Hunan Qiyuan escritório de advocacia sobre…
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Maio de 2002
Para: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Confiada por Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) (doravante designada por “a sociedade”), a Hunan Qiyuan Law Firm (doravante designada por “a sociedade”) nomeou os seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (doravante designada por “a assembleia geral de acionistas”), e testemunhou os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e a legitimidade e validade dos resultados de votação, E emite este parecer jurídico.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis e regulamentos chineses vigentes Este parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições relevantes dos documentos normativos e Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) estatutos (doravante denominados “estatutos”).
Para emitir este parecer jurídico, o nosso advogado declara o seguinte:
(I) o parecer jurídico emitido pelo nosso advogado baseia-se no compromisso da empresa de que os originais de todos os documentos fornecidos ao nosso advogado e as cópias verificadas pelo nosso advogado para serem consistentes com os originais são verdadeiros, completos e confiáveis, sem ocultação, falsidade ou grandes omissões.
(II) os nossos advogados seguiram os princípios da diligência e da boa fé, cumpriram rigorosamente as suas obrigações estatutárias e verificaram integralmente os factos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, de modo a garantir que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
(III) nosso advogado não autorizou nenhuma unidade ou indivíduo a fazer qualquer explicação ou explicação sobre este parecer legal. Para expressar este parecer jurídico, nossos advogados examinaram os seguintes materiais fornecidos pela empresa de acordo com a lei:
1. Publicado nos jornais de mídia designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) ( http://www.szse.cn./ ) Convocação e outros assuntos relacionados à assembleia geral de acionistas;
2. Certidão de identidade, certidão de participação acionária, procuração, etc., dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia;
3. O registo dos accionistas da sociedade na data do registo do capital social da assembleia, os registos de registo dos accionistas presentes na assembleia in loco e os materiais pertinentes;
4. Resultados estatísticos da votação online;
5. Documentos e material de votação da assembleia geral de acionistas.
Os pareceres jurídicos sobre esta assembleia são os seguintes:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
(I) após verificação, a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa. O conselho de administração da empresa realizou uma reunião no jornal de mídia designado pela CSRC e no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 28 de abril de 2022 ( http://www.szse.cn./ ) Foi anunciada a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade, que anunciou a hora, local, método, conteúdo da proposta e demais assuntos da assembleia.
(II) a assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 16:00 horas na quarta-feira, 18 de maio de 2022, na sala de conferências no 24º andar do edifício Xintiandi (no 24º andar do edifício Xintiandi, 319 Jinxing Middle Road, Yuelu District, Changsha).
A reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Shenzhen será realizada das 13:00 às 15:30 em 9 de maio de 2029, e o horário de votação do sistema de negociação on-line é das 2:00 às 15:30 em 15 de maio de 2029; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 18 de maio de 2022. Após inspeção, a hora, o local, o método e o conteúdo da assembleia são consistentes com a convocação e o anúncio da reunião.
A bolsa acredita que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificações dos convocadores e participantes da assembleia geral de acionistas
I) Reunião no local
Após inspeção, há 2 Acionistas e seus representantes autorizados participando da reunião no local da assembleia geral de acionistas, todos os quais são acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. na data de registro de capital próprio determinada pelo conselho de administração ou seus agentes autorizados legalmente, detendo 241038812 ações no total, representando 634015% do total de ações com direito a voto da empresa.
De acordo com a fiscalização, além dos acima mencionados acionistas e agentes dos acionistas, os atuais diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, demais gerentes seniores e advogados da empresa comparecem/comparecem à assembleia de acionistas como delegados não votantes, que possuem habilitações para comparecer/comparecer à reunião como delegados não votantes especificados em leis, regulamentos e estatutos sociais.
A bolsa acredita que a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas é legal e válida.
II) Votação em linha
De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 9 acionistas participaram da assembleia de acionistas através de votação on-line, detendo 2024000 ações da empresa, representando 0,5324% do total de ações da empresa na data de registro de capital próprio da assembleia de acionistas.
A qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line foi verificada pela instituição de verificação de identidade.
III) Qualificação do convocador da reunião
A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da empresa.
A bolsa acredita que a qualificação do convocador desta assembleia geral de acionistas é legal e válida.
3,Proposta da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Após inspeção, não há proposta temporária adicional nesta assembleia de acionistas.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Reunião no local
Após inspeção, a assembleia geral da assembleia geral adotou o método de votação aberta no local. Antes da votação da proposta, a assembleia geral de acionistas elegeu dois representantes dos acionistas para participar da contagem de votos e monitoramento de votos. Os acionistas presentes e seus representantes deliberaram e votaram sobre as propostas incluídas na ordem do dia da assembleia de acionistas ponto a ponto. Após a votação, os representantes dos acionistas e supervisores eleitos pela assembleia e os advogados da bolsa serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos. O escrutínio anunciou a situação da votação e os resultados no local.
II) Votação em linha
Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa os resultados de votação on-line da assembleia de acionistas.
(III) Resultados da votação
No testemunho de nossos advogados, os representantes dos acionistas e supervisores da empresa determinaram juntos os resultados de votação final de cada proposta com base nas estatísticas combinadas dos resultados de votação no local e votação on-line de cada proposta, como segue:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
2. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
3. A proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
4. A proposta do plano orçamentário financeiro da empresa para 2022 foi revisada e aprovada
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
5. A proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 2019500 ações, representando 997777% do total de ações válidas com voto representadas pelos pequenos e médios acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,2223% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários participantes na votação; Abster 0 acções.
6. O relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório anual foram revisados e aprovados
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
7. A proposta sobre o pedido de crédito da empresa ao banco foi deliberada e adotada
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
8. A proposta de assinatura do acordo de transação entre a empresa e as partes relacionadas foi revisada e adotada
O número total de ações com direito a voto aprovadas pelos acionistas: 580099% do total de ações com direito a voto válidas; 8500 ações dissidentes, representando 0,4200% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 2015500 ações, representando 995800% do total de ações efetivas com voto representadas pelos pequenos e médios acionistas participantes na votação; 8500 ações contrárias, representando 0,4200% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários participantes na votação; Abster 0 acções.
Os acionistas relacionados Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. e Hunan shenax Investment Management Co., Ltd. evitaram votar.
9. A proposta de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
O número total de ações com direito a voto aprovadas pelos acionistas: 580099% do total de ações com direito a voto válidas; Contra 4500 ações, representando 0,2223% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abstiram 4000 acções.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 2015500 ações, representando 995800% do total de ações efetivas com voto representadas pelos pequenos e médios acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,2223% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários participantes na votação; Abstiram 4000 acções.
Os acionistas relacionados Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. e Hunan shenax Investment Management Co., Ltd. evitaram votar.
10. Foi revisada e adotada a proposta de avaliação e liquidação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021, cujos resultados de votação foram os seguintes: foram acordadas 243054312 ações, representando 999965% do total de ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas votantes; 8500 ações discordantes, representando 0,0035% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 2015500 ações, representando 995800% do total de ações efetivas com voto representadas pelos pequenos e médios acionistas participantes na votação; 8500 ações contrárias, representando 0,4200% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários participantes na votação; Abster 0 acções.
Deliberou e adotou as Medidas Triais para a remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
O resultado da votação é: 243054312 ações são aprovadas, representando 999965% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; 8500 ações discordantes, representando 0,0035% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 2015500 ações, representando 995800% do total de ações efetivas com voto representadas pelos pequenos e médios acionistas participantes na votação; 8500 ações contrárias, representando 0,4200% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários participantes na votação; Abster 0 acções.
12. A proposta de alteração do Estatuto foi analisada e aprovada
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
13. A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração foi analisada e adotada
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas participantes na votação; Abster 0 acções.
14. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi analisada e adotada
O resultado da votação é: 243058312 ações são aprovadas, contabilizando o número válido de acionistas participantes na votação
