Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
Maio de 2002
Catálogo de materiais
Instruções para a participação na Assembleia Geral Anual de 2021 Ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa 5 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 6. Proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 202113 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 202114 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 202121. Proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 202222 proposta sobre o futuro negócio abrangente de financiamento de crédito da empresa 23 proposta sobre previsão da garantia externa da empresa em 202224 proposta sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) 26 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 202127 proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do correspondente registo de alterações industriais e comerciais 31 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 33 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores 35 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas trinta e sete
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores da Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) (doravante denominada "a sociedade"), proteger os acionistas para exercer os seus direitos de acordo com a lei durante a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, e garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas, estas instruções são formuladas de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade e outras disposições pertinentes:
1,Por favor, consulte o aviso da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 De acordo com o horário e o método de inscrição especificados no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022015), aqueles que não possuam documentos comprovativos completos ou procedimentos são recusados a comparecer à assembleia.
2,O escritório do conselho de administração da empresa é especificamente responsável por todas as questões relacionadas com a assembleia geral de acionistas.
3,A assembleia geral dos accionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
4,A fim de garantir a seriedade da reunião, manter a ordem normal da reunião e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos acionistas, acionistas ou agentes dos acionistas (doravante designados "acionistas") e do pessoal relevante presente na reunião devem chegar ao local a tempo para assinar e confirmar as suas qualificações. Os acionistas que participarem na votação on-line participarão na votação no momento especificado. 5,Os acionistas que participam na assembleia geral de acionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Ao mesmo tempo, eles também devem cumprir suas obrigações legais, manter conscientemente a ordem do local e respeitar os direitos e interesses legítimos de outros acionistas.
6,Durante a assembleia de acionistas, se os acionistas se prepararem para falar com antecedência, devem se inscrever no escritório do conselho de administração. Se os acionistas solicitarem temporariamente a palavra ou levantarem perguntas sobre questões relevantes, devem primeiro dirigir-se ao cargo do conselho de administração e falar com a permissão do presidente da assembleia de acionistas. Geralmente, o tempo de uso da palavra de cada acionista não deve exceder cinco minutos, e o montante e o nome das ações detidas devem ser comunicados ao falar. O moderador pode convocar os diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa para responder às perguntas dos acionistas. O moderador ou pessoal designado relevante tem o direito de recusar responder às perguntas que não têm nada a ver com os temas da assembleia de acionistas, podem revelar segredos comerciais da empresa ou podem prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas. 7,A reunião no local adota votação aberta. Os acionistas exercem seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que detêm, e cada ação tem um voto. Ao votar, os acionistas presentes na assembleia escolherão um dos três pontos de "acordo", "oposição" e "abstenção" de cada proposta, de acordo com os requisitos dos votos de voto, sendo considerados "abstenção" os votos não preenchidos, erradamente preenchidos e ilegíveis.
8,A fim de garantir a seriedade da reunião, manter a ordem normal da reunião e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas que participam na reunião, a empresa tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, exceto acionistas, diretores, supervisores, altos gerentes da empresa, advogados contratados pela empresa para testemunhar e pessoal convidado pelo conselho de administração.
9,A empresa emprega advogados para assistir e testemunhar a assembleia de acionistas e emitir pareceres legais.
10,Depois de entrar no local, por favor desligue seu telefone celular ou silencie-o. Fotografia, gravação e gravação pessoal são recusados. Por favor, não faça barulho no local. A equipe tem o direito de interromper os atos que interfiram com a ordem normal da reunião, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição a tempo.
11,Após a assembleia geral de acionistas, se os acionistas tiverem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o escritório do conselho de administração da empresa.
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Horário de encontro no local: 9:30, Maio 12, 2022
Tempo de votação online:
1. O tempo de votação através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de maio de 2022; 2. O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. Local da reunião no local: sala de reunião da empresa, nº 62, estrada de Shuangjiang, zona industrial de Shuangyuan, distrito de Beichen, Tianjin anfitrião da reunião: presidente Xie Zhifeng método de realização: votação no local e agenda de votação on-line da reunião: I. o anfitrião anuncia a abertura da reunião; II. Anunciar o número de participantes no local e o número de ações representadas; III. apresentar a presença de diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados testemunhas e outras pessoas da empresa; iv Eleita contadores de votos e monitores de voto, e leia os métodos de deliberação e votação das propostas. 5. Leia e considere propostas. 1 Proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa 2 Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 3 Proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 4 Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa de 2021 5 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 6 Proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 7 Proposta sobre o futuro negócio abrangente de financiamento de crédito da empresa 8 Proposta sobre previsão da garantia externa da empresa em 2022 9 Proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) 10 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202111 Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do correspondente registo de alterações industriais e comerciais 12 Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
13. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores 14 Proposta de Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas 6. Os Acionistas fazem perguntas, discutem e consideram a proposta da Assembleia Geral de Acionistas 7. Votam por escrito 8. A Assembleia Geral é adiada e a situação de votação no local é contada 9. O anfitrião lê os resultados das votações no local 10. Apresenta os resultados das votações no local e resume os resultados finais das votações no sistema de votação on-line 11. Leia as deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas 12. Leia os pareceres legais da assembleia geral anual de acionistas 13. Os diretores presentes assinaram as deliberações e atas da assembleia geral de acionistas 14. O anfitrião anunciou o término da assembleia geral anual de acionistas
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da sociedade, acionistas e representantes dos acionistas:
De acordo com a lei de valores mobiliários, os estatutos sociais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 2 - o conteúdo e formas do relatório anual (revisado em 2021) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o aviso sobre a divulgação do relatório anual 2021 das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com os requisitos dos documentos normativos, o conselho de administração da empresa preparou o relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 E os documentos do relatório dos meios de divulgação de informações legais designados pela empresa.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia, sendo submetida a deliberação de todos os acionistas e representantes dos acionistas.
