Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
(Código de stock: Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) )
Maio de 2002
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
Lista de materiais para a Assembleia Geral Anual de 2021
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) Assembleia Geral Anual 2021 2 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) notas à assembleia geral anual de acionistas em 2021 3 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) Agenda da Assembleia Geral Anual 2021 4 (proposta de votação não cumulativa)
Proposta 1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 seis
Proposta 2 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 doze
Proposta 3 Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021 quinze
Proposta 4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 vinte
Proposta 5 Proposta de relatório anual 2021 e resumo vinte e um
Proposta 6 Proposta relativa ao subsídio de administração do sexto conselho de administração da sociedade 22 proposta 7 proposta relativa ao subsídio de supervisão do sexto conselho de supervisão da sociedade 23 proposta 8 proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário vinte e quatro
Proposta 9 Proposta de confirmação de honorários de auditoria em 2021 e renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 vinte e cinco
Proposta 10 Proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo e depósito industrial e comercial 26 proposta 11 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade 27 proposta 12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração da sociedade 33 proposta 13 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa 38 proposta 14 proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias da empresa 51 proposta 15 proposta relativa à alteração do sistema de gestão da sociedade dos fundos angariados 61 (moção de votação cumulativa)
Proposta 16.00 Proposta sobre a eleição dos diretores do sexto conselho de administração da empresa 66.16.01 eleição de Yao kuizhang como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.02 eleição do fã Zhaolin como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.03 Eleição de Xing Shulan como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.04 Eleição de Deng Lifeng como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.05 eleição de Xia Junxia como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.06 Eleição de Lu Min como diretor do sexto conselho de administração da empresa
Proposta 17.00 Proposta sobre a eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa 69.17.01 eleição de Yang Xiaozhou como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
17.02 eleição de Zhang Limei como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
17.03 eleição de Jiang Lianzhou como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
Proposta 18.00 Proposta sobre a eleição dos supervisores do sexto conselho de supervisores da empresa 71.18.01 eleição de Li Hongbing como supervisor representante acionista do sexto conselho de supervisores da empresa
18.02 Eleição de Huang Xinkuan como supervisor representante acionista do sexto conselho de supervisores da empresa
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Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas de Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) (doravante designada "a empresa" ou " Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) ") e garantir a convocação harmoniosa da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, as instruções para esta assembleia são formuladas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade, Todo o pessoal presente na reunião deve ler atentamente e respeitar:
1 ,Todos os participantes desta reunião devem desempenhar com seriedade as suas funções estatutárias segundo o princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas, assegurando o andamento normal da reunião e melhorando a eficiência dos trabalhos.
2,Os participantes são convidados a trazer certificados relevantes para o local 15 minutos antes da reunião, registrar suas qualificações de participação e assinar. Aqueles que não fornecer certificados válidos e assinar não estão autorizados a participar na votação e discurso no local.
3,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião, a empresa tem o direito de recusar a participação de outras pessoas, exceto os acionistas (ou representantes dos acionistas), diretores, supervisores, candidatos a diretores, candidatos a supervisores, secretário do conselho de administração, gerentes seniores, advogados contratados e pessoal convidado pelo conselho de administração. A empresa tem o direito de tomar as medidas necessárias para impedir os atos de interferir na ordem da reunião, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição.
4,Os accionistas (ou representantes dos accionistas) devem respeitar conscientemente a ordem do local. Depois de entrar no local, por favor desligue o seu telemóvel ou ligue-o para o estado de vibração. Gravação pessoal, fotografia e gravação de vídeo não são permitidos. Não é permitido fumar e ruído alto no local.
