Código de Stock: 600941 abreviatura de stock: China Mobile Anúncio No.: 2022027 China Mobile Co., Ltd
Mudança de director executivo e director não executivo independente
E ajustar o anúncio dos membros da comissão especial do conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Renúncia do director não executivo independente
De acordo com os estatutos da China Mobile Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), o Dr. Zheng Muzhi e o Sr. Zhou Wenyao, diretores não executivos independentes da China Mobile Co., Ltd. (doravante referidos como a “empresa”) aposentaram-se por rotação na reunião geral anual de 2022 realizada em 18 de maio de 2022. O Dr. Zheng Muzhi não foi reeleito porque queria investir mais tempo em outros negócios, e o Sr. Zhou Wenyao não foi reeleito por causa de sua idade.
Portanto, o conselho de administração da empresa anunciou que o Dr. Zheng Muzhi renunciou como diretor não executivo independente, membro do comitê de auditoria, membro do comitê de nomeação e presidente do comitê de remuneração da empresa; A renúncia do Sr. Zhou Wenyao como diretor não executivo independente, membro do comitê de auditoria, presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de remuneração da empresa entrará em vigor após o final da assembleia geral anual de 2022 realizada em 18 de maio de 2022. Após a demissão, o Dr. Zheng Muzhi e o Sr. Zhou Wenyao deixaram de ocupar qualquer cargo na empresa.
O Dr. Zheng Muzhi e o Sr. Zhou Wenyao confirmaram que não têm opiniões diferentes do conselho de administração, e não há necessidade de notificar os acionistas da empresa sobre qualquer assunto de sua renúncia.
O conselho de administração gostaria de avaliar e agradecer profundamente ao Dr. Zheng Muzhi e ao Sr. Zhou Wenyao por suas contribuições notáveis para a empresa.
2,Nomeação do director executivo e do director não executivo independente
Em 5 de maio de 2022, a empresa editou a convocação da terceira reunião do conselho de administração em 2022 a todos os diretores, e realizou a reunião em forma de vídeo e teleconferência em 18 de maio de 2022. A resolução aprovou a proposta de nomeação dos diretores. Sob proposta do comitê de nomeação da empresa e da deliberação e aprovação do conselho de administração, o Sr. Li Pizheng foi nomeado diretor executivo da empresa, e o Sr. Li Jiashi e a Sra. Liang gaomeiyi foram nomeados como diretores não executivos independentes, membros do comitê de auditoria, membros do comitê de nomeação e membros do comitê de remuneração da empresa respectivamente, que entrará em vigor a partir de 18 de maio de 2022. Por favor, consulte o apêndice deste anúncio para os currículos do pessoal relevante.
A empresa não tem contrato de serviço com o Sr. Li Pizheng, o Sr. Li Jiashi ou a Sra. Liang gaomei Yi para um prazo de serviço específico. O Sr. Li Pizheng, o Sr. Li Jiashi e a Sra. Liang gaomeiyi se aposentarão e serão reeleitos por rotação na assembleia geral anual da empresa de acordo com as disposições dos estatutos da empresa. Sob recomendação do conselho de administração, o Sr. Li Pizheng, o Sr. Li Jiashi e a Sra. Liang gaomeiyi receberão uma remuneração do diretor de HK $ 180000 por ano aprovada pelos acionistas da empresa; O Sr. Li Jiashi e a Sra. Liang gaomei Yi também receberão sua respectiva remuneração de HK $ 150000, HK $ 50000 e HK $ 60000 por ano como membros do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração da empresa. Se o serviço for inferior a um ano, essa remuneração será paga proporcionalmente ao tempo de serviço. A remuneração do Sr. Li Pizheng, Sr. Li Jiashi e Sra. Liang gaomeiyi é determinada pelo conselho de administração com referência a suas respectivas posições, responsabilidades e experiência e condições atuais de mercado. O Sr. Li Pizheng renunciou voluntariamente à remuneração de seu diretor de HK $ 180000 por ano.
