Linewell Software Co.Ltd(603636)
constituição
Adotada na assembleia fundadora e na primeira assembleia geral de acionistas em 18 de fevereiro de 2011
Revisado pela primeira vez na Assembleia Geral Anual de 2013 em 27 de junho de 2014
Revisado pela segunda vez na Assembleia Geral Anual de 2014 em 29 de junho de 2015
Revisado na terceira sessão da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2015 em 16 de novembro de 2015
Quarta revisão da Assembleia Geral Anual de 2015 em 31 de maio de 2016
Quinta revisão da Assembleia Geral Anual de 2016 em 22 de março de 2017
Em 23 de agosto de 2017, sexta revisão da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017
Em 27 de fevereiro de 2018, a Sétima Emenda da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2018
Revisado na 8ª Assembleia Geral Anual de Acionistas 2017 em 20 de abril de 2018
25 de setembro de 2018 revisado na 9ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2018
10ª Revisão da Assembleia Geral Anual de 2018 em 6 de maio de 2019
No dia 20 de janeiro de 2020, a 11ª revisão da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020
Revisado na 12ª Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019 em 29 de maio de 2020
Revisado na 13ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2020 em 21 de julho de 2020
Revisado na 14ª Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2020 em 12 de maio de 2021
Revisado na 15ª assembleia geral anual de acionistas em 2021 em 18 de maio de 2022
Quanzhou, China
Maio de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção II aumento, diminuição e recompra de acções Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção 2 Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores 38 Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção 1 Sistema de contabilidade financeira Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade quarenta e quatro
Capítulo IX Anúncios e anúncios Comunicação da secção I Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação 47 Capítulo XI Alteração dos estatutos 49 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e nove
Linewell Software Co.Ltd(603636) Estatutos
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Linewell Software Co.Ltd(603636) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída em conformidade com o direito das sociedades e as medidas de gestão da oferta pública inicial e da cotação.
A sociedade é uma sociedade anónima que é alterada como um todo por via de iniciação e estabelecimento; A empresa está registrada na administração de supervisão de mercado de Quanzhou e agora possui uma licença de negócios com um código de crédito social unificado de 91350000743817927g.
Artigo 3 de acordo com os estatutos do Partido Comunista da China, a empresa estabelece a organização do Partido Comunista da China, estabelece a organização de trabalho do partido e está equipada com pessoal de assuntos do partido. O estabelecimento e o pessoal da organização do partido são incluídos na organização de gestão e pessoal da empresa, e os fundos de trabalho da organização do partido são incluídos no orçamento da empresa e desembolsados das despesas de gestão da empresa. O comitê do Partido desempenha um papel central político na empresa.
Artigo 4 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 10 de dezembro de 2014, a empresa emitiu 25 milhões de ações ordinárias de RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores”) em 30 de dezembro de 2014.
Artigo 5.o Nome registado da sociedade
Nome chinês: Linewell Software Co.Ltd(603636)
Nome Inglês: linewell Software Co., Ltd
Artigo 6.o, o endereço de registo industrial e comercial da empresa é o edifício 2, edifício Nanwei, estrada Fenghai, distrito de Fengze, cidade de Quanzhou, província de Fujian, código postal 362000.
Artigo 7 o capital social da empresa é 590793578 yuan (unidade: RMB, o mesmo abaixo).
Artigo 8 o prazo de negócios da empresa é de 50 anos.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 10.º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem e a sociedade responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 11º, a partir da data de vigência, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
O artigo 12.º refere-se ao vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 propósito de negócios da empresa: a empresa adere ao espírito empresarial de integridade, responsabilidade, eficiência e inovação, toma os clientes como o centro e está comprometida em se tornar um grande grupo de ciência e tecnologia de classe mundial para maximizar os interesses dos funcionários, acionistas e sociedade.
Artigo 14 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa: itens gerais: desenvolvimento de software; Serviços de sistemas informáticos; Serviços de segurança na Internet; Desenvolvimento de software de segurança das redes e da informação; Serviço de integração de sistemas de informação; Integração inteligente do sistema de controlo; Serviço de consultoria técnica de plataforma de serviço público de inteligência artificial; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Vendas de equipamentos de segurança da informação; Serviço de arquivamento. (exceto para os projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) projetos licenciados: construção de projeto de sistema inteligente; Construção inteligente de edifícios; Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de mercadorias; Serviços de levantamento e mapeamento; A segunda categoria de serviços de valor acrescentado das telecomunicações; Serviços de informação na Internet. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19.o Os nomes dos promotores da sociedade, o número de acções subscritas e o momento da entrada de capital são os seguintes:
Unidade: acções
Número de série nome ou nome do iniciador número de ações subscritas tempo de contribuição
1 Wu Zhixiong 5730525031 de dezembro de 2010
2 Tianjin Kaixin Jinpeng equity investment fund partnership (limited 7448250, 2010 / 12 / 31 partnership)
3 Fuzhou Jin’an District Dehong JIAYE Investment Center (sociedade limitada)
4 Fujian Yingke growth venture capital Co., Ltd. 225000 dezembro 31, 2010
Número de série nome ou nome do iniciador número de ações subscritas tempo de contribuição
5 Xiamen Dongfang HuiFu parceria de investimento de capital (225000, 2010 / 12 / 31 parceria)
6 pan Xinjin 69900031 de dezembro de 2010
7 Liao Changbao 27975031 de dezembro de 2010
8 Hou Jigong 21 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) de dezembro de 2010
9 Wu Liqing 21 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) de Dezembro de 2010
10 Zheng Jincong 21 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) de dezembro de 2010
11 fã Weimin 14025031 de dezembro de 2010
12 Huang Wenfeng 14025031 de dezembro de 2010
13 Wu Yanchuan 14025031 de dezembro de 2010
14 you Jianyou 14025031 de dezembro de 2010
15 Zhang Pengcheng 14025031 de dezembro de 2010
16 Du Jianchun 8400031 de dezembro de 2010
17 Gao Wenren 7050031 de dezembro de 2010
18 he Xiqing 7050031 de dezembro de 2010
19 Wu Wenxuan 7050031 de dezembro de 2010
20 Lai lipao 4200031 de dezembro de 2010
21 Liu Shaojun 4200031 de Dezembro de 2010
22 Cai Zhong 2850031 de dezembro de 2010
23 Xu Huiqi 2850031 de dezembro de 2010
Artigo 20, o número total de ações da empresa é 590793578, todas as quais são ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de 1 yuan por ação.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos. Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(Ⅰ)
