Materiais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Código de Stock: Jishi Media Co.Ltd(601929) )
Maio de 2022
catálogo
Notas da reunião três
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 5 proposta I. proposta de considerar o cumprimento pela empresa das condições de emissão não pública de obrigações 7 proposta 2. Proposta sobre a emissão não pública de obrigações societárias pela empresa a investidores profissionais Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e as pessoas autorizadas do Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão não pública de obrigações societárias a investidores profissionais 11 proposta IV. proposta de revisão do plano de financiamento da dívida da empresa a listar treze
Convocação de reunião
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nos pareceres normativos sobre a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, no regulamento interno da assembleia geral de acionistas e nos estatutos emitidos pela CSRC, a convocação desta assembleia é formulada:
1,O Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa é responsável por lidar com assuntos relevantes durante a assembleia geral.
2,Durante a assembleia geral de acionistas, a fim de garantir a seriedade e a ordem normal da reunião, os participantes devem ser confirmados pelo Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes de entrarem no local, a empresa tem o direito de recusar aqueles que não tenham habilitações para entrar no local.
3,Os acionistas presentes na assembleia terão o direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei, e devem cumprir conscientemente suas obrigações legais, e não devem infringir os interesses de outros acionistas e interferir com a ordem normal da assembleia.
4,Se os accionistas precisarem de intervir na assembleia geral, estes serão nomeados pelo presidente da assembleia geral. Cada accionista comunicará, em primeiro lugar, o número de acções detidas e o nome do accionista, bem como explicará brevemente as suas opiniões e sugestões. O tempo de uso da palavra não pode, em geral, exceder cinco minutos. O presidente pode providenciar aos directores, supervisores ou gestores superiores da sociedade que respondam às perguntas dos accionistas.
Se o conteúdo da pergunta do acionista não tiver nada a ver com o tema da assembleia geral ou envolver segredos comerciais da empresa, a empresa tem o direito de não responder.
6,A assembleia geral de accionistas será conduzida de acordo com os seguintes procedimentos:
1. O presidente da assembleia anuncia o início da reunião e apresenta os acionistas, representantes dos acionistas e pessoas sem direito de voto presentes na reunião;
2. Os relatores relevantes apresentarão relatórios sobre várias propostas à Assembleia Geral;
3. Os representantes dos acionistas falam e fazem perguntas;
4. Votação;
5. O contador conta os votos;
6. O escrutínio anuncia o resultado da votação;
7. Ler as deliberações da assembleia geral de acionistas;
8. O advogado leu o parecer jurídico da assembleia geral;
9. O moderador declarou a reunião encerrada.
7,Os accionistas, os representantes dos accionistas e os agentes encarregados exercerão os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito a voto que representarem, e cada acção terá um voto.
Quando os acionistas, representantes dos acionistas e agentes delegados presentes na assembleia votarem, devem escolher um dos três itens “concordar”, “opor-se” e “abster-se” de cada proposta no voto e marcá-lo com “√”. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos e ilegíveis serão considerados como “abstenção”.
8,Ao votar, os accionistas, os representantes dos accionistas e os agentes encarregados são convidados a votar por ordem. O contador de votos contará os resultados das votações a tempo. Um representante accionista, dois supervisores e um advogado de testemunhas participarão na monitorização e contagem dos votos.
9,Os advogados do escritório de advocacia contratado pela empresa participaram na assembleia de acionistas, testemunharam e emitiram pareceres jurídicos.
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(I) no local da reunião: 14:30, 2 de junho de 2022
(II) tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(III) local da reunião no local: Jishi Media Co.Ltd(601929) (sala de reunião no 21º andar de Jishi Media Co.Ltd(601929) centro do hub de informações, Hemei Road, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia Jingyue, cidade de Changchun).
