Documentos da assembleia geral anual de 2012 dos acionistas de Xangai Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) empresa (Grupo) Co., Ltd
Maio de 2002
Agenda da reunião geral anual de 2021 da reunião geral anual de 2021 Shanghai Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) empresa (Grupo) Co., Ltd
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Horário de encontro: 14:00 PM, May 27, 2022
Modo de reunião: combinação de reunião no local e reunião on-line (reunião Tencent)
Local de encontro: terceiro andar, edifício de Dazhong, No. 1515, estrada ocidental de Zhongshan, Xangai
Participantes: acionistas e seus representantes, diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa Moderador: Sr. Yang Guoping, presidente do conselho de administração
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 27 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Agenda:
1,Anunciar a presença da reunião;
2,Leia as disposições pertinentes da Assembleia Geral;
3,Relatórios de audição e temas de deliberação:
1. Rever o relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Revisar o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Revisar o relatório final financeiro anual da empresa em 2021 e o relatório do orçamento financeiro anual em 2022; 4. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
5. Revisar a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022;
6. Revisar a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário em 2022;
7. Deliberar a proposta de prestação de garantia pela empresa para financiamento externo de subsidiárias holding em 2022; 8. Revisar a proposta de utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
9. Revisar o relatório sobre a renovação das instituições de auditoria interna e de auditoria interna da empresa em 2022
Proposta inscrita na ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021;
10. Proposta de renovação das instituições de auditoria ultramarinas em 2022;
11. Revisar a proposta de nomeação de candidatos a diretores não executivos e diretores não executivos independentes pela companhia; 12. Rever a proposta de adaptação do subsídio dos administradores não executivos independentes;
13. Deliberar a proposta de alteração do estatuto social e tratamento do registo industrial e comercial;
14. Rever a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
15. Ouça o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
4,Q & uma sessão de accionistas;
5,Eleição do escrutínio;
6,Leia o método de votação da reunião;
7,O advogado lê o parecer jurídico;
8,Declarar o encerramento da reunião.
Shanghai Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) enterprise (Group) Co., Ltd
Disposições pertinentes da Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos acionistas e garantir que a assembleia geral de acionistas possa exercer suas funções e poderes de acordo com a lei, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China, do direito dos valores mobiliários da República Popular da China, das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e das regras da assembleia geral de acionistas da sociedade, as disposições pertinentes da assembleia geral de acionistas são formuladas da seguinte forma, que devem ser observadas e implementadas por todo o pessoal presente na assembleia geral de acionistas.
1,A Assembleia Geral dispõe de um secretariado, que é responsável pela organização da reunião e tratamento das questões conexas.
2,Durante a assembleia geral, todos os participantes devem cumprir conscientemente as suas obrigações legais, com base no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e da garantia da ordem e eficiência normais da assembleia.
3,De acordo com as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o aviso sobre a manutenção da ordem da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas em Xangai emitido pelo Gabinete Regulatório de Valores Mobiliários de Xangai, nenhum presente será dado aos acionistas nesta assembleia geral.
4,Em resposta às exigências de prevenção e controle epidêmico e necessidades de gestão em Xangai, esta reunião de acionistas será realizada sob a forma de uma combinação de reunião no local e reunião on-line. Para mais detalhes, consulte Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) o anúncio sugestivo sobre assuntos relacionados com a Assembleia Geral Anual 2021 realizada durante o período de prevenção e controle de epidemias.
5,Os accionistas da sociedade registada na data de registo do capital social desta assembleia podem exercer os seus direitos de voto através de votação in loco e votação on-line.
6,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou agentes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de pessoal irrelevante no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas (ou agentes dos accionistas), os directores, os supervisores, os gestores superiores, os advogados da sociedade e o pessoal convidado pelo conselho de administração.
7,O local da conferência online emitirá um código de participação exclusivo para os acionistas que completaram o registro de participação. Um código corresponde à qualificação de um acionista participante. Por favor, mantenha seu código de participação pessoal corretamente. Se o código de participação detido pelos acionistas pendentes fora do local for o mesmo dos acionistas inscritos, a assembleia geral tem o direito de rejeitar o pedido de acionistas fora do local.
