Código dos títulos: Linewell Software Co.Ltd(603636) abreviatura dos títulos: Linewell Software Co.Ltd(603636) Anúncio n.o: 2022035 Linewell Software Co.Ltd(603636)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Se há uma moção de veto nesta reunião: Nenhum
1,Convocação e participação na reunião
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 18 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: piso 9m, edifício 3, zona 4, nº 186, South Fourth Ring West Road (Hanwei International Plaza), Fengtai District, Pequim
(3) Acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 14
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas (24010 ações)
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 414530%
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Wu Zhixiong, presidente da empresa. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line, que está em consonância com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
O Sr. Wu Shaomin, o Sr. Yang Peng, o diretor independente Sr. Wang Hao e a Sra. Kong Huixia não puderam participar da reunião devido a negócios;
2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa e um compareceu. O Sr. Chen Zhouming e o Sr. Mi Wei, o presidente do conselho de supervisores, não puderam comparecer devido a negócios;
3. A Sra. Wei Hui, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião. O Sr. Chen Ping, diretor financeiro, e o advogado contratado pela empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da Proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
3. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e previsão das transações conectadas diárias em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 1354083977689309002,2311 0,0000
7. Nome da proposta: proposta de candidatura ao banco para linha de crédito abrangente
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
8. Nome da proposta: proposta relativa à garantia de crédito bancário de filiais holding
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
9. Nome da proposta: proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
10. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos, do sistema de garantia externa, do sistema de trabalho do diretor independente e de outros sistemas de governança
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 240545910999872309000,0128 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Concordo contra a abstenção
Proposta nome proporção votos proporção ordem número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) número (%) Não
Sobre a empresa em 2021
Proposta relativa ao relatório de trabalho do Conselho de Administração 1198107974858309002.5142 0.0000
Sobre a empresa em 2021
Proposta relativa ao relatório de trabalho do Conselho de Supervisores 1198107974858309002.5142 0.0000
Sobre a empresa em 2021
O terceiro relatório final financeiro é 1198107974858309002,5142 0,0000
Sobre a empresa em 2021
4. Proposta de plano de distribuição de lucros 1198107974858309002.5142 0.0000
Sobre a empresa em 2021
5 relatório anual e seu resumo 1198107974858309002.5142 0.0000
Sobre a empresa em 2021
Execução diária de transacções por parte relacionada
Banco 6 e transações diárias de partes relacionadas de 1198107974858309002,5142 0,0000 em 2022
A moção do plano
Sobre a candidatura ao banco
7 proposta de 1198107974858309002,5142 0,0000 de linha de crédito global
Sobre ser uma subsidiária controladora
Proposta de garantia 1198107974858309002.5142 0.0000 para o crédito bancário da divisão 8
Sobre a renovação em 2022
9. Auditoria financeira da empresa 1198107974858309002.5142 0.0000 instituições e controlo interno
Proposta da instituição de auditoria
Sobre a alteração da empresa
Estatuto, responsabilidade externa
10 sistema de seguros e sistema de trabalho de conselheiros independentes 1198107974858309002,5142 0,0000
E outros sistemas de governação
caso
(3) Explicação sobre a votação das propostas
Proposta 6 proposta sobre a implementação das transações diárias conectadas da companhia em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 acionistas relacionados cumpriram a obrigação de evitar votação.
Proposta 10 A proposta de alteração dos estatutos, do sistema de garantia externa e do sistema de funcionamento dos administradores independentes é uma proposta aprovada por votação especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia.
3,Advogada testemunha
1. Testemunha desta assembleia de accionistas
