Código de títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) abreviatura de títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) Anúncio n.o: 2022028
Heren Health Co.Ltd(300550)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Heren Health Co.Ltd(300550) (doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 18 de maio de 2022 por votação in loco combinada com comunicação.
A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 13 de maio de 2022. Nesta reunião do conselho de administração, há 7 diretores que devem participar na votação e 7 diretores que realmente participam na votação. O diretor independente Cai Yuru e o diretor Xia Hong participaram da reunião por meio de votação de comunicação, e os outros diretores participaram da reunião por meio de votação no local. Cumprir as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes e votação por assinatura dos votos da proposta, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1) A proposta relativa ao incumprimento das condições de desbloqueio no quarto período de desbloqueio da primeira parte de subvenção e no terceiro período de desbloqueio da parte de subvenção reservada do plano de incentivo às existências restritas em 2017 e à recompra e anulação de algumas existências restritas foram revistas e aprovadas
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a falha das condições de desbloqueio no quarto período de desbloqueio da primeira parte de subvenção e do terceiro período de desbloqueio da parte de subvenção reservada do plano de incentivos às acções restritas em 2017 e a recompra e cancelamento de algumas acções restritas, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2) A proposta relativa à redução do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Devido à recompra e cancelamento de algumas ações restritas pela sociedade, o capital social total e o capital social da sociedade devem ser ajustados em conformidade, e as disposições correspondentes nos estatutos devem ser revistas de acordo com a situação real da sociedade.
O anúncio sobre a redução do capital social e a alteração dos estatutos está detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Deliberou e aprovou a proposta de mudança do gerente geral
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do terceiro conselho de administração.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Hora da reunião no local: 15:00, 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
Data de registro de capital próprio: 31 de maio de 2022
A convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está detalhada em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Heren Health Co.Ltd(300550) conselho de administração 18 de maio de 2022
