Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Código dos títulos: Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) abreviatura dos títulos: Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) Anúncio n.o: 2022033 Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos e enganosos
Declarações ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante referido como “o conselho de administração”) foi convocada pelo presidente do conselho. Uma notificação foi enviada a todos os diretores por telefone e mensagens instantâneas em 1 de maio de 2022, e foi realizada na sala de conferências da Suzhou Huayuan Zhongyu Packaging Co., Ltd. em 4 de maio de 2022 por meio de reunião no local e votação de comunicação. O número total de diretores da empresa é de 7, e há 7 diretores e diretores confiados presentes na reunião (incluindo 0 diretores confiados). Entre eles, há 6 diretores participando da reunião por meio de votação de comunicação, a saber: Sr. Li Zhicong, Sr. Lu Lincai, Sr. Shen Huajia, Sr. Jiang Ping, Sr. Zhang junxiansheng e Sr. Zhou Zhongsheng. O número de conselheiros presentes nesta reunião excede metade do número total de diretores da sociedade, respeitando o disposto na lei das sociedades e nos estatutos de convocação do conselho de administração. O conselho de administração foi presidido pelo presidente Li Zhicong, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de recompra de ações da sociedade foi deliberada e adotada ponto a ponto
1. Finalidade e finalidade da recompra de ações
Com base no reconhecimento do valor da empresa e na confiança firme em suas perspectivas de desenvolvimento futuro, a fim de salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, aumentar a confiança dos investidores, melhorar efetivamente o retorno sobre o investimento dos acionistas da empresa e promover conjuntamente o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja usar seus próprios fundos para recompra de algumas ações públicas por meio de licitação centralizada com base na consideração abrangente das perspectivas de desenvolvimento de negócios, operação, situação financeira e rentabilidade futura, Necessário para manter o valor da empresa e o capital próprio.
As ações após essa recompra serão reduzidas por meio de negociação competitiva centralizada 12 meses após a divulgação dos resultados da recompra e do anúncio da mudança de ações, e a redução será concluída no prazo de três anos após a divulgação dos resultados da recompra e do anúncio da mudança de ações. Se a transferência não for concluída dentro do prazo especificado pelas leis e regulamentos relevantes, as ações não transferidas serão canceladas de acordo com a lei. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e os estatutos sociais, essa recompra não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
2. Tipos de acções recompradas
O tipo de ações recompradas desta vez são as ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela empresa.
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Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
3. Formas de recompra de acções
A maneira de recompra de ações desta vez é recomprar ações através de negociação de lances centralizados através do sistema de negociação de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
4. Gama de preços das acções recompradas
A fim de proteger os interesses dos investidores e em combinação com o preço recente das ações da empresa, o preço das ações desta recompra não deve exceder RMB 7,5/ação (inclusive), e o limite máximo do preço das ações dessa recompra não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração aprovar a resolução de recompra. O preço real de recompra será determinado pela administração da empresa autorizada pelo conselho de administração em combinação com o preço das ações da empresa, situação financeira e condições operacionais durante a implementação da recompra. Se a empresa implementou ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, alocação de ações e outros direitos ex e juros ex durante o período de recompra de ações, o limite superior do preço de recompra de ações deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
5. As ações recompradas cumprem as condições relevantes
Esta recompra cumpre as condições especificadas no artigo 10 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações: (1) as ações da empresa foram listadas por um ano;
(2) A empresa não realizou atos ilícitos importantes no último ano;
(3) Após a recompra de ações, a empresa tem capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
(4) Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
(5) Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta recompra atende às condições de “(IV) necessário para salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas” no artigo 2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações: a partir de 29 de abril de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa foi de 4,92 yuan / ação, menor do que os ativos líquidos por ação no período mais recente (a partir de 31 de março de 2022, os ativos líquidos por ação da empresa foram 5,00 yuan).
Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
6. Quantidade total e quantidade de ações a serem recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade
O capital total desta recompra de acções não deve ser inferior a 40 milhões de RMB (inclusive) e não superior a 80 milhões de RMB (inclusive). O montante total específico dos fundos de recompra está sujeito ao montante total dos fundos efectivamente utilizados para a recompra no termo do período de recompra ou no termo do período de recompra.
De acordo com o cálculo do limite máximo do montante de recompra de RMB 80 milhões e do limite máximo do preço de recompra de RMB 7,5/ação, espera-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 10666666
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Ações, representando cerca de 3,38% do capital social total da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do valor de recompra de RMB 40 milhões e do limite superior do preço de recompra de RMB 7,5/ação, espera-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 53333, representando cerca de 1,69% do capital social total da empresa.
O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no termo do período de recompra.
Se a empresa implementou ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, alocação de ações e outras questões ex direitos e ex interesses durante o período de recompra de ações, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex direitos e ex interesses de preço das ações. Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
7. Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de capital desta recompra de acções são os fundos próprios da empresa.
Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
8. Período de execução da recompra de acções
O prazo de implementação desta recompra de ações é de 3 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se o valor de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro do período de recompra, o plano de recompra será implementado imediatamente e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data.
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
De acordo com a autorização do conselho de administração, a administração da empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra e implementá-la de acordo com a lei. A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos seguintes períodos:
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
(2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
9. Autorização específica para o tratamento da recompra de ações
A fim de assegurar a implementação harmoniosa desta recompra de ações, o conselho de administração da sociedade autoriza a administração a tratar plenamente as questões relacionadas com essa recompra de ações no âmbito das leis e regulamentos e de acordo com o princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade e dos acionistas, na medida do possível.
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(1) Formular um plano específico para esta recompra de ações, de acordo com as condições da sociedade e do mercado, dentro do âmbito permitido pelas leis e regulamentos;
(2) Se as autoridades reguladoras alterarem as condições relevantes da recompra de ações ou as condições de mercado, além dos assuntos que devam ser reexaminados pela assembleia geral de acionistas e pelo conselho de administração, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, autorizam a administração a efetuar os ajustes correspondentes ao esquema específico da recompra de ações e demais assuntos relevantes;
(3) Autorizar a administração da sociedade a fazer, modificar, complementar, assinar, apresentar, reportar e executar os acordos, contratos e documentos ocorridos no processo de recompra de ações da sociedade, e fazer declarações pertinentes;
(4) Estabelecer uma conta especial de valores mobiliários para recompra e gerir outras actividades relacionadas;
(5) Escolher a oportunidade de recompra de ações de acordo com a situação real, incluindo o tempo, preço e quantidade de recompra;
(6) Lidar com outros assuntos não listados acima, mas necessários para esta recompra de ações.
A autorização acima tem início a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa até a data de conclusão dos assuntos acima.
Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos;
O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
O anúncio sobre o plano de recompra de ações da empresa foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia do anúncio desta resolução Aviso.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) conselho de administração 5 de maio de 2022
