Código dos títulos: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) abreviatura dos títulos: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) Anúncio n.o: 2022026 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
Anúncio sobre a independência dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Renúncia dos administradores e diretores independentes
Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Zhang Daotao, o diretor da empresa, e do Sr. Zhang Jie, o diretor independente. O Sr. Zhang Daotao solicitou a demissão como diretor da empresa por razões pessoais, e o Sr. Zhang Jie solicitou ao conselho de administração a demissão como diretor independente da empresa devido à expiração de seu mandato por seis anos.
A renúncia do diretor Sr. Zhang Daotao entrará em vigor a partir da data em que o conselho de administração receber o relatório de renúncia.
A renúncia do Sr. Zhang Jie, um diretor independente, fará com que o número de diretores independentes da empresa seja inferior a um terço dos membros do conselho de administração da empresa. De acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, a renúncia do Sr. Zhang Jie, um diretor independente, entrará em vigor após a eleição de novos diretores independentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Zhang Jie continuará a desempenhar as suas funções de acordo com os regulamentos relevantes.
2,Renúncia dos supervisores
O conselho de supervisores da empresa recebeu recentemente o relatório de demissão apresentado pela Sra. Li Sufen, a supervisora. A Sra. Li Sufen pediu demissão como supervisora da empresa por razões pessoais e, após a demissão, não ocupará nenhum cargo na empresa.
Uma vez que a renúncia da Sra. Li Sufen fará com que o número de membros do conselho de supervisores seja inferior ao quórum, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, sua renúncia só pode entrar em vigor após a eleição do novo supervisor pela assembleia geral de acionistas. Antes disso, a Sra. Li Sufen continuará a desempenhar as funções de supervisor.
3,Renúncia dos quadros superiores
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente a renúncia apresentada pelo Sr. Ding Qi, vice-gerente geral. Por razões pessoais, o Sr. Ding Qi solicitou demissão de cargos relevantes. Depois de renunciar ao cargo de vice-gerente geral da empresa, o Sr. Ding Qi ainda ocupou o cargo de diretor da empresa.
A demissão do Sr. Ding Qi, vice-gerente geral, entra em vigor na data em que o conselho de administração recebe o relatório de demissão.
4,Diretores suplentes, diretores independentes e supervisores
O conselho de administração da empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e concordou que o Sr. Song Jianbiao seria o candidato do terceiro conselho de administração da empresa, e seu mandato começaria a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Xiao Huilin é aprovada para ser a candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa, e seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
O Conselho de Supervisores da Companhia realizou a oitava reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores e concordou que a Sra. Geng Danting seria a candidata da terceira sessão do Conselho de Supervisores da Companhia, cujo mandato começaria a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 da Companhia até a data de expiração do mandato da terceira sessão do Conselho de Supervisores.
5,Alterações dos quadros superiores
Após a nomeação do Sr. Yang Jianxun, o presidente e gerente geral da empresa, e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, a empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração em 28 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de mudança de gerentes seniores da empresa, e concordou em nomear o Sr. Wei Cheng como vice-gerente geral da empresa. O Sr. Wei Cheng não servirá mais como vice-gerente geral da empresa e se tornar o vice-gerente geral executivo da empresa.
6,Declaração de conformidade dos diretores suplentes, supervisores e gerentes seniores
O Sr. Song Jianbiao, candidato a diretor, Sra. Xiao Huilin, candidato a diretor independente e Sra. Geng Danting, candidato a supervisor, não detêm direta ou indiretamente as ações da empresa, e não têm relação com o controlador real da empresa, outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou punição pela bolsa de valores, nenhuma proibição de servir como diretor ou supervisor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e nenhuma disposição no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (revisada em 2022); Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Cumprir os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Atualmente, o Sr. Wei Cheng detém 9595328 ações da empresa, com uma taxa de participação de 10,57%. Atua em conjunto com o acionista controlador Sr. Yang Jianxun, o diretor Sra. Fu Ying e o diretor Sr. Ding Qi da empresa. Não há punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor ou supervisor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há situação especificada no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (revisada em 2022); Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Cumprir os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