Exceto conforme divulgado acima, o Sr. Li Pizheng, o Sr. Li Jiashi e a Sra. Liang gaomeiyi não têm relação com outros diretores, gerentes seniores, grandes acionistas ou acionistas controladores da empresa. Até a data deste anúncio, a Sra. Liang gaomeiyi detém 20000 ações da empresa. Exceto conforme divulgado acima, o Sr. Li Pizheng, o Sr. Li Jiashi e a Sra. Liang gaomei não têm qualquer interesse em ações da empresa nos termos da Parte XV da Portaria de Valores Mobiliários e Futuros, Capítulo 571 das leis de Hong Kong.
Exceto conforme divulgado acima, com relação à nomeação do Sr. Li Pizheng, Sr. Li Jiashi e Sra. Liang gaomei Yi, não há nenhuma outra informação ou qualquer outro assunto que precise ser divulgado de acordo com a regra 13.51 (2) das Regras de Listagem de Valores Mobiliários da bolsa de valores da Hong Kong Limited para ser levado ao conhecimento dos acionistas da empresa.
A empresa recebe o Sr. Li Pizheng, o Sr. Li Jiashi e a Sra. Liang gaomei Yi para se juntar ao conselho de administração.
3,Ajustamento dos membros da comissão de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração
Além do acima exposto, o conselho de administração também anunciou que, com base no arranjo de trabalho do comitê especial do conselho de administração, após consideração e aprovação pelo conselho de administração:
(1) O Sr. Yao Jianhua, diretor não executivo independente da empresa, foi nomeado presidente do Comitê de Remuneração da empresa com efeitos a partir de 18 de maio de 2022. Além da remuneração dos diretores de HK $ 180000 por ano e a remuneração de HK $ 180000 e HK $ 50000 por ano como presidente do comitê de auditoria e membros do comitê de nomeação da empresa, o Sr. Yao Jianhua receberá a remuneração de HK $ 80000 por ano como presidente do Comitê de Remuneração da empresa;
(2) Dr. Yang Qiang, o diretor não executivo independente da empresa, foi nomeado como presidente do comitê de nomeação e membro do Comitê de Remuneração da empresa com efeitos a partir de 18 de maio de 2022. Além da remuneração dos diretores de HK $ 180000 por ano e a remuneração de HK $ 150000 por ano como membro do comitê de auditoria da empresa, Dr. Yang Qiang receberá a remuneração de HK $ 65000 e HK $ 60000 por ano como presidente do comitê de nomeação e membro do Comitê de Remuneração da empresa, respectivamente. O Dr. Yang Qiang renunciou voluntariamente a toda a remuneração dos seus directores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da China Mobile Co., Ltd. 18 de maio de 2022
Li Pizheng, 57 anos de idade, é um diretor da China Mobile Communication Group Co., Ltd. e China Mobile Communication Co., Ltd., o acionista controlador final da empresa. O Sr. Li serviu sucessivamente como vice-diretor do Shaanxi Post Bureau, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Departamento de Correios do Estado, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da China Post Group Corporation (reestruturado em China Post Group Co., Ltd. em 2019) (doravante referido como “China Post”), gerente geral da empresa de correios Anhui, presidente da Anhui Post Express Logistics Co., Ltd., vice-gerente geral da China Post e diretor da China Post. Li recebeu seu bacharelado em engenharia pelo Instituto de Correios e Telecomunicações de Pequim em 1980 e seu mestre em administração de empresas pela Universidade Xi’an Jiaotong em 1998. Li também é engenheiro sênior de nível de professor com mais de 30 anos de experiência nas indústrias postais e telecomunicações.
