Código dos títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) abreviatura dos títulos: Heren Health Co.Ltd(300550) Anúncio n.o: 2022027 Heren Health Co.Ltd(300550)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 18 de maio de 2022 a 15:00 em 18 de maio de 2022.
2. local: sala de conferências, 3º andar, Heren Health Co.Ltd(300550) edifício, No. 625, estrada de Xinlian, distrito de Binjiang, Hangzhou
3. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
4. Convener: Heren Health Co.Ltd(300550) conselho de administração
5. Moderador: Sr. Yang Yibing, presidente
6. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2022
7. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião três acionistas e seus representantes autorizados, possuindo 130695914 ações no total, representando 493405% do total de ações da empresa.
(1) Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia 2 Acionistas e representantes autorizados dos acionistas, sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 130695780 ações, representando 493404% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Participação dos accionistas através de votação online
Um total de um acionista votou através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 134 ações votantes, representando 0,0001% do total de ações votantes da empresa.
(3) Informação dos acionistas minoritários que participam na votação (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade)
Participaram da votação na assembleia geral de acionistas 1 acionista minoritário e representante autorizado dos acionistas, representando 134 ações com direito a voto, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto da companhia.
Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, todos os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, e advogados do escritório de advocacia Zhejiang Tiance testemunharam a reunião.
3,Análise e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas combinando votação aberta no local e votação on-line:
(1) Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
(2) Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Renúncia 0
(3) Deliberar a proposta de relatório financeiro de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
(4) Deliberação da proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
(5) Deliberar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Esta proposta é uma resolução especial, que é aprovada por mais de dois terços dos votos válidos dos acionistas presentes na assembleia.
(6) Deliberar a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Renúncia 0
(7) Deliberando a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022, os resultados da votação foram acordados: 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
(8) Revisar a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
(9) Deliberação da proposta relativa ao pedido de crédito global dos bancos
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
(10) Deliberar a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 134 ações contrárias, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
(11) Deliberar a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Resultados das votações: foram aprovadas 130695780 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa):
Concordar com 0 ações; 134 ações contrárias, representando 100,00% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Os diretores independentes da empresa elaboraram um relatório anual na assembleia geral de acionistas.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Zhejiang Tiance veio à reunião para certificar a assembleia geral de acionistas e emitiu um parecer jurídico, afirmando que: Heren Health Co.Ltd(300550) os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, e os procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos da empresa; O resultado da votação é legal e válido. 5,Documentos para referência futura
1. Heren Health Co.Ltd(300550) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Zhejiang Tiance sobre a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
É por este meio anunciado.
Heren Health Co.Ltd(300550) conselho de administração 18 de maio de 2022
