Código dos títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) abreviatura dos títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) Anúncio n.o: 2022032 Heren Health Co.Ltd(300550)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 19ª reunião do terceiro conselho de administração da Heren Health Co.Ltd(300550) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 6 de junho de 2022, sendo notificados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informação básica da convocação desta assembleia de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 19ª assembleia geral do terceiro conselho de administração da sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições legais e regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 31 de maio de 2022
5. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00, Quarta-feira, 6 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 6 de junho de 2022 a 15:00 em 6 de junho de 2022.
6. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
7. Participantes:
(1) Até o final da tarde de 31 de maio de 2022, a partir da data deste registro patrimonial, existem ações na China Securities Depository and Clearing Corporation
Os acionistas da empresa ou seus agentes registrados em Shenzhen Branch of limited liability company têm o direito de publicar neste aviso
Participar e votar na assembleia geral de acionistas sob a forma de; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local por algum motivo podem enviar uma notificação por escrito
Agente autorizado a participar e votar (o agente do acionista não pode ser acionista da empresa), ou votar online
Participar na votação online durante o tempo de votação.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Heren Health Co.Ltd(300550) edifício, No. 625 Xinlian Road, rua Xixing, distrito de Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
Sala de conferências no terceiro andar.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Proposta de votação não cumulativa
O quarto período de desbloqueio da primeira parte de subvenção do plano de incentivo às existências restritas de 2017 e
1.00 falha das condições de desbloqueio no terceiro período de desbloqueio da parte de subvenção reservada e restrições ao cancelamento de recompra √
Proposta relativa às acções não negociáveis
2.00 Proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos √
As propostas 1 e 2 acima referidas serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia. De acordo com o
De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas da sociedade municipal e o princípio da prudência, a proposta acima terá impacto nos pequenos e médios investidores
Os votos serão contados separadamente.
Revisão e divulgação: a proposta acima foi aprovada pela 10ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 18 de maio de 2022
Considerado e adoptado na 9.a reunião. Detalhes são divulgados em cninfo.com em 18 de maio de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. legal
Se o representante comparecer à reunião, deverá possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o representante legal
Registo de certificados e cartões de identificação. Se o representante legal confiar um agente para assistir à reunião, o agente deve
Cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, procuração emitida pelo representante legal
O certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva devem passar pelos procedimentos de registro.
(2) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se junto da sociedade com o seu cartão de conta de accionista e bilhete de identidade; Se o agente for confiado
Se comparecer à reunião, o agente deverá possuir o cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de conta de acionista do principal e a procuração
(formato anexado) e a cópia do cartão de identificação do cliente serão registrados na empresa.
(3) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante o registo. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax antes do prazo de inscrição, e a carta e fax estarão sujeitos à recepção da sociedade dentro do prazo de inscrição. Por favor, envie a carta para o escritório de Heren Health Co.Ltd(300550) conselho de administração, No. 625, Xinlian Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, CEP: 310051 (por favor, indique “reunião geral” no envelope).
(4) Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original e chegar ao local meia hora antes da reunião. Aqueles que não marcarem uma consulta de acordo com o método de inscrição da reunião são recusados a comparecer.
(5) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 13:00-16:30 de 1º de junho de 2022. Por favor, envie cartas e fax para o escritório do conselho de administração da empresa antes das 16:30 de 1º de junho de 2022.
3. Endereço de contacto e informações de contacto:
Contacto: Qu Xin
Tel.: 057181397006
Fax: 057181397059
Endereço: Escritório de Heren Health Co.Ltd(300550) conselho de diretores, No. 625, estrada de Xinlian, distrito de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
4. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta reunião fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos anexos
1. Procuração
2. Formulário de registo da participação dos accionistas
3. Processo operacional específico de participação na votação on-line
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
Heren Health Co.Ltd(300550) conselho de administração 18 de maio de 2022
Anexo I:
Heren Health Co.Ltd(300550)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. (Sra.) a representar-me (a empresa) na Zhejiang herenke
Technology Co., Ltd. realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e exerceu direitos de voto em seu nome.
Assinatura (selo) do cliente:
Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
As opiniões de voto do cliente sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada na coluna de nome da proposta de código pode votar contra abstenção e evasão
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Concessão inicial do plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2017 √
1.00 o quarto período de desbloqueio e o terceiro período de desbloqueio da parte de concessão de reserva
Falha de condições de desbloqueio e recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Aviso de
2.00 Proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos √
1. Por favor, marque “√” na coluna de “concordar” ou “discordar” ou “abster-se” ou “evitar”.
2. Na ausência de instruções claras, a parte encarregada pode exercer o direito de parte conforme considerar adequado de acordo com seus desejos pessoais
Votar a favor, contra, abster-se ou retirar-se.
3. Esta procuração entrará em vigor a partir da data da minha assinatura e terminará no final desta reunião.
4. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
5. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Anexo II:
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Nome do acionista da pessoa coletiva / nome do acionista da pessoa física Nome do acionista (nome completo) Endereço do acionista Certificado de abertura de conta de títulos do acionista Número do representante legal Nome da pessoa coletiva Nome do acionista da conta de fechamento de ações na data de registro de capital social se confiar outras pessoas para participar da reunião Nome do administrador Nome do administrador ID Número da pessoa de contato nome da pessoa de contato telefone contato e-mail endereço de contato Nota: 1. Eu (unidade) prometo que os conteúdos acima preenchidos são verdadeiros e precisos, Se eu (unidade) não puder participar da assembleia geral de acionistas devido à inconsistência entre o conteúdo preenchido e as informações sobre acionistas registradas na data de registro de capital da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., eu (unidade) será totalmente responsável pelas consequências. Por isso promete.
2. Eu (unidade) prometo que as ações participantes na votação desta assembleia geral de acionistas cumprem o disposto no artigo 63 da Lei dos Valores Mobiliários (revisada em 2019) e são ações que podem exercer direito de voto. Em caso de qualquer consequência causada por registro falso, a pessoa (unidade) será plenamente responsável. Por isso promete.
3. O formulário de registo preenchido e assinado deve ser registado por carta ou telecópia antes do prazo de registo (devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes), devendo a carta e o telecópia ser recebidos pela sociedade no prazo de registo.
4. Por favor, preencha este formulário em letras de bloco.
Assinatura do accionista (selo da pessoa colectiva accionista): Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350550”, e a abreviatura de votação é “Heren voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e
