Código dos títulos: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) abreviatura dos títulos: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) Anúncio n.o: 2022030 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) a 30ª reunião do 6º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa na cidade de Changsha, província de Hunan em 18 de maio de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por escrito e por telefone, fax ou e-mail em 8 de maio de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente. Todos os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente Zeng Dekun. Esta reunião é legal e eficaz de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, a proposta de nomeação do Sr. Luo Guidong como diretor de marketing da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Concordar em nomear o Sr. Luo Guidong como diretor de marketing da empresa (ver o anúncio sobre a nomeação do diretor de marketing da empresa publicado em www.cn.info.com.cn no mesmo dia para o currículo do Sr. Luo Guidong), e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a expiração do sexto conselho de administração da empresa.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes. Os detalhes da proposta e as opiniões independentes dos diretores independentes são detalhados nos horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e no site de divulgação de informações designado pela empresa www.cn em 19 de maio de 2022 info. com. cn..
É por este meio anunciado.
Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) Conselho de Administração 19 de maio de 2002