(IV) Moderador: Presidente Wang Shengjie
V) Participantes:
1. A data de registro do patrimônio líquido desta assembleia de acionistas é 26 de maio de 2022. Após a conclusão da transação na tarde da data de registro do patrimônio líquido, todos os acionistas registrados na filial China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai têm o direito de participar e votar nesta assembleia extraordinária de acionistas; E poderá autorizar outros a comparecer e votar em nome por escrito (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa);
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
VI) Propostas consideradas na reunião:
1. Proposta de considerar que a empresa cumpre as condições para emissão não pública de obrigações
2. Proposta de revisão da emissão não pública de obrigações societárias pela empresa a investidores profissionais
3. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão não pública de obrigações societárias a investidores profissionais
4. Proposta de revisão do plano de financiamento da dívida proposto pela empresa
VII) Ordem do dia:
1. O presidente da assembleia anuncia o início da reunião e apresenta os acionistas, representantes dos acionistas e pessoas sem direito de voto presentes na reunião;
2. Os relatores relevantes apresentarão relatórios sobre várias propostas à Assembleia Geral;
3. Os representantes dos acionistas falam e fazem perguntas;
4. Votação;
5. O contador conta os votos;
6. O escrutínio anuncia o resultado da votação;
7. Ler as deliberações da assembleia geral de acionistas;
8. O advogado leu o parecer jurídico da assembleia geral;
9. O moderador declarou a reunião encerrada.
Proposta 1. Proposta de considerar o cumprimento, por parte da empresa, das condições de emissão não pública de obrigações. Acionistas:
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações corporativas, as medidas administrativas para o depósito de obrigações corporativas de bancos de desenvolvimento não públicos, as diretrizes para a realização de lista negativa de projetos de obrigações corporativas de bancos de desenvolvimento não públicos, as Regras de Listagem de emissão não pública de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, O conselho de administração da empresa acredita que a empresa cumpre as disposições da atual política regulatória de obrigações corporativas sobre emissão não pública de obrigações corporativas a investidores profissionais, e possui as condições e qualificações para emissão não pública de obrigações corporativas a investidores profissionais.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 18 de maio de 2022, e agora é submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
Proposta 2. Proposta de revisão da emissão não pública de obrigações societárias pela companhia a investidores profissionais.
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento, otimizar a estrutura da dívida e atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações societárias, as Regras de Listagem de obrigações societárias de bancos de desenvolvimento não públicos da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os atuais estatutos sociais efetivos da empresa, A empresa planeja emitir obrigações corporativas (doravante denominadas “obrigações”) a investidores profissionais de forma não pública. O esquema de emissão é o seguinte:
I) valor facial e escala desta emissão de obrigações
O valor facial dos títulos corporativos emitidos desta vez é de 100,00 yuan, e a escala dos títulos corporativos emitidos desta vez não deve exceder 800 milhões de yuan (incluindo 800 milhões de yuan).A escala específica da emissão deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinar dentro do escopo acima de acordo com a demanda de capital da empresa e a situação do mercado no momento da emissão. II) Método de emissão
Após a obtenção da carta de não objeção da Bolsa de Valores de Xangai sobre a emissão deste título, dentro do período de validade da aprovação, selecione um momento apropriado para emitir o título de forma não pública a investidores profissionais com correspondente identificação de risco e capacidade de suporte através da Bolsa de Valores de Xangai. O método específico de emissão será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração, que serão determinadas de acordo com as condições de mercado e a demanda de capital da empresa.
III) Prazo das obrigações, do capital e do método de reembolso dos juros
O prazo desta obrigação não deve exceder 3 anos (incluindo 3 anos), podendo ser uma variedade de prazo único ou uma variedade mista de termos.
Esta obrigação adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos. Os juros são pagos uma vez por ano, o capital é reembolsado uma vez quando devido e os últimos juros são pagos juntamente com o pagamento do capital.
A composição específica do prazo das obrigações, a escala de emissão de cada variedade de prazo e o método de reembolso do capital e juros serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinarem dentro do escopo acima descrito de acordo com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão.
IV) Emissão de objeto e arranjo de colocação aos acionistas originais
As obrigações são emitidas a investidores profissionais (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais) que podem participar na subscrição e transferência de obrigações de acordo com as medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações corporativas e as medidas administrativas para a adequação dos investidores no mercado obrigacionista da Bolsa de Valores de Xangai. As obrigações societárias emitidas desta vez não serão colocadas preferencialmente aos acionistas da empresa.
V) Objectivo dos fundos angariados
Após dedução das despesas relacionadas com a emissão, os fundos angariados pelas obrigações destinam-se a ser utilizados para reembolsar as notas e passivos financeiros de médio prazo vencidos no prazo de um ano. A finalidade específica dos recursos captados será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinarem dentro do escopo acima descrito de acordo com a demanda de fundos da sociedade e as condições de mercado no momento da emissão.
VI) método de subscrição, acordo de listagem e transferência, período de validade da resolução, etc.
