Código de títulos: 688046 abreviatura de títulos: Yaokang biológico Anúncio No.: 2022007 Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd
Anúncio sobre a substituição de fundos auto-angariados investidos antecipadamente por fundos angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 17 de maio de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, Fica acordado que a empresa utilizará os fundos angariados para substituir os fundos auto angariados que tenham sido investidos nos projetos de investimento dos fundos angariados e pago antecipadamente as despesas de emissão. O montante total dos fundos de substituição é de RMB 100542 milhões. O tempo de substituição dos fundos angariados é inferior a 6 meses a contar da data de recepção dos fundos angariados. A substituição dos fundos levantados não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 542) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 15 de março de 2022, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 50 milhões de ações ordinárias de RMB, com um preço de emissão de RMB 22,53 por ação e um capital total levantado de RMB 1126,5 milhões; Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação, taxas de registo de emissão e outras taxas de emissão totalizando 1003979 milhões de yuans (excluindo o montante do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos levantados foi 10261021 milhões de yuans. Todos os fundos acima foram aplicados, o que foi verificado pela Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital nº 110c000202 da Grant Thornton Certified Public Accountants (2022) em 19 de abril de 2022.
Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Projetos de investimento autorizados a angariar fundos em documentos de candidatura de emissão
De acordo com o prospecto da oferta pública inicial da Yaokang biology e da listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial são planejados da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
1 modelo animal rato R & D e integração de criação 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 projeto de construção de base
2 modelo animal do mundo real R & D e transformação 23640282200000 projeto de construção da plataforma
Total 84752868200000
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
As despesas cumulativas de emissão (excluindo impostos) da emissão de ações da empresa totalizaram RMB 1003979 milhões. A empresa planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de RMB 6,2955 milhões que foram investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente a partir de 30 de abril de 2022. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º total do investimento previsto montante de fundos angariados para projectos de investimento com fundos angariados montante pré-investido
1 modelo animal rato R & D e criação de base integrada 6111258 40.50 projeto de construção
2 modelos animais do mundo real R & D e projeto de transformação 2364028 589.05 conjuntos
Total 8475286 629,55
4,Pagamento antecipado de despesas de emissão com fundos auto-levantados
As despesas cumulativas de emissão (excluindo impostos) da emissão de ações da empresa totalizaram RMB 1003979 milhões. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pagou a taxa de emissão (excluindo impostos) de 3,7587 milhões de yuans com fundos auto levantados. As despesas de emissão pagas com fundos próprios são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
S / n nome do item despesas totais de emissão (excluindo impostos para emissão pagos com fundos próprios antecipadamente) despesas totais (excluindo impostos)
1. Taxas de subscrição e recomendação 827875-
2 despesas de auditoria e verificação de capital 700,00 174,53
3 honorários advocatícios 470,00 94,34
4. Taxa de divulgação de informações 457,55-
5. Taxa de emissão e outros 133,49 107,00
Total 1003979 375,87
5,Procedimentos de aprovação e pareceres relevantes para a substituição dos fundos angariados
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
Na 12ª reunião do primeiro conselho de administração e na 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores, em 17 de maio de 2022, a empresa aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, e concordou em usar os fundos levantados de RMB 6,2955 milhões para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, Está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados de RMB 3758700 para substituir os fundos auto angariados pagos antecipadamente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o uso da empresa de fundos levantados para substituir o investimento antecipado de fundos auto levantados é garantir a implementação suave da construção de projetos de investimento levantado. É muito necessário aproveitar oportunamente as oportunidades atuais do mercado, acelerar a construção de projetos de investimento levantado, realizar a operação o mais rápido possível, expandir a escala de negócios e melhorar os benefícios econômicos. As empresas acima mencionadas usam os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente, o que não altera a finalidade dos fundos levantados e não afeta o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados. O tempo de substituição não é superior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que atende às diretrizes regulatórias para as empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas Disposições relevantes no Capítulo V das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada. É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e garantir a execução harmoniosa dos projectos de investimento angariados.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa deve usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão atende às leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Documentos normativos e disposições relevantes sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas nos estatutos da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. e o sistema de gestão de fundos levantados da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. O tempo de substituição não é superior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, não altera ou altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, não afeta o andamento normal do projeto de investimento de fundos levantados, não afeta negativamente a construção do projeto de investimento de fundos levantados da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, os diretores independentes concordam que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente e pagando as despesas de emissão com fundos auto-levantados (Grant Thornton zhuanzi (2022) No. 110a010833), Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que a divulgação na declaração especial da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto levantados preparados pelo conselho de administração da Yaokang biotecnologia a partir de 30 de abril de 2022 é consistente com a situação real.
5,Pareceres do promotor
Após a verificação, Huatai United Securities acredita que os fundos auto-levantados usados pela Yaokang biológica para substituir os projetos de investimento investidos nos fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento, e a auditoria especial foi conduzida pela empresa de contabilidade Zhitong (parceria geral especial) e os procedimentos necessários foram realizados, Além disso, o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada; A utilização de fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e prejudica os interesses dos acionistas. O patrocinador não tem objeção à implementação deste assunto pela Yaokang biológica.
6,Documento de anúncio em linha
(I) pareceres independentes de diretores independentes da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração.
(II) o relatório de garantia sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. investindo nos projetos de investimento levantados e pagando as despesas de emissão antecipadamente com fundos auto levantados emitidos por contadores públicos certificados Zhitong (parceria geral especial).
(III) pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. usando fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas emitidas pela Huatai United Securities Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. 18 de maio de 2022