A empresa está convencida de que a rica experiência do Sr. Li e valioso conhecimento profissional na indústria de telecomunicações podem fazer uma contribuição importante para a empresa. O Sr. Li Jiashi, JP, de 62 anos, é sócio do escritório de advocacia Hu Guan Li Luo desde 1989. Ele agora é diretor não executivo da Safe Warehouse Co., Ltd. e Caixing Group Co., Ltd., um diretor não executivo independente da Hejing Taifu Group Holding Co., Ltd. e o secretário da empresa de Shenzhen Holding Co., Ltd., todos listados em Hong Kong. O Sr. Li também é um dos presidentes candidatos do Comitê de Revisão da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited, um membro do Comitê Diretor Innohk da Comissão de Inovação e Tecnologia, o presidente do Painel do Tribunal de Apelação (edifícios), o convocador do painel de revisão de relatórios financeiros do Escritório de Relatórios Financeiros de Hong Kong e um membro do Comitê de levantamento de fundos públicos de bem-estar de Hong Kong. Li foi diretor não executivo da Wutong International Development Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Yugang International Co., Ltd) (listada em Hong Kong), hehe Industrial Co., Ltd. (listada em Hong Kong antes da privatização em 2019), Tianli Industrial International (Group) Co., Ltd. (listada em Hong Kong) e Shiyao Group Co., Ltd. (listada em Hong Kong), E diretores não executivos independentes da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. (listada em Hong Kong e Xangai) e Seagate Global Holdings Limited (listada em Hong Kong). Li é advogado qualificado em Hong Kong, Inglaterra e País de Gales, Singapura e região da capital australiana. Obteve um diploma de Bacharel em Direito e um certificado profissional em Direito pela Universidade de Hong Kong em 1982 e 1983, respectivamente. A empresa está convencida de que a rica experiência do Sr. Li e valioso conhecimento profissional em supervisão legal podem fazer uma contribuição importante para a empresa.
A Sra. Liang gaomeiyi SBS, JP, 69 anos, é agora uma diretora não executiva independente da First Pacific Limited (listada em Hong Kong), Sun Hung Kai Real Estate Development Co., Ltd. (listada em Hong Kong) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) (listada em Hong Kong e Xangai). A Sra. Liang é membro do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, vice-presidente do Comitê Consultivo de Desenvolvimento de Arte do Escritório de Assuntos Internos, membro da Comissão de Serviço Público, membro do Comitê Consultivo sobre o trabalho pós-serviço do ex-presidente executivo e funcionários politicamente nomeados, membro não oficio da Comissão de Reforma da Lei de Hong Kong, diretor do Clube de Jockey de Hong Kong, membro do Conselho da Universidade de Hong Kong, tesoureiro Presidente do Comité Financeiro e membro do Comité de Política de Recursos Humanos. Liang foi gerente geral do grupo e co-chefe global de negócios industriais e comerciais da HSBC Holdings Limited (listada em Londres, Hong Kong, Bermudas e Nova York), vice-presidente e presidente-executivo do Hang Seng Bank Limited (listada em Hong Kong), e vice-presidente, diretora-geral e presidente-executivo do Chong Hing Bank Limited (listada em Hong Kong antes da privatização em 2021). Além disso, Liang foi diretora não executiva independente da Swire Co., Ltd. (listada em Hong Kong), Hutchison Whampoa Co., Ltd. (listada em Hong Kong antes da reestruturação em 2015), China Construction Bank Corporation(601939) (listada em Hong Kong e Xangai), QBE Insurance Group Limited (listada na Austrália), bolsas de Hong Kong e Clearing Co., Ltd. (listada em Hong Kong) e Li Fung Co., Ltd. (listada em Hong Kong antes da privatização em 2020). MS Leung recebeu seu diploma de bacharel em economia, contabilidade e administração de empresas pela Universidade de Hong Kong em 1975. A empresa está convencida de que a rica experiência da Sra. Liang e valioso conhecimento profissional em finanças e economia podem fazer uma contribuição importante para a empresa.