As obrigações são subscritas pelo subscritor principal sob a forma de subscrição de saldo. Após a emissão dos títulos, a empresa apresentará um pedido de listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Xangai o mais rapidamente possível. A resolução desta obrigação é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
VII) Preço de emissão das obrigações e taxa de cupão das obrigações
Esta emissão de obrigações societárias é emitida pelo valor nominal. Trata-se de uma obrigação de taxa de juro fixa. A taxa de cupão específica é determinada pela empresa e pelo subscritor principal através de negociação de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e condições de mercado no momento da emissão de obrigações societárias.
VIII) Condições de reembolso ou de revenda
Se os termos de resgate ou revenda e os termos relevantes são definidos para os títulos, e os conteúdos específicos serão submetidos à assembleia geral para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a determinar de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
IX) Método de garantia
Esta obrigação não é garantida.
x) Estatuto de crédito da empresa
O status de crédito da empresa tem sido bom nos últimos dois anos.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 18 de maio de 2022, e agora é submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
Proposta 3. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e as pessoas autorizadas do Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão não pública de obrigações societárias a investidores profissionais.
A fim de coordenar efetivamente as questões específicas durante a emissão de obrigações societárias, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar integralmente de todas as questões da emissão não pública de obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a:
1. De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais de valores mobiliários, e de acordo com a situação real da sociedade e do mercado, formular o plano de implementação específico desta emissão de obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a, a escala específica de emissão, o método de emissão, o prazo da obrigação, o método de reembolso do capital e dos juros, o objeto da emissão e o acordo de colocação aos acionistas originais, a finalidade dos fundos angariados, o preço de emissão das obrigações e a taxa de cupão das obrigações Estabelecer condições de resgate ou revenda, bem como o conteúdo específico, métodos de garantia, medidas de garantia de reembolso da dívida, acordos de listagem e transferência e todas as questões relacionadas com o plano de emissão;
2. Decidir contratar um intermediário para auxiliar a empresa no tratamento da declaração e transferência de listagem da emissão não pública de obrigações societárias, bem como na transferência de listagem, reembolso de capital e juros e outras questões da emissão de obrigações societárias após a conclusão da emissão;
3. Formular, aprovar, assinar, modificar e anunciar diversos documentos legais relacionados com esta oferta não pública, e divulgar informações relevantes de acordo com leis, regulamentos e outros documentos normativos; Preparar e apresentar documentos de candidatura relevantes à autoridade reguladora e completar ou ajustar os documentos de candidatura de acordo com os requisitos da autoridade reguladora;
4. Contratar um fiduciário de obrigações para este Banco de Desenvolvimento não público, assinar o acordo de fiduciário e formular as regras da assembleia de obrigacionistas;
5. Abrir uma conta especial para fundos angariados e uma conta especial de reembolso da dívida e assinar um acordo tripartido de supervisão;
6. Se a política da autoridade reguladora em matéria de emissão de obrigações societárias se alterar ou as condições de mercado se alterarem, além dos assuntos que precisam ser re-autorizados pela assembleia geral de acionistas e re-votados pelo Conselho de Administração de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, ajustar o regime específico e outras questões relevantes da emissão de obrigações societárias de acordo com o parecer da autoridade reguladora, ou decidir se deve continuar a emissão de obrigações societárias de acordo com a situação real;
7. Tratar de outras questões relacionadas com a emissão e transferência de títulos de empresas;
8. Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 18 de maio de 2022, e agora é submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
Proposta IV. proposta de revisão do plano de financiamento da dívida da empresa a ser cotada. Acionistas:
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento da empresa, otimizar a estrutura de financiamento e complementar o capital de giro exigido pela operação da empresa, a empresa planeja solicitar o plano de financiamento da dívida listado na Beijing Financial Assets Exchange (doravante denominado “plano de financiamento da dívida”). Os pormenores são os seguintes:
1,Esquema específico do plano de financiamento da dívida para esta listagem
1. limite de arquivamento: não mais de 700 milhões de yuan (incluindo 700 milhões de yuan).
2. Período de listagem: não mais de 3 anos (incluindo 3 anos).
3. Taxa de juro de cotação: é listada de acordo com o valor nominal. A taxa de juro de cotação é finalmente determinada de acordo com as condições de mercado do mercado obrigacionista no momento da cotação.
4. Finalidade dos fundos levantados: de acordo com as leis relevantes