O prazo para admissão à conferência on-line é às 14:00 do dia 27 de maio de 2022. Os acionistas são convidados a entrar no local da conferência on-line entre as 13:45 e as 14:00, e o canal de inscrição para admissão às 14:00 estará fechado a tempo.
8,Se os acionistas que se inscreveram para participar da reunião precisarem fazer perguntas e falar, por favor envie-nos as perguntas antes das 14:00 da quinta-feira, 26 de maio de 2022 [email protected]. questões relevantes serão tratadas nesta reunião.
catálogo
1. Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 202112. Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 sete
3. Relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021 e relatório de orçamento financeiro anual em 2022 doze
4. Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa 185. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022196. Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário em 2022 Proposta sobre a prestação de garantia pela empresa para financiamento externo de subsidiárias holding em 2022 Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa Proposta de renovação da instituição de auditoria nacional e da instituição de auditoria de controlo interno da empresa em 20224710. Proposta de renovação da instituição de auditoria externa da empresa em 20224811. Proposta de nomeação pela empresa de candidatos a diretores não executivos e diretores não executivos independentes 4912. Proposta de adaptação do subsídio de director não executivo 5213. Proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo industrial e comercial 5314. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 7315. Relatório anual sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
...... oitenta e dois
Proposta de Assembleia Geral Anual 2021 Relatório Anual do Conselho de Administração 2021 Relatório Anual do Conselho de Administração 2021
Caros accionistas
Em 2021, situando-se no cruzamento histórico dos "dois centenários" e da linha de partida do primeiro ano do "14º Plano Quinquenal", diante das profundas mudanças no ambiente externo e da nova situação de desenvolvimento econômico, todos os funcionários da empresa, sob a liderança do conselho de administração, superaram muitos fatores adversos, como a propagação global da epidemia covid-19 e o ambiente de mercado complexo e mutável, e aderiram à estratégia de desenvolvimento de "utilidades públicas e capital de risco financeiro andam de mãos dadas", Responder ativamente aos riscos e desafios da operação da empresa, fortalecer a governança corporativa, aderir à busca de progresso mantendo a estabilidade e promover constantemente o desenvolvimento sustentável da empresa com o objetivo de melhorar continuamente a qualidade das empresas listadas. O trabalho no último ano é reportado da seguinte forma: I. principal trabalho do conselho de administração este ano
1. Aderindo à prevenção científica da epidemia, os negócios da empresa operam de forma estável.
Em 2021, a empresa continuou a fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias com o objetivo de garantir a segurança de vida e saúde dos funcionários e garantir o funcionamento estável de cada segmento principal de negócios. Com base na experiência bem sucedida de prevenção epidêmica eficaz na fase inicial, a empresa concentra-se na implantação global da prevenção epidêmica nacional e local, estabelece a organização de prevenção e controle da empresa e supervisiona continuamente as empresas subordinadas e funcionários para fazer um bom trabalho na prevenção e controle epidêmico de acordo com a ideia de todo o processo e controle abrangente. Durante o período de relato, a empresa não teve casos epidêmicos e sua produção e operação funcionaram sem problemas.
2. O Conselho de Administração exercerá as suas funções e poderes ativa e eficazmente com uma atitude séria e diligente.
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da empresa cumpriram diligentemente suas funções e deveres, prestaram atenção ativa às informações operacionais e gerenciais da empresa, situação financeira e questões importantes, discutiram profundamente e expressaram suas opiniões sobre diversas propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, fizeram sugestões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, consideraram plenamente os interesses e demandas dos acionistas minoritários na tomada de decisões e efetivamente reforçaram a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração, Promover o desenvolvimento contínuo, estável e saudável da operação diária da empresa.
3. Cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei e regulamentos, e fortalecer a gestão das relações com investidores.