5,Ao falarem na assembleia geral, os acionistas (ou representantes dos acionistas) devem se concentrar nas propostas consideradas na assembleia geral e ser concisos. Cada acionista (ou representantes dos acionistas) não deve falar por mais de cinco minutos. Ao falarem, devem primeiro informar o montante das ações detidas pela sociedade e os nomes dos acionistas. O presidente da assembleia ou as pessoas por ele designadas têm o direito de se recusar a responder às perguntas dos accionistas (ou dos representantes dos accionistas) e, se as perguntas não tiverem nada a ver com os temas da assembleia ou revelarem os segredos comerciais da sociedade ou prejudicarem os interesses comuns da sociedade e dos accionistas. Após o início da votação da proposta, a assembleia geral deixará de providenciar a palavra aos acionistas (ou representantes dos acionistas).
6,Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line para votar item por item.
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Horário de reunião no local: 14:00, 13 de maio de 2022 (sexta-feira).
Tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Local da reunião no local: a sala de conferências no quinto andar da Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd. no sul da sexta estrada da nova área no distrito norte da zona de desenvolvimento econômico de Hengshui e no oeste da quarta estrada de Fuyang.
Moderador: Sr. Yao Kuizhang, presidente. Agenda:
1,Participantes assinam;
2,O moderador declarou a reunião aberta;
3,O presidente comunicará à assembleia geral o número de accionistas presentes na assembleia local e o número de acções por eles representadas;
4,Leia as instruções para a Assembleia Geral Anual de 2021;
5,Eleição de contadores de votos e escrutinadores para reuniões no local;
6,Leia a proposta de deliberação da assembleia geral de acionistas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5. Proposta de relatório anual e resumo de 2021
6. Proposta de subsídio de diretor do sexto conselho de administração da sociedade
7. Proposta de subsídio de supervisor do sexto conselho de supervisores da empresa
8. Proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
9. Proposta de confirmação das taxas de auditoria em 2021 e renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
11. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade
12. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
13. Proposta de Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
14. Proposta de Revisão do sistema de gestão de garantias externas da empresa
15. Proposta de alteração do sistema de gestão de recursos captados da empresa
16. Proposta de eleição dos diretores do sexto conselho de administração da empresa
16.01 eleição de Yao kuizhang como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.02 eleição do fã Zhaolin como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.03 Eleição de Xing Shulan como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.04 Eleição de Deng Lifeng como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.05 eleição de Xia Junxia como diretor do sexto conselho de administração da empresa
16.06 Eleição de Lu Min como diretor do sexto conselho de administração da empresa
17. Proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa
17.01. Eleição de Yang Xiaozhou como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
17.02 Eleição de Zhang Limei como diretor independente do 6º conselho de administração da empresa
17.03 eleição de Jiang Lianzhou como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
18. Proposta sobre a eleição dos supervisores do sexto conselho de supervisores da empresa
18.01. Eleita Li Hongbing como supervisor representativo dos acionistas do sexto conselho de supervisores da empresa
18.02 Eleição de Huang Xinkuan como supervisor representante acionista do sexto conselho de supervisores da empresa
7,Ouça o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Divulgado o relatório anual de 2021 de diretores independentes Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
8,Acionistas discutem e consideram propostas;
9,Votar a proposta por votação aberta no local;
10,Estatísticas de resultados de votação no local e resultados de votação on-line;
11,Leia os resultados das votações;
12,Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico;
13,Assinar deliberações e atas da assembleia geral de acionistas;
14,Declarar o encerramento da reunião.
Movimento 1
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Em 2021, o conselho de administração da Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) (doravante denominada "sociedade") cumpriu conscientemente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas, o funcionamento constantemente padronizado e a tomada de decisões científicas, e promoveu ativamente o desenvolvimento de vários empreendimentos da sociedade. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Funcionamento da empresa durante o período de referência:
Em 2021, a prevenção e controle de epidemias em todo o país será normalizada, a conscientização em saúde, hábitos de vida e conceito de consumo dos consumidores mudarão gradualmente, e as necessidades nutricionais e de saúde nacionais mostrarão uma tendência de funcionalização, diversificação e personalização. Com base na análise aprofundada das mudanças no mercado e ambiente de consumo, a empresa ajustou oportunamente sua estratégia de desenvolvimento empresarial e consolidou continuamente sua posição no mercado através de uma série de medidas de atualização, como produtos, P & D e marcas.
