Fujian Tianheng United (Fuzhou) escritório de advocacia em Linewell Software Co.Ltd(603636) 2021
Da assembleia geral anual
Parecer jurídico
Escritório de advocacia Fujian Tianheng United (Fuzhou)
Sobre Linewell Software Co.Ltd(603636) 2021
Da assembleia geral anual
Parecer jurídico
[2022] Tianheng fufei Zi No. Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) para: Linewell Software Co.Ltd(603636)
introdução
Confiado por Linewell Software Co.Ltd(603636) (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Fujian Tianheng United (Fuzhou) nomeou advogados (doravante referidos como “advogados Tianheng” ou “nossos advogados” ou “advogados de tratamento”) para participar da assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021 (doravante referida como “a reunião”), In accordance with the company law of the people’s Republic of China, the securities law of the people’s Republic of China, the rules of the general meeting of shareholders of listed companies, the Listing Rules of Shanghai Stock Exchange and other laws, regulations and normative documents, as well as the Linewell Software Co.Ltd(603636) articles of Association (hereinafter referred to as the “company charter”), in accordance with the business standards, ethics and the spirit of diligence recognized by the lawyer industry, and based on the lawyer’s statement, Emitir o presente parecer jurídico sobre questões relevantes desta reunião.
Declaração do advogado
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia, bem como os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal, o escritório e seus advogados cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa-fé, e realizaram verificação e verificação completas, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que assumem responsabilidades legais correspondentes.
O advogado da firma realizou a verificação acima, As seguintes garantias da sociedade foram obtidas e tomadas como premissa e base para a emissão deste parecer jurídico: os documentos e materiais fornecidos pela sociedade aos nossos advogados (incluindo, mas não limitado a, as deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração, a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, a convocação desta reunião, documentos de anúncio relevantes desta assembleia, o registo de acionistas na data de inscrição do capital social desta assembleia e os estatutos da sociedade) E as declarações orais são verdadeiras, precisas, completas e válidas, as cópias dos documentos e materiais fornecidos são consistentes com o original, as cópias são consistentes com o original e as assinaturas e selos em todos os documentos e materiais fornecidos são verdadeiros e válidos; A empresa forneceu todos os documentos relacionados a esta reunião aos nossos advogados e divulgou todos os fatos relacionados a esta reunião aos nossos advogados sem qualquer ocultação, omissão, falsidade ou engano.
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, nossos advogados apenas expressam pareceres legais sobre os procedimentos de convocação, procedimentos de convocação, qualificações dos participantes, qualificações dos convocadores, procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia. Nossos advogados não expressam opiniões sobre a autenticidade, legitimidade e eficácia dos assuntos considerados nesta reunião e dos conteúdos envolvidos.
O advogado da firma será responsável pela verificação e exame formal do cartão de conta de ações, carteira de negócios, certidão de identidade do representante legal, procuração, carteira de identidade e outros documentos ou certificados que comprovem sua identidade apresentados pelos acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na assembleia local, e a autenticidade, legitimidade e validade desses materiais serão suportados pelos acionistas (ou agentes dos acionistas); Para a parte de votação on-line, este parecer jurídico refere-se diretamente aos dados de votação on-line e resultados estatísticos fornecidos pelo sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Nossos advogados não são responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade de tais dados e conclusões.
Este parecer jurídico entra em vigor após ter sido assinado e selado pelo responsável desta função e pelo advogado responsável pelo tratamento, e é emitido na data de assinatura do referido parecer jurídico. Este parecer jurídico é feito em triplicado, e cada cópia tem o mesmo efeito jurídico.
Texto
1,Procedimentos de convocação e convocação desta reunião
I) Convocação desta reunião
Em 28 de abril de 2022, o Quarto Conselho de Administração da empresa realizou a 18ª reunião e tomou uma decisão sobre a convocação desta reunião.
Em 28 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa anunciou a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada convocatória da reunião) no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A convocação da reunião especifica a hora, local, data de registro patrimonial e pontos de deliberação da reunião.
II) Convocação desta reunião
A reunião no local foi realizada às 14:30 do dia 18 de maio de 2022 no piso 9m, edifício 3, zona 4, nº 186, South Fourth Ring West Road (Hanwei International Plaza), Distrito de Fengtai, Pequim. Os acionistas participaram da reunião geral de acionistas através de comunicação no local ou no local.
Após inspeção, o advogado Tianheng acredita que os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Qualificações dos convocadores e participantes da reunião
(I) convocador desta reunião
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa.
(II) Acionistas e seus mandatários presentes na reunião
Seis acionistas (ou agentes dos acionistas) participaram da reunião presencial, representando 240515110 ações, representando 414424% do total de ações com direito a voto da companhia. De acordo com os dados fornecidos pelo sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, há 8 acionistas votando através do sistema de votação on-line, representando 61700 ações, representando 0,0106% do total de ações votantes da empresa. De acordo com os dados de votação in loco e votação on-line, 14 acionistas (ou agentes dos acionistas) participaram da reunião, e o número total de ações com direito a voto detidas foi de 240576810, representando 414530% do total de ações com direito a voto da companhia, Entre eles, há 11 acionistas de pequenos e médios investidores (refira-se ao controlador efetivo da empresa e suas pessoas atuando em conjunto, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa isoladamente ou no total, acionistas diferentes dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, os mesmos abaixo), representando 1229007 ações, representando 0,2118% do total de ações com direito a voto da empresa.
Os acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na reunião são os acionistas (ou agentes dos acionistas) da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai no fechamento do mercado em 11 de maio de 2022.
III) Outro pessoal presente na reunião
Exceto que alguns diretores, supervisores e gerentes seniores não puderam comparecer à reunião devido a trabalho e outros motivos, outros diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião por participação no local ou comunicação, e outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto.
Após a inspeção, o advogado Tianheng acredita que as qualificações do convocador e dos participantes desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legais e eficazes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
Os representantes dos acionistas e supervisores eleitos na assembleia são contadores de votos e escrutinadores, sendo os advogados do escritório, juntamente com os contadores de votos e escrutinadores, responsáveis pela contagem e escrutinação de votos. A reunião analisou os seguintes assuntos e votou combinando votação no local e votação on-line. A empresa confiou Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. para combinar e contar os resultados de votação no local e votação on-line.
(I) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 974858% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,5142% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(II) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 974858% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,5142% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(III) Proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 974858% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,5142% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(IV) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 974858% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,5142% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(V) proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; nada
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 974858% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,5142% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(VI) proposta sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Os acionistas relacionados Sr. Wu Zhixiong e Sra. Xu Chunmei evitaram votar.
Votação: foram aprovadas 1354083 ações, representando 977689% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 30900 ações contrárias, representando 2,2311% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 974858% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,5142% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(VII) Proposta relativa à aplicação ao banco de uma linha de crédito global
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 97,49% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,51% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(VIII) Proposta relativa à garantia de crédito bancário das filiais
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas investidores minoritários: foram aprovadas 1198107 ações, representando 974858% do total de ações votantes dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; Contra 30900 ações, representando 2,5142% do total de ações com direito a voto dos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Sem abstenções.
Resultados das votações: de acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(IX) proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2021
Votação: foram aprovadas 240545910 ações, representando 999872% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 30900 ações, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Sem abstenções.
Entre eles, o voto dos acionistas de pequenos e médios investidores: Sim
