Código dos títulos: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) abreviatura dos títulos: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Anúncio n.o: 202220 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E nomeação de quadros superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) (doravante referida como “a empresa”) realizou o congresso de funcionários e a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 26 de abril e 18 de maio de 2022 respectivamente, elegeu os membros do oitavo conselho de administração e do oitavo conselho de supervisores, e completou a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. Em 18 de maio de 2022, a companhia realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração e a primeira reunião do oitavo conselho de fiscalização, e completou a eleição do presidente e vice-presidente do oitavo conselho de administração, dos membros de comitês especiais e do presidente do oitavo conselho de fiscalização, bem como a substituição e nomeação dos gerentes superiores da empresa. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Composição do 8º Conselho de Administração e Comissões Especiais
(I) Membros do Conselho de Administração
O 8º conselho de administração da empresa é composto por 10 diretores, incluindo 5 diretores não independentes, 4 diretores independentes e 1 diretor representante dos funcionários.
Diretores não independentes: Sr. Wu Yi (presidente), Sr. Li Wujun (vice-presidente), Sr. Zhou Shijun (vice-presidente), Sr. Guo Conglin e Sr. Meng Jie;
Diretores independentes: Sr. Yao Xiaomin, Sr. Xiao Yong, Ms. an Yanchen e Sr. Huang Guoliang; Diretor representante dos funcionários: Sr. LV Jingwei.
O mandato do oitavo conselho de administração da empresa é de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do oitavo conselho de administração. O número de administradores que exerçam simultaneamente funções de quadros superiores e de representantes do pessoal no Conselho de Administração não pode exceder metade do número total de administradores. O número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço dos membros do conselho de administração, e a qualificação e independência dos diretores independentes foram revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
II) Membros dos comités especiais
1. Comité de Estratégia
Presidente: Wu Yi
Membros: Li Wujun, Meng jie’an, Yan Chen, Huang Guoliang
2. Comité de Nomeação
Presidente: Yao Xiaomin
Membro: Wu Yi, Li Wujun, Xiao Yong’an, Yan Chen
3. Conselho de Contas
Presidente: Xiao Yong
Membros: Zhou Shijun, Yao Xiaomin, Huang Guoliang, LV Jingwei
4. Comité de remuneração e avaliação
Presidente: An Yanchen
Membros: Xiao Yong, Yao Xiaomin, Guo Conglin, LV Jingwei
Entre eles, diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação, e Xiao Yong, o convocador do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros dos comitês especiais do oitavo conselho de administração da empresa é o mesmo do oitavo conselho de administração da empresa. 2,Composição do 8º Conselho de Supervisores
O 8º conselho de supervisores da empresa é composto por 6 supervisores, incluindo 4 supervisores não representativos de funcionários e 2 supervisores representativos de funcionários.
Supervisores representativos não empregados: Li Wensheng (Presidente do Conselho de Supervisores), Li Junjun, Kang Shuqin e Li Jianping;
Supervisores representantes dos funcionários: Sra. Meng Yingchun e Sr. Wu Yongshuai.
O mandato do oitavo conselho de supervisores da empresa é de três anos, desde a data da deliberação e aprovação do conselho de supervisores até a data de vencimento do oitavo conselho de supervisores. Não há situação em que diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos sirvam como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa. A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não deve ser inferior a um terço.
3,Alta direcção
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Li Wujun como gerente geral da empresa, o Sr. Mu Xiaofeng, o Sr. Shang Haibo e o Sr. Yang Wenbin como gerente geral adjunto da empresa, a Sra. Liu Yihong como diretor financeiro da empresa e a Sra. Wang Yu como secretário do conselho de administração da empresa. O mandato dos quadros superiores acima referidos é consistente com o do oitavo conselho de administração. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Entre eles, a Sra. Wang Yu não obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração. Atualmente, ela se inscreveu para o mais recente treinamento de qualificação do Secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os artigos de Associação, o conselho de administração da empresa designou o Sr. Wu Yi, o presidente do Conselho de Administração, para atuar como Secretário do Conselho de Administração. Depois que a Sra. Wang Yu obtém o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração, ela irá desempenhar oficialmente as funções do Secretário do Conselho de Administração.