I) Desempenho operacional da empresa durante o período de relato
Sob o escopo da fusão, a empresa realizou uma receita operacional de 6905959200 yuan, um aumento de 55,99% em relação ao ano anterior; O lucro operacional foi 2788043 milhões de yuans, um aumento de 41,27% em relação ao ano anterior; O lucro líquido (atribuível à empresa-mãe) foi de 2110817 milhões de yuans, um aumento de 33,78% em relação ao ano anterior.
II) Análise dos principais trabalhos durante o período de referência
1. Insight na demanda do mercado e atualizar a estrutura do produto
Durante o período de relatório, a empresa atualizou de forma abrangente os produtos originais em termos de sistema de visão de marca, estrutura do produto e embalagem do produto, e atendeu continuamente à demanda de consumo do mercado com novos símbolos de marca, imagem de embalagem e estrutura de produto diversificada e detalhada. Ao consolidar a força da marca "seis nozes", a empresa continua a construir uma série de bebidas de nozes de alta qualidade "seis nozes 2430" e lançar novos produtos como "seis nozes · 30 dias antes do exame" e "seis nozes · Mengnong" para atender às necessidades de consumo de diferentes pessoas e diferentes cenários. Em vista dos produtos lácteos vegetais geralmente preocupados pelos consumidores, a empresa acompanhou de perto a demanda do mercado, lançou o segundo maior produto novo da empresa "leite vegetal Yangyuan", e continuou a sobrepeso a faixa de leite vegetal para fornecer aos consumidores outra nova escolha nutricional para atender às suas necessidades de consumo mais saudáveis e de yuan.
2. Integrar recursos internos e externos e estabelecer autoridade da indústria
Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu conjuntamente o "Instituto de Pesquisa da Indústria de Nogueiras da China" com instituições de pesquisa científica como a Universidade de Tecnologia e Tecnologia de Pequim para acelerar o desenvolvimento e a Pesquisa de Aplicação da tecnologia da indústria de nozes e orientar o desenvolvimento high-end da indústria de bebidas de nozes. A fim de padronizar o desenvolvimento da indústria de leite vegetal, a empresa também participou ativamente da formulação do padrão nacional de qualidade de nozes de noz e do padrão do grupo de leite vegetal, de modo a consolidar a posição da indústria da empresa. Ao fazer pleno uso de recursos externos, a empresa também continua a fortalecer sua força de pesquisa técnica, construir uma linha de produção de moagem de feijão integral líder do setor e tecnologicamente avançada e aplicar a avançada tecnologia de produção de leite vegetal da Europa para aumentar a competitividade da empresa na indústria de leite vegetal com forte garantia técnica e gestão de qualidade.
3. Construir uma matriz sonora
Durante o período de relatório, contando com o "projeto de energia da marca CCTV" recursos de comunicação da televisão central da China, a empresa coordenou com a transmissão central, ferrovia de alta velocidade, mídia de escada e grande TV satélite local para criar um padrão de comunicação da marca de "grande publicidade, alta frequência e ampla cobertura", fortalecer continuamente o reconhecimento do valor da marca e destacar a popularidade da marca. A empresa concentra-se em três nós de marketing para construir um sistema de comunicação integrado de "temporada de exames de admissão na faculdade", "temporada do Festival do Meio do Outono" e "temporada do Festival da Primavera".Através de embalagens de produtos, marketing tópico, marketing interativo e outras medidas, a empresa ativamente se comunica e interage com os consumidores, aumenta a confiança e lealdade dos consumidores à marca e continuamente capacita a marca.
A empresa sempre acompanhará o ritmo de desenvolvimento da construção de um país de fabricação poderoso, tomará o desenvolvimento de alta qualidade como linha principal, tomará os consumidores como centro, concentrará-se na pesquisa científica e estratégia de inovação e melhorará
