Sociedade de Advogados T&C
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Assembleia Geral Anual 2021
Sim
Parecer jurídico
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Convocação sobre Heren Health Co.Ltd(300550) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Parecer jurídico
N.o.: tcyjs2022h0718 a: Heren Health Co.Ltd(300550)
A reunião no local da assembleia geral anual de 2021 de acionistas de Heren Health Co.Ltd(300550) (doravante referida como ” Heren Health Co.Ltd(300550) ” ou “a empresa”) está agendada para ser realizada às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022 na sala de conferências no terceiro andar de Heren Health Co.Ltd(300550) edifício, No. 625 Xinlian Road, Xixing street, Binjiang District, Hangzhou. O escritório de advocacia Zhejiang Tianji (doravante referido como “a empresa”) aceita a atribuição de Heren Health Co.Ltd(300550) e nomeia advogados para participar da reunião, This legal opinion is issued in accordance with the securities law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “Securities Law”), the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the rules for the general meeting of shareholders of listed companies (hereinafter referred to as the “rules for the general meeting of shareholders”) and the Heren Health Co.Ltd(300550) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) of the China Securities Regulatory Commission.
Este parecer jurídico destina-se apenas para efeitos de Heren Health Co.Ltd(300550) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer legal juntamente com outros materiais de divulgação de informações de Heren Health Co.Ltd(300550) esta assembleia geral de acionistas.
Neste parecer jurídico, de acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas, nossos advogados apenas expressam sua opinião sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, a legitimidade e validade das qualificações dos participantes e convocadores, e a legitimidade e validade dos procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia, Não expressarão suas opiniões sobre a autenticidade e exatidão do conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre os fatos ou dados expressos nessas propostas.
De acordo com os requisitos do Artigo 5º do Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos e documentos relevantes envolvidos na Heren Health Co.Ltd(300550) esta Assembleia Geral de Acionistas, e participaram da Heren Health Co.Ltd(300550) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas. Agora emitem pareceres jurídicos da seguinte forma: I. Procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas
Após a verificação dos advogados do escritório, Heren Health Co.Ltd(300550) esta assembleia geral de acionistas foi proposta e convocada pelo conselho de administração, e foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A reunião no local foi realizada às 15:00 horas do dia 18 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa Heren Health Co.Ltd(300550) . Durante o período de prevenção e controle epidêmico covid-19, de acordo com os requisitos das políticas relevantes de prevenção e controle epidêmico, alguns diretores independentes da empresa participaram do encontro através de videoconferência. O tempo de votação on-line é 18 de maio de 2022, entre os quais: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação de 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 18 de maio de 2022 a 15:00 em 18 de maio de 2022. A convocação da assembleia geral foi anunciada no site da cninfo em 28 de abril de 2022. O anúncio especifica o convocador da assembleia de acionistas, a hora da reunião (incluindo o horário da reunião local e o horário de votação online), o método de realização da reunião, a data do registro patrimonial, os participantes, o local da reunião e os assuntos a serem considerados na reunião, e informa os métodos de inscrição dos acionistas participantes na reunião, os procedimentos de votação dos acionistas participantes na votação online, bem como os assuntos que precisam de atenção, como a pessoa de contato, número de telefone de contato e endereço de contato da assembleia.
De acordo com a agenda da assembleia geral, as propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação são:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Proposta sobre o relatório financeiro de 2021;
4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022;
7. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022;
8. Proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa;
9. Proposta de pedido de crédito integral do banco;
10. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros;
11. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa.
As propostas acima e assuntos relacionados foram relatados na convocatória da assembleia geral de acionistas, no relatório de auditoria anual de 2021, no anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, no anúncio sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa, no anúncio sobre o plano de distribuição de lucros de 2021, no relatório de trabalho de diretores independentes (Mar Amarelo), no relatório de trabalho de diretores independentes (Hong Weirong) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes (CAI Yuru), pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª sessão do terceiro conselho de administração, pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª sessão do terceiro conselho de administração, resumo do relatório anual 2021, relatório anual 2021, anúncio de resoluções do conselho de administração, anúncio de resoluções do conselho de supervisores, relatório financeiro anual 2021 São divulgados, respectivamente, o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 e outros anúncios.
A assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com o horário, local, forma de participação e procedimentos anunciados, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos. 2,Qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas
1. Acionistas presentes na reunião e agentes encarregados
Participaram da assembleia geral 3 acionistas e agentes encarregados, com 130695914 ações representativas, representando 493404% do Heren Health Co.Ltd(300550) capital social total; Há um acionista que detém individual ou conjuntamente mais de Heren Health Co.Ltd(300550) 5% de ações e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (doravante denominados “pequenos e médios investidores”), representando 134 ações, representando 0,0001% do Heren Health Co.Ltd(300550) total do capital social.
Dos quais:
(1) De acordo com a fiscalização do gabinete do conselho de administração e dos advogados da sociedade, há 2 Acionistas e agentes encarregados presentes na assembleia geral de acionistas, com um total de 130695780 ações representativas, representando 493404% do capital social total Heren Health Co.Ltd(300550) . (2) De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de informação”) à empresa após a votação on-line da assembleia geral de acionistas, há 1 acionista participando na votação on-line da assembleia geral de acionistas, com um total de 134 ações representativas, representando 0,0001% do capital social total Heren Health Co.Ltd(300550) . A qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line foi verificada pela empresa de informação.
A qualificação dos acionistas e agentes delegados presentes na assembleia atende às disposições da legislação pertinente e dos estatutos sociais, e têm o direito de rever e votar sobre as propostas da assembleia geral de acionistas.
2. Outras pessoas presentes na reunião
Além dos acionistas e agentes confiados, há também diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados empregados pela empresa. Durante o período de prevenção e controle epidêmico covid-19, de acordo com os requisitos das políticas relevantes de prevenção e controle epidêmico, alguns diretores independentes da empresa participaram do encontro através de videoconferência.
Verifica-se que as qualificações dos demais funcionários acima mencionados presentes presentes na assembleia geral de acionistas são legais e válidas.
3. Convener
Verifica-se que a assembleia geral de acionistas da sociedade foi convocada pelo conselho de administração, o que cumpre as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, sendo que a qualificação do convocador é legal e válida. 3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
Após verificação, a assembleia geral de acionistas adotou a combinação de votação aberta in loco e votação on-line para votar as propostas de assembleia listadas no anúncio da assembleia geral de acionistas, contou e acompanhou os votos de acordo com os procedimentos especificados no Estatuto Social, combinou a votação in loco e votação on-line, e publicou os resultados das votações. A assembleia delibera e aprova as propostas listadas no edital da assembleia. Os acionistas presentes na assembleia e os agentes encarregados não têm objeção aos resultados das votações. Os resultados das votações são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
3. Proposta relativa ao relatório financeiro de 2021
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
7. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
8. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
9. Proposta de pedido de crédito integral junto dos bancos
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
10. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
11. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Resultados da votação: 130695780 ações foram aprovadas, 134 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram. A proporção de ações aprovadas nas ações efetivas com voto foi de 999999%. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 0 ações acordadas, 134 ações contrárias, 0 ações abstidas e a proporção de ações acordadas nas ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores é de 0%.
Entre elas, a proposta 5 é uma proposta especial de resolução, que deve ser aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (inclusive os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. De acordo com os resultados das votações, as propostas desta reunião foram aprovadas. A assembleia de acionistas não votou sobre assuntos não listados no edital da assembleia.
Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, sendo os resultados de votação legais e válidos. 4,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que Heren Health Co.Ltd(300550) os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, e os procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com as leis e regulamentos