O Sr. Wu Yi, presidente da empresa, atua como secretário do conselho de administração. Durante suas funções, as informações de contato são as seguintes: Endereço: 12 / F, edifício de tecnologia Huanneng, rua Gaoxin, zona de alta tecnologia, Taiyuan
Tel.: 03517773587
Fax: 03517773591
E- mail: sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
Os currículos dos directores, supervisores e quadros superiores acima referidos são apresentados no anexo.
4,Informações sobre o pessoal de saída
Após a eleição geral, o Sr. Liu Anmin, o Sr. Gao Zaiwen e o Sr. Wang Chunyu não servirão mais como diretores e membros de comitês especiais da empresa, o Sr. Gao Yonggang, o Sr. Wang Pengfei, o Sr. Feng Yujun e o Sr. Hao Liyong não servirão mais como supervisores da empresa, e o Sr. Guo Jihe, o Sr. Bai Zhigang e o Sr. Ji Xi não servirão mais como gerentes seniores da empresa. Durante o seu mandato na empresa, o pessoal acima mencionado não detinha ações da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
O conselho de administração da empresa expressa seu sincero agradecimento aos diretores cessantes, supervisores e gerentes seniores por suas contribuições para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa durante seu mandato!
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração da companhia;
2. deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de fiscalização da empresa;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do oitavo conselho de administração. É anunciado
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
recinto:
Wu Yi, homem, nascido em maio de 1969, nacionalidade Han, membro do CPC, nativo de Shenchi, província de Shanxi, mestre da gestão, uma vez serviu como gerente geral da empresa de transporte automotivo de Xinzhou, gerente geral adjunto do grupo de transporte automotivo de Shanxi, presidente da empresa de logística rodoviária de Jinnan, secretário adjunto, vice-presidente e gerente geral do comitê do partido do grupo de transporte automotivo de Shanxi, membro e gerente geral adjunto do comitê do partido do grupo de controle de tráfego de Shanxi, secretário adjunto, vice-presidente e gerente geral do comitê do partido do grupo de controle de tráfego de Shanxi. Ele é atualmente o secretário do comitê do partido, presidente e gerente geral de Shanxi Communications Holding Group Co., Ltd. Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Secretário do comitê do partido e presidente do conselho.
Li Wujun, homem, nascido em março de 1972, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, Shanxi Wanrong, diploma universitário, detentor do certificado de qualificação profissional de advogado, uma vez serviu como secretário-chefe do departamento de pessoal do Departamento Provincial de Shanxi de transporte, o vice-diretor do departamento de política e regulamentação do Departamento Provincial de transporte de Shanxi, o vice-gerente geral da Taiyuan Road and Bridge Company, o gerente geral da empresa de via expressa Linfen e o vice-secretário do comitê do partido e gerente geral da filial Linfen North Expressway do grupo de controle de tráfego de Shanxi.
Agora é secretário adjunto do comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral.
Zhou Shijun, homem, nascido em julho de 1974, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, de Xinzhou, província de Shanxi, pós-graduação, economista sênior, uma vez serviu como diretor do Departamento de Trabalho do Comitê do Partido do Escritório de Administração da Via Expressa de Shanxi, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa de via expressa de Shanxi Xinzhou, diretor do Departamento de Trabalho do Comitê do Partido do Grupo de Via Expressa de Shanxi, diretor do departamento de recursos humanos e diretor do departamento de gestão da operação do grupo de controle de tráfego de Shanxi. Ele é atualmente o vice-secretário do comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral de Shanxi Expressway Group Co., Ltd., e Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) vice-presidente.
Guo Conglin, homem, nascido em setembro de 1973, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, nascido em Wenxi, província de Shanxi, com uma pós-graduação, é engenheiro sênior. Ele já atuou como diretor do departamento de negócios do grupo de construção de estradas e pontes Shanxi Jinzhong, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Grupo de construção, diretor do departamento de desenvolvimento de negócios do grupo de construção Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor do departamento de gestão de investimentos do grupo de construção Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) membro do comitê do Partido e vice-gerente geral do grupo de construção Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Grupo de construção. Ele é atualmente o secretário adjunto do comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group Co., Ltd., e o diretor de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group Co., Ltd.
Meng Jie, homem, nascido em outubro de 1977, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, de Huaiyang, província de Henan, pós-graduação, engenheiro sênior e engenheiro consultor registrado (investimento). He is now China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co.Ltd(001965) chief analyst and general manager of capital operation Department (Board Office); Simultaneamente servir como Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) diretor, Heilongjiang Transport Development Co.Ltd(601188) diretor, Xiandai Investment Co.Ltd(000900) diretor, Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) diretor, Guangxi Wuzhou Communications Co.Ltd(600368) diretor, Jiangsu Ningjing sal Expressway Co., Ltd., Jiaxing zhajasu Expressway Co., Ltd., Yunnan Kunyu Expressway Development Co., Ltd., gerente geral da Huaqi Investment Co., Ltd., e Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor.
LV Jingwei, homem, nascido em julho de 1972, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, Shanxi Shanyin, diploma universitário, economista sênior, detentor de certificado de qualificação profissional legal, uma vez atuou como diretor do Departamento de Recursos Humanos do Shanxi transporte desenvolvimento e investimento Group Co., Ltd. e economista chefe do Shanxi Expressway Group; Atualmente, ele é Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) secretário adjunto do comitê do partido e diretor representante dos funcionários.
Xiao Yong, homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1969, é membro do Comitê Revolucionário da República Popular da China, com um diploma universitário e um contador público certificado. Ele já atuou como gerente geral do departamento financeiro da farmacêutica Tongda do grupo Sanjiu e diretor de contadores públicos certificados Shanxi Tianze Yonghua. Agora ele é sócio da Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial), Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) diretor independente e Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor independente. Yao Xiaomin, homem, nacionalidade Han, nascido em junho de 1963, membro da Jiusan Society, mestre em contabilidade e professor de contabilidade. Ele já atuou como vice-presidente da Faculdade Profissional e Técnica da Universidade de Finanças e Economia de Shanxi, vice-diretor do Departamento de Finanças da Universidade de Finanças e Economia de Shanxi, presidente da Faculdade de Educação Continuada da Universidade de Finanças e Economia de Shanxi e presidente da Faculdade de Educação MBA da Universidade de Finanças e Economia de Shanxi. Agora ele é um professor da Escola de Contabilidade da Universidade Shanxi de Finanças e Economia, um diretor independente do Shanxi Yuncheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) diretor independente, Taiyuan Heavy Industry Co.Ltd(600169) diretor independente, Jinxi Axle Company Limited(600495) diretor independente, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor independente.
Yanchen, mulher, nacionalidade Han, nascida em setembro de 1976, é membro do Partido Comunista da China e membro do Comitê Revolucionário da República Popular da China. Ela tem um diploma universitário e bacharelado em direito. Ela é agora advogada / sócia do escritório de advocacia Shanxi Huaju, diretora independente do Yuci Rural Commercial Bank Co., Ltd. Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) e diretora independente. Huang Guoliang, homem, nascido em dezembro de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutor em gestão, professor, supervisor de doutorado, jovem e meia-idade líder científico e tecnológico do “projeto 333” na província de Jiangsu, chefe do local de construção profissional nacional de primeira classe de contabilidade, chefe do curso nacional de primeira classe de gestão financeira, editor-chefe dos principais materiais didáticos de faculdades e universidades na província de Jiangsu, membro do Comitê Acadêmico da Universidade de mineração e tecnologia da China Diretor do comitê de professores da escola de economia e gestão. Agora ele é Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) diretor independente, Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) diretor independente e Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor independente.
Li Wensheng, homem, nascido em setembro de 1969, nacionalidade Han, membro do CPC, diploma universitário, contador público certificado, uma vez serviu como contador-chefe do escritório de gerenciamento de construção de vias expressas Yangli, vice-gerente geral da filial Taiyuan Expressway do grupo de controle de tráfego Shanxi, e contador geral do Shanxi Expressway Group Co., Ltd. Ele é agora o gerente geral adjunto do Shanxi Expressway Group Co., Ltd.
