com as disposições pertinentes relativas à agência confiada. Concluídos os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas, os votos apresentados pelos acionistas e seus agentes serão considerados inválidos. 9,A assembleia geral de accionistas não pode arquivar nem recusar a votação de todas as propostas que tenham sido inscritas na ordem do dia da assembleia geral por qualquer motivo.
10,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
11,Por favor, consulte o aviso de Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 (Anúncio nº: pro 2022027) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 16 de abril para o conteúdo específico do método de registro, votação e método de votação desta Assembleia Geral de Acionistas.
As instruções da assembleia geral serão interpretadas pelo Secretariado da assembleia geral.
Proposta de Assembleia Geral Anual 2021
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, o conselho de administração da empresa resumiu os trabalhos de 2021 e formou o relatório de trabalho do conselho de administração de Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 2021, que foi deliberado e adotado na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e é submetido à assembleia de acionistas, Consulte os documentos anexados para o conteúdo específico do relatório.
Por favor, reveja a proposta acima. Anexo à proposta 1: relatório de trabalho do conselho de administração em Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 2021
Anexo à proposta 1:
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Em 2021, o conselho de administração da Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente as disposições e exigências do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, cumpriu com seriedade as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronizou o funcionamento e tomou decisões científicas. Em 2021, o conselho de administração da empresa liderou a equipe de gestão e todos os colaboradores para promover o plano de trabalho chave anual de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, todo o trabalho foi realizado de forma ordenada, várias tarefas foram concluídas e a boa tendência de desenvolvimento sustentável e constante da empresa foi mantida. O seguinte relatório sobre os trabalhos do Conselho de Administração em 2021 é submetido à Assembleia Geral para deliberação. 1,Trabalho do conselho de administração em 2021 (I) padronizar a operação e esforçar-se para melhorar o nível de governança corporativa
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões para analisar assuntos relevantes e importantes.
(II) aplicar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas para garantir a execução harmoniosa de todas as decisões
Durante o período de relatório, a empresa continuou a melhorar a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o sistema interno de gestão e controle, fortalecer continuamente a divulgação de informações e esforçar-se para fazer um bom trabalho na gestão das relações com investidores em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, Aplicar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, dar pleno desempenho às funções do conselho de administração, padronizar ainda mais o funcionamento da empresa e melhorar o nível de governança corporativa, de modo a formar um mecanismo de tomada de decisão empresarial padronizado e científico para a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração, e esforçar-se para maximizar os interesses dos acionistas da empresa. 2,Discussão e análise da operação
Em 2021, diante da complexa situação internacional da China e de vários riscos e desafios, o desenvolvimento econômico da China e a prevenção e controle de epidemias mantêm uma posição de liderança global, e o funcionamento geral da economia nacional está dentro de um intervalo razoável. Em 2021, o PIB da China aumentou 8,1% em relação ao ano anterior, e o valor acrescentado de todas as indústrias aumentou 9,6% em relação ao ano anterior, incluindo o valor acrescentado da indústria transformadora aumentou 9,8%. Ao longo do ano, o preço de compra dos produtores industriais aumentou 11,0% em relação ao ano anterior e 14,2% em relação ao ano anterior em dezembro. Houve um grande aumento no emprego em algumas indústrias, e os salários dos empregados geralmente aumentaram. O aumento dos preços internacionais das commodities e as expectativas de duplo controle da China levaram a um aumento adicional nos preços no produtor. Desde julho, a produção industrial começou a cair de um nível elevado. Em 2021, a economia chinesa continuará a se recuperar de forma constante. Ao mesmo tempo, devemos também ver que o ambiente externo está se tornando mais complexo, severo e incerto. A economia chinesa está enfrentando pressões triplas de redução da demanda, choque da oferta e enfraquecimento da expectativa.
(a fonte de dados acima: conferência de imprensa nacional de operação econômica 2021 do Escritório de Informações do Conselho de Estado e a análise da tendência de operação macroeconômica da China em 2021 por Zhonghong Guoyan)
Sob o complexo ambiente econômico em 2021, a economia da China não sacudiu completamente o impacto da epidemia. De acordo com o plano de negócios formulado pelo conselho de administração no início do ano, a administração da empresa prestou muita atenção à situação geral da operação e desenvolvimento da empresa, respondeu ativamente a vários desafios, buscou avanços na tendência adversa, continuou a explorar o potencial, inovou continuamente a gestão de marketing e respondeu ativamente ao mercado
