Código de stock: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) stock abbreviation: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) Anúncio n.o: 2022029 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de adição ou rejeição de propostas nesta assembleia de acionistas;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da deliberação da anterior assembleia geral de accionistas;
3. A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
1,Reuniões realizadas
1. Aviso da reunião: o aviso de convocação desta reunião foi publicado em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 28 de abril de 2022 info. com. cn..
2. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 16:00 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022.
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 no dia de negociação de 18 de maio de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 18 de maio de 2022.
3. Local da reunião no local: sala de conferências no 24º andar do edifício Xintiandi.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
5. Convener: o conselho de administração da empresa.
6. Moderador: Presidente Zeng Dekun.
7. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
Um total de 11 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, com 243062812 ações representativas, representando 639339% do total de ações da empresa. Entre eles, um acionista e seu representante autorizado compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 241038812 ações, representando 634015% do total de ações da companhia; Um total de 9 acionistas e seus representantes autorizados participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 2024000 ações, representando 0,5324% do total de ações da empresa.
Participaram da assembleia geral 9 acionistas minoritários (acionistas minoritários referem-se aos acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm menos de 5% das ações da empresa e não são diretores, supervisores ou gerentes seniores da empresa, excluindo 5%, o mesmo abaixo) e seus representantes autorizados, representando 2024000 ações, representando 0,5324% do total de ações da empresa.
Todos os diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Análise e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para deliberar as propostas apresentadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores uma a uma.
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
3,A proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 foi revista e aprovada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
4,A proposta do plano de orçamento financeiro anual da empresa 2022 foi revisada e aprovada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
5,A proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 2019500 ações acordadas, representando 997777% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,2223% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
É decidido distribuir um dividendo em dinheiro de 0,3 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 38017820000 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo em dinheiro total de 1140534600 yuan; Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes.
6,O relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório anual foram revisados e aprovados.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
7,A proposta relativa ao pedido de crédito da empresa do banco foi deliberada e adoptada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
8,A proposta de assinatura do acordo de transação entre a empresa e partes relacionadas foi considerada e adotada.
O resultado de votação da proposta é: são aprovadas 2015500 ações, representando 995800% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,4200% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Os acionistas relacionados Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. e Hunan shenax Investment Management Co., Ltd. evitaram a votação da proposta.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 2015500 ações acordadas, representando 995800% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,4200% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
9,A proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada.
O resultado de votação da proposta é: são aprovadas 2015500 ações, representando 995800% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,2223% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações, representando 0,1976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. Os acionistas relacionados Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. e Hunan shenax Investment Management Co., Ltd. evitaram a votação da proposta.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 2015500 ações acordadas, representando 995800% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,2223% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações, representando 0,1976% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
10,A proposta relativa à avaliação e liquidação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 foi revista e adotada. O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243054312 ações, representando 999965% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,0035% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 2015500 ações acordadas, representando 995800% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,4200% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
11,Deliberou e aprovou as Medidas Triais para a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243054312 ações, representando 999965% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,0035% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 2015500 ações acordadas, representando 995800% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,4200% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
12,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial, aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas.
13,A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi analisada e adoptada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
14,A proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi analisada e adoptada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
15,A proposta relativa à reformulação das medidas de gestão dos fundos angariados foi analisada e adoptada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
16,A proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adoptada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243054312 ações, representando 999965% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,0035% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 2015500 ações acordadas, representando 995800% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 8500 ações de oposição, representando 0,4200% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
17,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi considerada e adotada.
O resultado de votação da proposta foi: foram aprovadas 243058312 ações, representando 999981% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 2019500 ações acordadas, representando 997777% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4500 ações, representando 0,2223% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Relatório dos directores independentes
Nesta parte
