Código de títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) abreviatura de títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) Anúncio n.o: 2022030
Heren Health Co.Ltd(300550)
Comunicado sobre o incumprimento das condições de desbloqueio no quarto período de desbloqueio da primeira subvenção e do terceiro período de desbloqueio reservado à concessão do plano de incentivo às acções restritas em 2017 e a recompra e anulação de algumas acções restritas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Heren Health Co.Ltd(300550) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o incumprimento das condições de desbloqueio no quarto período de desbloqueio da primeira parte de subvenção e do terceiro período de desbloqueio da parte de subvenção reservada do plano de incentivo às ações restritas de 2017 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas na 19ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 18 de maio de 2022, O desempenho da empresa em 2021 não cumpriu as condições de desbloqueio do quarto período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez e do terceiro período de desbloqueio de ações restritas reservadas para concessão no âmbito do plano de incentivo de ações restritas de 2017, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas de 2017 (doravante denominado “plano de incentivo”), A empresa tratará da recompra e cancelamento de ações restritas concedidas pela primeira vez e reservadas para concessão (doravante denominadas “recompra e cancelamento”). A implementação deste desbloqueio pelo conselho de administração foi autorizada pela segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2017 e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Síntese da implementação do plano de incentivo de capital próprio
(I) foram cumpridos os procedimentos do plano de incentivo às ações
1. Em 13 de dezembro de 2017, a companhia realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 da companhia e a proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas ao incentivo às ações acionárias, Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este plano de incentivo e outras propostas relevantes.
A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 da companhia e a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 da companhia.
3. De 14 de dezembro de 2017 a 24 de dezembro de 2017, a empresa divulgou os nomes e cargos da lista de objetos de incentivo concedidos no site interno da empresa. Durante o período publicitário, o conselho de supervisores da empresa não recebeu objeções relacionadas aos objetos de incentivo propostos no plano de incentivos. Em 25 de dezembro de 2017, o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão e declaração de publicidade do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa 2017.
4. Em 4 de janeiro de 2018, a companhia realizou a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2017, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2017 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2017 da companhia e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo ao capital próprio da companhia, Também divulgou o relatório de auto-inspeção sobre as informações privilegiadas do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2017 e a negociação de ações da empresa por parte dos insiders e objetos de incentivo. 5. Em 31 de janeiro de 2018, a companhia realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberau e adotou a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo concedidos pela primeira vez, e determinou 31 de janeiro de 2018 como data de concessão da primeira concessão. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes, e o conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo concedidos a ações restritas desta vez.
6. Em 9 de março de 2018, a companhia realizou a sétima reunião do segundo conselho de administração e a sétima reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de ajuste da lista e quantidade do plano de incentivo às ações restritas em 2017. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o ajuste do incentivo ao capital próprio, e o conselho de supervisores da empresa verificou a lista ajustada de prêmios de ações restritas.
7. De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, a empresa tratou do registro da primeira concessão de ações restritas. A data de concessão de ações restritas é 31 de janeiro de 2018 e a data de listagem das ações concedidas é 21 de março de 2018.
8. Após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2017 da Companhia, o plano de distribuição de capital próprio da Companhia para 2017 é distribuir RMB 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total existente da Companhia de 83220000 ações. Esta distribuição de capital foi concluída em 12 de junho de 2018.
9. Em 28 de agosto de 2018, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas a alguns objetos de incentivo, e a proposta de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas a objetos de incentivo do conselho de supervisores. Devido à renúncia dos objetos de incentivo Hu Liansheng e peishen Shao, a empresa concordou em pagar indenização à Hu Liansheng As 130000 ações restritas concedidas à peishen Shao, mas ainda não desbloqueadas, serão recompradas e canceladas.
10. A companhia realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração em 3 de janeiro de 2019, deliberando e aprovando a proposta de concessão de ações restritas 2017 a objetos de incentivo, e o conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta de concessão de ações restritas 2017 a objetos de incentivo, em 3 de janeiro de 2019, e determinou 3 de janeiro de 2019 como data de concessão de ações restritas 2017. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes, e o conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo concedidos a ações restritas desta vez.
11. A companhia realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração em 14 de janeiro de 2019, deliberando e aprovando a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas a alguns objetos de incentivo, e o conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas a alguns objetos de incentivo em 14 de janeiro de 2019, A empresa recompra e cancela as ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas por Wang Jinliang e outros que não atendam à qualificação de incentivo. A proposta foi submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2019 para deliberação e aprovação.
12. A companhia realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração em 17 de maio de 2019, deliberando e aprovando a proposta sobre as condições de desbloqueio do primeiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas 2017 da companhia. As condições de desbloqueio do primeiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas 2017 foram cumpridas, De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas de 2017 (doravante denominado “plano de incentivo”), a empresa tratará do desbloqueio de 25% do montante total das ações restritas envolvidas no primeiro período de desbloqueio da primeira subvenção, de acordo com as disposições. O desbloqueio foi concluído em 30 de maio de 2019.
13. Com a aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2018 da Companhia, o plano de distribuição de lucros para 2018 baseia-se no capital social total com direito à distribuição de lucros e conversão de fundo de reserva em capital social na data de registro de capital social em que o plano anual de distribuição de capital social de 2018 é implementado, sendo distribuído o dividendo em caixa de RMB 0,75 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, sendo 4 ações convertidas em reserva de capital para cada 10 ações, e não são concedidas ações bônus. O plano de distribuição de ações foi implementado em 17 de junho de 2019, e o capital social total da empresa foi aumentado para 117306000 ações.
