Código dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 abreviatura dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , Huangting B Anúncio n.o: 202247 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A décima reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 foi realizada em 18 de maio de 2022, e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
3. Legalidade e cumprimento desta reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 6 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 6 de junho de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de maio de 2022 (segunda-feira). Os acionistas de ações B devem comprar as ações da empresa em ou antes de 25 de maio de 2022 (o último dia de negociação para os acionistas de ações B participarem da reunião).
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade na data do registro de capital próprio ou seus agentes:
A partir do fechamento do mercado na tarde de 30 de maio de 2022 (segunda-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: 27º andar, Huangting V Hotel, Huanggang centro de negócios, No. 2028, Jintian Road, Futian District, Shenzhen. 2,Questões consideradas na reunião
Proposta 1: rever a proposta de adição de diretores;
A proposta acima mencionada será votada por votação cumulativa. Serão eleitos dois diretores não independentes. O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas será o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos (não podem ser expressos votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
Os resultados da votação da assembleia geral serão listados separadamente no anúncio da assembleia geral.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 10ª reunião intercalar do nono conselho de administração em 2022. http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes de.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação cumulativa
1,00 o número de candidatos para a proposta de adição de diretores é de 2
1.01 adicionar o Sr. Shi Ligong como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa √
1.02 adicionar o Sr. Zhang Xiaoyu como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 2 de junho de 2022. 2. lugar de registro: 28th andar, Huangting edifício (Huangting Center), Gangxia, No. 350, Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
3. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva deve se registrar com o cartão de conta do acionista, o certificado de representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante para inscrição;
(2) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de accionista, certificado de participação e bilhete de identidade próprio; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante para inscrição;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por e-mail, carta escrita ou fax;
(4) As pessoas habilitadas a comparecer à assembleia geral devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, levar consigo os documentos exigidos neste parágrafo, verificar a admissão, passar pelo registro e outros procedimentos pertinentes e comparecer à reunião em tempo hábil.
4. Outros assuntos
(1) Informações de contacto da reunião:
Departamento de Contacto: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa;
Contato: Yang Bin, Liu Tianzi;
E- mail de contacto: htgj Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 163.com.
Tel.: 075582535565;
Fax: 075582566573;
Endereço de contato: 28th floor, Huangting building (Huangting Center), Gangxia, No. 350, Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong;
Código Postal: 518048.
(2) A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Ver anexo 1 para o conteúdo específico das operações envolvidas na votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022. É por este meio anunciado.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “360056”, e a abreviatura de votação é “voto da corte imperial”.
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 1: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Candidato x2 votos a B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1 do quadro I, serão adotadas eleições iguais e o número de candidatos será de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os dois candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 6 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome da minha unidade (individual).
Cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Administrador (assinatura): Número do cartão de identificação do administrador:
O cliente votou nas seguintes propostas:
Ver a coluna de seleção do nome da proposta para o código de decisão da tabela de observações de preparação da proposta
Você pode votar
Proposta de votação cumulativa
1,00 o número de candidatos para a proposta de adição de diretores é de 2
1.01 adicionar o Sr. Shi Ligong como membro não independente do nono conselho de administração da empresa √
director
1.02 adicionar o Sr. Zhang Xiaoyu como membro não independente do nono conselho de administração √
director
Nota anexa:
1. As questões acima a considerar são eleições iguais, sendo preenchido o número de votos eleitorais expressos para os candidatos.
2. Se o administrador não der instruções de voto, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data da atribuição:
