Código dos títulos: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) abreviatura dos títulos: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Anúncio n.o: 202218 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) (doravante referida como “a empresa”) emitiu um aviso sobre a convocação da primeira reunião do oitavo conselho de administração por escrito, telefone e e-mail em 11 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Yi, diretor da empresa. Havia 10 diretores que deveriam participar da reunião e 10 realmente participaram da reunião. Os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos.
2,Deliberação sobre a proposta do Conselho de Administração
A reunião delibera cuidadosamente sobre questões importantes relevantes da empresa e tomou as seguintes resoluções:
(I) a proposta de eleger o presidente e vice-presidente da empresa foi deliberada e aprovada, e foi acordado eleger o Sr. Wuyi como presidente da empresa e o Sr. Li Wujun e Sr. Zhou Shijun como vice-presidentes da empresa. O mandato é o mesmo que o do oitavo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do oitavo conselho de administração foi considerada e adotada, e a eleição dos membros das comissões especiais do conselho de administração foi acordada da seguinte forma:
Membros do comitê de estratégia: Sr. Wu Yi, Sr. Li Wujun, Sr. Meng Jie, Ms. an Yanchen (diretor independente) e Sr. Huang Guoliang (diretor independente). Membros do comitê de nomeação: Sr. Yao Xiaomin (diretor independente), Sr. Wu Yi, Sr. Li Wujun, Sr. Xiao Yong (diretor independente) e Ms. an Yanchen (diretor independente).
Membros do Comitê de Auditoria: Xiao Yong (diretor independente), Zhou Shijun, Yao Xiaomin (diretor independente), Huang Guoliang (diretor independente) e LV Jingwei. O Sr. Xiao Yong atua como presidente.
Membros do comitê de remuneração e avaliação: Ms. an Yanchen (diretor independente), Sr. Xiao Yong (diretor independente), Sr. Yao Xiaomin (diretor independente), Sr. Guo Conglin e Sr. LV Jingwei. Ms. an Yanchen serve como presidente.
O mandato de cada comitê especial do conselho de administração é o mesmo do oitavo conselho de administração, e suas responsabilidades, autoridades e regulamento interno serão aplicados de acordo com as regras de execução de cada comitê especial.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi deliberada e aprovada, e foi acordado nomear o Sr. Li Wujun como gerente geral da empresa. O mandato é o mesmo do oitavo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa foi deliberada e aprovada, e foi acordado nomear Sr. Mu Xiaofeng, Sr. Shang Haibo e Sr. Yang Wenbin como vice-gerente geral da empresa e Sra. Liu Yihong como diretor financeiro da empresa. O mandato é o mesmo do oitavo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi deliberada e aprovada, e foi acordado nomear a Sra. Wang Yu como Secretária do Conselho de Administração da empresa. O mandato é o mesmo do oitavo Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Desde que a Sra. Wang Yu não obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração, ela se inscreveu para a mais recente formação do Secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa nomeia o Sr. Wu Yi, o presidente do Conselho de Administração, para atuar como Secretário do Conselho de Administração. Depois que a Sra. Wang Yu obtém o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração, ela irá desempenhar oficialmente as funções do Secretário do Conselho de Administração.
O Sr. Wu Yi, presidente da empresa, atua como secretário do conselho de administração. Durante suas funções, as informações de contato são as seguintes: Endereço: 12 / F, edifício de tecnologia Huanneng, rua Gaoxin, zona de alta tecnologia, Taiyuan
Tel.: 03517773587
Fax: 03517773591
E- mail: sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
VI) A proposta relativa à distribuição dos lucros das filiais detidas a 100% à empresa-mãe foi revista e aprovada e as filiais detidas a 100% da empresa foram aprovadas para distribuir lucros à empresa-mãe.
As subsidiárias integrais da empresa Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) grupo Yuhe Expressway Co., Ltd. (doravante referida como “Yuhe Expressway Company”) e Shanxi Pingyu Expressway Co., Ltd. (doravante referida como “Pingyu Expressway Company”) pretendem distribuir lucros à empresa com os lucros acumulados não distribuídos até o final de dezembro de 2021, da seguinte forma:
Até o final de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa de via expressa Yuhe era de 32577876846 yuan, e o valor a ser distribuído era de 32577876846 yuan; Até o final de dezembro de 2021, a empresa da via expressa Pingyu tinha 1141041306 yuan de lucro disponível para distribuição aos acionistas, e o valor a ser distribuído era 1141041306 yuan; O lucro distribuído total é 4398018152 yuan.
A Yuhe Expressway Company e a Pingyu Expressway Company são subsidiárias integrais incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa. As questões de distribuição de lucros acima aumentarão o lucro líquido da empresa-mãe da empresa listada em 2022, mas não terão impacto no lucro líquido da empresa em 2022.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à formulação do plano de execução para a execução das funções e competências do conselho de administração e das medidas de gestão da conformidade (para a implementação de ensaios).
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta relativa à alteração das medidas de gestão da divulgação de informações e das medidas de gestão do registo de iniciados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração da divulgação de informações e as medidas para a administração do registro de insiders divulgadas pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração da companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do oitavo conselho de administração. É anunciado
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