14. A companhia realizou a 23ª Reunião do segundo conselho de administração em 26 de novembro de 2019, deliberando e aprovando a proposta de ajuste do preço de recompra e cancelamento e do número de recompra e cancelamento de ações restritas e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Uma vez que o plano de distribuição anual de capital próprio e conversão de reserva de capital social da empresa em capital social de 2018 foram concluídos em 17 de junho de 2019, o preço de recompra e o número de recompra e cancelamento de ações restritas devem ser ajustados de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas da empresa de 2017, e as ações restritas que não foram levantadas pela Gao Hufeng e outras que não atendam à qualificação de incentivo devem ser recompradas e canceladas. Os dois assuntos acima devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. A empresa concluiu a recompra e cancelamento desta parte de ações restritas em 11 de março de 2020, e o capital social total foi reduzido de 117306000 ações para 117190500 ações.
15. Com a aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019, o plano de distribuição de lucros para 2019 baseia-se no capital social total com direito de distribuição de lucros e conversão de fundo de reserva em capital social na data de registro de capital próprio em que o plano anual de distribuição de capital próprio de 2019 é implementado, sendo distribuído o dividendo em caixa de RMB 0,55 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, sendo 4 ações convertidas em reserva de capital para cada 10 ações, e não são concedidas ações bônus. O plano de distribuição de ações foi implementado em 17 de junho de 2020, e o capital social total da empresa foi aumentado para 164066700 ações.
16. Na quinta reunião do terceiro conselho de administração realizada em 18 de maio de 2020, a empresa considerou e aprovou a proposta sobre as condições de desbloqueio do segundo período de desbloqueio para a primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2017 e o primeiro período de desbloqueio reservado para concessão, Foram cumpridas as condições de desbloqueio do segundo período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez e do primeiro período de desbloqueio de ações restritas reservadas para concessão no plano de incentivo de ações restritas de 2017. De acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas de 2017, a empresa tratará das questões relacionadas ao desbloqueio das ações desbloqueadas concedidas pela primeira vez e reservadas para concessão de acordo com o disposto. Zhejiang Tiance escritório de advocacia emitiu um parecer jurídico sobre o assunto.
17. A empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração no dia 10 de julho de 2020, deliberando e adotando a proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas. À medida que o plano de distribuição anual de ações e conversão de reserva de capital social da empresa para capital social 2019 foram concluídos em 17 de junho de 2020, o preço de recompra das ações restritas foi ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2017.
18. A companhia realizou a 11ª reunião do terceiro conselho de administração em 30 de novembro de 2020, deliberando e adotando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Devido à renúncia de Li Feng, o objeto de incentivo original, a Companhia recomprou e cancelou 29400 ações restritas que haviam sido concedidas, mas não desbloqueadas. A proposta foi submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2020 para deliberação e aprovação.
19. A companhia realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 20 de dezembro de 2020, deliberando e adotando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Devido à renúncia dos objetos de incentivo originais Ma Xiongwei e Xu Jiangmin, a empresa recomprou e cancelou 617400 ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas. A proposta foi submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021 para deliberação e aprovação. A empresa concluiu o cancelamento de ações restritas de Li Feng, Xu Jiangmin e Ma Xiongwei em 13 de abril de 2021, e o capital social total da empresa foi reduzido de 1899258 ações para 189282458 ações.
20. Na 14ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 17 de maio de 2021, a empresa deliberau e aprovou a proposta sobre as condições de desbloqueio do terceiro período de desbloqueio para a primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2017 e o segundo período de desbloqueio reservado para concessão pode ser desbloqueado, As condições de desbloqueio para o terceiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez e para o segundo período de desbloqueio de ações restritas reservadas para outorga no plano de incentivo de ações restritas de 2017 foram cumpridas. De acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas de 2017, a empresa tratará das questões relacionadas ao desbloqueio das ações desbloqueadas concedidas pela primeira vez e reservadas para outorga de acordo com as disposições previstas. Zhejiang Tiance escritório de advocacia emitiu um parecer jurídico sobre o assunto.
21. Com a aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da Companhia, o plano de distribuição de lucros para 2020 é distribuir um dividendo monetário de RMB 0,35 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, aumentar 4 ações por cada 10 ações com reserva de capital e não conceder ações bônus baseadas no capital social total com direito de distribuição de lucros e conversão de fundo providente em capital social na data do registro de capital social quando o plano anual de distribuição de capital próprio 2020 for implementado. O plano de distribuição de ações foi implementado em 16 de junho de 2021, e o capital social total da empresa foi aumentado para 264995441 ações.
22. Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 3º Conselho de Supervisão, deliberando e aprovando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Devido à renúncia do objeto de incentivo original Zhou Hejun e outras três pessoas, a Companhia recomprou e cancelou 109760 ações restritas concedidas mas não liberadas. Ao mesmo tempo, a reunião ajustou o preço de recompra de ações restritas concedidas pela primeira vez e reservadas para concessão, O preço de recompra das ações concedidas pela primeira vez foi ajustado para 6024052 yuan / ação. Zhejiang Tiance escritório de advocacia emitiu um parecer jurídico sobre o assunto. A recompra e redução de capital serão submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2022 em 17 de janeiro de 2022 para deliberação e aprovação.
2,Falha das condições de desbloqueio durante o período de desbloqueio estabelecido no plano de incentivos e razões para o cancelamento da recompra
Condições de desbloqueio