Em 2021, o conselho de administração organizou treinamento relevante e implementou rigorosamente o sistema de divulgação de informações de acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as regras de listagem de Hong Kong e outras leis, regulamentos e regras relevantes. Enquanto faz um bom trabalho na divulgação de relatórios regulares, a empresa organiza briefing anual de desempenho e briefing de investidores para interpretar os dados e preocupações do relatório anual para a maioria dos investidores. Ao mesmo tempo, a empresa também fez divulgação atempada e detalhada de assuntos que precisam ser divulgados temporariamente, de modo a garantir a qualidade da divulgação de informações e sem declarações falsas, enganosas e grandes omissões, para que a maioria dos investidores possa obter as informações da empresa em tempo hábil e preciso, de modo a proteger melhor os direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas.
4. Reforçar continuamente a construção do controle interno e melhorar a gestão de riscos.
Em 2021, o conselho de administração continuou a melhorar o sistema de gestão de controlo interno orientado para o risco que abrange a empresa, reforçou continuamente a construção do sistema de controlo interno, melhorou o mecanismo de controlo interno, otimizou o processo de operação empresarial e melhorou as medidas de controlo de risco. Ao mesmo tempo, desempenhar plenamente o papel do comitê de auditoria do conselho de administração, do cargo de secretário do conselho de administração, do controle interno auditoria interna e das instituições de auditoria externa, realizar regularmente e irregularmente inspeções de controle interno em assuntos importantes, o funcionamento e gestão de subsidiárias e áreas-chave, investigar riscos operacionais e de gestão e prevenir efetivamente riscos.
5. De pé por 30 anos, lutando para encontrar um novo capítulo
2021 marca o 30º aniversário da fundação da empresa Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) A empresa desenvolveu-se a partir de uma empresa de transporte que fez progressos comuns com o desenvolvimento e abertura de Pudong, Xangai, e é a primeira a ser listada na indústria para uma empresa de holding de investimentos impulsionada por serviços públicos e capital de risco financeiro. Olhando para a frente para o futuro, Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) tem um objetivo de desenvolvimento claro, isto é, com base na missão de serviço de marca "em massa", em conformidade com a tendência de desenvolvimento de indústrias subordinadas, aprofundando a inovação e desenvolvimento de empresas, e tornando-se uma empresa do grupo holding de investimentos com forte competitividade do mercado, influência da marca e capacidade de operação de ativos e posição de liderança na indústria. "Montar o vento e as ondas por 30 anos e navegar em uma nova jornada", Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) continuará a andar com os tempos, nunca esquecerá a intenção original, escalará o pico bravamente, e se esforçará pelos próximos 30 anos com uma atitude mais alta.
2,Principal trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Reuniões e resoluções do conselho
Em 2021, a empresa realizou oito reuniões do conselho para discutir e tomar decisões sobre o relatório regular da empresa, orçamento financeiro e contas finais, distribuição de lucros, investimento estrangeiro, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes. Os diretores da empresa comparecem à reunião a tempo
A assembleia geral anual de 2021, o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração e as reuniões do Conselho de Administração são leais aos interesses da empresa e dos acionistas, diligentes e responsáveis, e salvaguardam ativamente os interesses da empresa e dos acionistas.
1. A sexta reunião do 11º Conselho de Administração foi realizada no dia 30 de março de 2021, em uma combinação de in loco e comunicação. Há 9 diretores que devem votar na reunião e 9 diretores que realmente votam. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Guoping, presidente do conselho de administração, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e a reunião foi legal e válida. A reunião delibera e adotou o relatório anual de 2020 sobre o trabalho do conselho de administração, o relatório anual de 2020 sobre o funcionamento empresarial, o relatório anual de 2020 sobre o trabalho dos diretores independentes, as contas financeiras anuais finais de 2020 e o relatório do orçamento financeiro anual de 2021, o orçamento anual de distribuição de lucros de 2020, o texto completo e resumo do relatório anual de 2020 da empresa e o relatório de avaliação anual de 2020 sobre o controle interno da empresa O relatório anual de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020, o relatório anual de responsabilidade social da empresa em 2020, o relatório anual ambiental, social e de governança (ESG) da empresa em 2020, a proposta sobre a previsão das transações diárias anuais conectadas da empresa em 2021, a proposta sobre a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente em 2021 Proposta sobre a prestação de garantia pela empresa para financiamento externo de subsidiárias holding em 2021, proposta sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, proposta sobre a renovação das instituições de auditoria nacionais e instituições de auditoria de controlo interno em 2021
