Midea Group Co.Ltd(000333) regras detalhadas para o trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Abril de 2022
Capítulo I Disposições gerais 1 –
Capítulo II Composição do pessoal 1 –
Capítulo III Responsabilidades e autoridades 1 –
Capítulo IV Processo de decisão 2 –
Capítulo V Regulamento interno – 2 –
Capítulo VI Disposições suplementares 3 –
Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico de Midea Group Co.Ltd(000333) (doravante denominada “a empresa”), melhorar a competitividade central da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a democracia e a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e qualidade da tomada de decisão e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os padrões para a governança das empresas cotadas According to the Midea Group Co.Ltd(000333) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and other relevant provisions, the company establishes the strategy committee of the board of directors and formulates these working rules.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa e grandes decisões de investimento e financiamento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º Os membros do comité de estratégia são compostos por três directores.
Artigo 4º Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente do Conselho de Administração, mais de metade dos administradores independentes ou um terço de todos os diretores e eleitos pelo Conselho de Administração.
Artigo 5º, o comitê de estratégia terá um presidente (convocador), que será eleito pelos membros do comitê de estratégia. Se o presidente da sociedade for eleito como membro do comitê de estratégia, o presidente da sociedade será o presidente (convocador).
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; quando o mandato expirar, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7 a Secretaria do Conselho de Administração da empresa é a organização diária do trabalho do comitê de estratégia, que é responsável pela preparação da reunião e preparação dos materiais relevantes da reunião.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o As principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia são as seguintes:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração. O comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as propostas formadas pelo comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as propostas formadas pelo comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10.º A Secretaria do Conselho de Administração coordenará os departamentos funcionais relevantes da empresa para fornecer materiais para a tomada de decisão do comitê de estratégia, e os departamentos relevantes da empresa ou os chefes de holding (ações) devem relatar a intenção de grandes investimentos e financiamentos, operação de capital, projetos de operação de ativos, relatório preliminar de viabilidade, informações básicas dos sócios e outros materiais. Artigo 11.º O comitê de estratégia realizará uma reunião para discutir a proposta apresentada e submeter os resultados da discussão ao conselho de administração.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.o A reunião do comité de estratégia será notificada a todos os membros dois dias antes da reunião, mas o prazo de notificação acima referido pode ser dispensado para a reunião temporária realizada em circunstâncias especiais ou de emergência. A reunião é presidida pelo presidente e, se este não puder assistir, pode confiar a presidência de outro membro.
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.o O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar; A reunião temporária pode ser realizada por meio de votação de comunicação, que será assinada para confirmação após votação.
Artigo 15.o, o comitê de estratégia pode convidar outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 16.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade.
Artigo 17.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estas regras.
Artigo 18.o A reunião do comité de estratégia dispõe de acta, que é assinada pelos membros que participam na reunião. As atas de reunião, os materiais de reunião e outros documentos escritos e os documentos eletrônicos serão mantidos pelo Secretário do Conselho de Administração como arquivos da empresa.
Artigo 19 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 20º Os membros que compareçam à reunião e os que compareçam à reunião como delegados sem voto terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião, e não divulgarão informações relevantes sem a autorização do presidente do conselho de administração ou do conselho de administração; Caso contrário, assumirá todas as responsabilidades legais daí decorrentes.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21 as regras de execução serão formuladas e revisadas pelo conselho de administração da sociedade e entrarão em vigor a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração. O sistema deve ser interpretado pelo conselho de administração da empresa.
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas normas detalhadas e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos sociais modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e estas Regras de Execução serão revisadas imediatamente e aprovadas pelo Conselho de Administração.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Midea Group Co.Ltd(000333) conselho de administração 30 de abril de 2022