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) proposta II do conselho de administração em 5 de maio de 2022:
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, acionistas e representantes dos acionistas:
De acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais, no regulamento interno do conselho de administração e em outras leis e regulamentos relevantes, Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) o conselho de administração preparou o relatório anual de trabalho de 2021.
Esta proposta foi deliberada e aprovada na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia, sendo submetida a deliberação de todos os acionistas e representantes dos acionistas.
Anexo: Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) conselho de administração 5 de maio de 2022
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Conselho de Administração
Em 2021, no estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de administração da sociedade desempenhou fervorosamente várias responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementou resolutamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, promoveu solidamente a implementação efetiva de várias resoluções e melhorou continuamente o nível de governança corporativa, Melhorar continuamente a capacidade operacional padronizada da empresa e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Em 2021, o conselho de administração realizou cinco reuniões no total, incluindo uma na forma de reunião in loco e quatro na forma de votação in loco e comunicação. A reunião delibera sobre as propostas relativas aos relatórios periódicos do relatório anual de 2020, relatório do primeiro trimestre de 2021, relatório semestral de 2021 e relatório do terceiro trimestre de 2021; Deliberaram as propostas de alteração das políticas contábeis e previsão de garantia externa da empresa em 2021; Durante o período analisado, o conselho de administração funcionou normalmente e foi capaz de executar procedimentos de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, todos os diretores entenderam plenamente os assuntos da empresa e exerceram seus direitos de voto com prudência. Agora o conselho de administração fez o seguinte relatório sobre o trabalho em 2021: I. Condições básicas de negócios
A empresa adere à ideia de desenvolvimento comum de produtos de aço protendido, painéis ferroviários para transporte ferroviário e sua produção e fabricação de equipamentos e indústria de sistemas de informação. 2021 é um ano de especial importância no processo de modernização da China. É o primeiro ano a acelerar a construção de uma potência de transporte e a implementação do 14º plano quinquenal. Uma série de projetos de conservação de rodovias, ferrovias e água foram iniciados, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do desempenho da empresa em 2021.
Durante o período de relatório, a receita operacional da empresa veio principalmente de aço protendido, produtos da série de lajes de esteira e outro comércio, realizando uma receita operacional de 3149546000 yuan, dos quais a indústria de aço protendido realizou uma receita operacional de 2426252900 yuan, representando 77,04%, que foi a principal fonte de receita operacional da empresa. A receita operacional da indústria de Prestress da empresa aumentou 31,09% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à participação ativa da empresa na construção de projetos de conservação de água promovidos pelo Estado, de modo que o volume de vendas do fio de aço para tubos PCCP aumentou 47,55% em relação ao mesmo período do ano passado; Ao manter o desenvolvimento estável de clientes estrangeiros existentes, como Austrália e Oriente Médio, a empresa expandiu ativamente os mercados ultramarinos, como Japão e Coréia do Sul, de modo que o volume de vendas no exterior do fio de aço protendido da empresa aumentou 29,50% no mesmo período do ano passado; Ao mesmo tempo, com o aumento do preço unitário de compra de matérias-primas, o preço unitário de vendas por tonelada de produtos protendidos aumentou 25,61% em relação ao mesmo período do ano passado, que se tornaram o ponto de crescimento da receita operacional da empresa da indústria de aço protendido. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 1466417 milhões de yuans, um aumento de 7,37% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao aumento de 4,36% no volume de vendas de aço protendido sobre o mesmo período do ano anterior, que aumentou o lucro bruto de produtos protendidos. Durante o período de relatório, a participação da empresa no projeto Chuo para Liaoning da Mongólia Interior, no projeto do rio Anhui para Huaihe, na ponte do rio Yunnan Jiangdi, na ponte de Yunnan lvzhijiang e no porto de Sichuan Yibin Yangtze River Bridge da ferrovia interurbana de Sichuan do Sul aumentou as vendas da empresa de aço protendido e contribuiu para o crescimento do lucro da empresa em 2021.
O layout e a tecnologia da indústria de track board da empresa estão constantemente amadurecendo e melhorando. Durante o período relatado, o estado continuou a emitir políticas relacionadas à construção de trânsito ferroviário e promoveu ativamente a construção de ferrovias interurbanas, ferrovias municipais e suburbanas. No entanto, afetada pela situação epidêmica e outros fatores, a construção de projetos ferroviários de alta velocidade começou menos. Sob a condição de garantir a estabilidade dos serviços de trabalho fornecidos por cada estaleiro de laje de esteira, a empresa continua a aumentar o investimento em P & D no apoio a equipamentos inteligentes e automáticos para a produção de laje de esteira e inovar a qualidade do produto. Ao mesmo tempo, a fim de garantir a utilização total de cada base de produção de placa de trilha, o mercado de placa de trilha do metrô da empresa foi totalmente expandido. Durante o período de relatório, a indústria da placa de trilha e serviços de apoio relacionados realizaram uma receita operacional de 197243900 yuan, um aumento de 12,22% sobre o mesmo período do ano passado. Em termos de laje da via férrea de alta velocidade, Ganzhou Shenzhen ferrovia de alta velocidade, Zhengzhou Jinan ferrovia de alta velocidade e outros projetos participados pela empresa foram concluídos com sucesso e estão em construção