Li Jianping, homem, nascido em abril de 1968, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, doutor em engenharia, engenheiro sênior de engenharia mecânica e elétrica, uma vez serviu como diretor do departamento de trabalho do comitê do Partido e diretor do Comitê do Partido Escritório do Shanxi Cultural Tourism Investment Holding Group Co., Ltd., e vice-gerente geral da empresa de fundo de turismo cultural Shanxi. Ele é atualmente o secretário adjunto do comitê do partido, vice-presidente e gerente geral da Shanxi Tourism Investment Holding Group Co., Ltd.
Kang Shuqin, mulher, nascida em setembro de 1982, de nacionalidade mongol, com pós-graduação, já trabalhou na Minmetals Securities Co., Ltd. e AVIC Securities Co., Ltd. Atualmente, ele é diretor do Departamento de Operação e Investimento da Capital Operation Co., Ltd. do porto seco de Huayuan.
Li Junjun, homem, nascido em janeiro de 1984, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, diploma universitário, uma vez serviu como diretor do departamento de auditoria e diretor do departamento de gestão empresarial de metano de carvão Shanxi (gás natural) coleta e transporte Co., Ltd., e é bom no controle de custos do projeto e auditoria de custos do projeto. Atualmente, ele é vice-diretor do departamento de auditoria jurídica e vice-diretor do centro de auditoria da Huaxin Gás Group Co., Ltd.
Meng Yingchun, mulher, nascida em dezembro de 1975, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, diploma universitário, contador sênior, uma vez serviu como diretor financeiro da Shanxi Wangcheng Expressway Co., Ltd., o diretor financeiro do Departamento de Projeto ljz de Changlin via expressa de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group Co., Ltd., e o membro do departamento de primeira classe de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group Co., Ltd. Atualmente, é diretor do departamento de auditoria e controle interno (assuntos jurídicos).
Wu Yongshuai, homem, nascido em Outubro de 1983, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, diploma universitário, engenheiro, antigo técnico do escritório de gestão da construção da via expressa Heyu, vice-diretor do Centro de Gestão da Manutenção da Via Expressa Heyu, vice-mestre da estação (presidindo o trabalho) da empresa Yuhe e da estação de pedágio Shundong (rampa), diretor da área de trabalho de manutenção Zuoquan e mestre da estação de pedágio de Heshun; Ele é atualmente o chefe da empresa Yuhe e estação de produção e manutenção Shunlu e o supervisor de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) funcionários.
Mu Xiaofeng, homem, nascido em julho de 1979, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, possui uma pós-graduação. Ele já atuou como diretor do escritório geral de gerenciamento de construção de vias expressas Heyu e vice-ministro do departamento de assuntos do partido e pessoal, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor do escritório geral da Companhia Expressa Yuhe, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) membro do comitê do partido e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor do escritório do comitê do partido, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) diretor do comitê do grupo Yuhe, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) vice-presidente do comitê do partido gerente geral. Atualmente é membro do comitê do Partido e vice-gerente geral do grupo Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) e secretário do comitê do Partido e presidente da Yuhe Expressway Co., Ltd. do grupo Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) .
Shang Haibo, homem, nascido em setembro de 1978, nacionalidade Han, membro do CPC, diploma universitário, economista sênior, uma vez serviu como vice-gerente do departamento de negócios de cobrança de taxas da empresa de via expressa Shanxi Yuantai, vice-diretor do escritório de gerenciamento de operações Dayu da empresa de via expressa Shanxi Xinzhou, diretor do departamento de emergência de segurança da filial da via expressa Xinzhou Sul, e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa de gerenciamento da via expressa Datong Norte. Agora ele é Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) vice-gerente geral.
Yang Wenbin, homem, nascido em dezembro de 1969, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, diploma universitário, já serviu como diretor do escritório geral do escritório marítimo local de Shanxi, província de Shanxi
