Código dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 abreviatura dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , Huangting B Anúncio n.o: 202245 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Comunicado sobre as resoluções da 10ª reunião intercalar do nono conselho de administração em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A empresa enviou o aviso de convocação da 10ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração em 2002 em 16 de maio de 2022 por entrega pessoal e e-mail, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por comunicação em 18 de maio de 2022. A reunião contou com a presença de Cao Junpei, Chen Jianhao e Chen Jianhao. Oito diretores deveriam participar da reunião, oito diretores realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente Zheng Kanghao. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz. A reunião aprovou as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do presidente executivo da empresa
O conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Shi Ligong (ver Anexo I para resumo) como presidente executivo da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de expiração do nono conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Hong Kong Ta Kung Pao e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação do presidente executivo da empresa e a adição de diretores. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Estatuto de votação da proposta: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
2,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à adição de directores
O conselho de administração da empresa concorda em adicionar Shi Ligong e Zhang Xiaoyu (ver Anexo I para resumo) como candidatos a diretores do nono conselho de administração da empresa, com um mandato a partir da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do nono conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Hong Kong Ta Kung Pao e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre nomeação de CEO e diretores, demissão e adição de diretores.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
O conselho de administração concordou em submeter esta proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Estatuto de votação da proposta: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
3,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à criação de um comité de peritos
A fim de acelerar a transformação estratégica, a empresa planeja estabelecer um comitê de especialistas com os seguintes membros: Ni Guangnan, Cui Zhenyu, Qiu Shanqin, Wu Ziqian, Ding Jian, Zhou Bing, Ao Jinping, Feng Qiyi, Li Weining e sun Jiaxing (ver Anexo II para resumo).
Estatuto de votação da proposta: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
4,Rever a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos, Ta Kung Pao de Hong Kong e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Estatuto de votação da proposta: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
Anexo I:
Currículo dos candidatos a directores
Shi Ligong, homem, nascido em 1966, nacionalidade chinesa, ex Zte Corporation(000063) vice-presidente, EMBA da Universidade de Jiaotong do Norte, juntou-se Zte Corporation(000063) em 1993, serviu sucessivamente como diretor do escritório ZTE Taiyuan, gerente geral do distrito de Pequim e presidente do distrito do Norte da China, e serviu como diretor-geral da ZTE Netcom de 2009 a 2021, criando o modelo de desenvolvimento de cidade inteligente na China e projetando e construindo a plataforma básica de cidade inteligente para mais da metade das províncias chinesas, Selecionado como líder da cidade inteligente, ele agora está envolvido em comunicação de investimento, chip, saúde e consultoria de IA.
O Sr. Shi Ligong não detém as ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Após verificação pela empresa, o Sr. Shi Ligong não é um “executor desonesto”, e não há as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Sua qualificação atende às disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais.
Zhang Xiaoyu, homem, nascido em 1961, nacionalidade chinesa, mestre em direito e economia, doutor em gestão. Atualmente é presidente da Universidade das Nações Unidas para a paz e vice-presidente executivo da Associação da China para a promoção de corporações multinacionais internacionais. Trabalhou no comitê do Partido Provincial de Shanxi, no Gabinete de Introdução do Conselho de Estado e em outras unidades. Ele está envolvido em pesquisa econômica há muito tempo e é um economista famoso. Ele fez realizações especiais de pesquisa em capital estrangeiro M & A, construção de empresas multinacionais e estratégia de desenvolvimento de empresas estatais. Editor-chefe da estrada de reforma e desenvolvimento das grandes e médias empresas da China, a Expo de empresas financiadas por estrangeiros e o guia para a economia de mercado; É autor da economia da população chinesa, do manual de gestão das empresas multinacionais e da teoria do desenvolvimento pacífico. A Declaração Mundial sobre o desenvolvimento económico foi enviada a todos os Estados-Membros sob a forma de documentos da 58.ª Assembleia Geral da ONU.
O Sr. Zhang Xiaoyu não detém as ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Após verificação pela empresa, o Sr. Zhang Xiaoyu não é um “executor desonesto”, e não há as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Sua qualificação atende às disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais.
Anexo II:
Currículo dos membros do comité de peritos
1. Ni Guangnan, nascido em 1939, é um acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, um especialista em informática no Instituto de Tecnologia da Computação, Academia Chinesa de Ciências. Depois de se formar no Instituto de Tecnologia de Nanjing em 1961, Ni Guangnan foi designado para o Instituto de Tecnologia de Computação, Academia Chinesa de Ciências; Em 1964, o projeto de desenvolvimento de 119 máquinas participou como líder de plug-in de equipamentos externos ganhou o prêmio da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia; Participou do desenvolvimento de 717 display em 1968; De 1981 a 1983, trabalhou como pesquisador visitante no Instituto Nacional do Canadá; No início de 1984, o grupo de pesquisa foi organizado para pesquisar e emitir o segundo produto do processamento chinês de caracteres, a saber “lx-80 associative Chinese Character Graphics microcomputer System”; Em novembro, ele foi convidado como engenheiro chefe da “empresa de desenvolvimento de novas tecnologias do Instituto de tecnologia de computação, Academia Chinesa de Ciências”; Em 14 de novembro de 1989, a empresa do Instituto de Computação foi renomeada Lenovo Group Company. Ni Guangnan serviu como diretor e engenheiro chefe da empresa e presidiu o desenvolvimento de microcomputadores da série Lenovo; Em 1994, foi selecionado como um dos primeiros acadêmicos da Academia Chinesa de Engenharia; Ele foi demitido pelo Lenovo Group em 1999; De 2002 a 2011, atuou como presidente da 5ª e 6ª Sociedade da Informação Chinesa; Em 2011, ele ganhou o prêmio de realização ao longo da vida da sociedade da informação chinesa da China; Em 2015, ele ganhou o prêmio de realização vitalícia da sociedade de computadores da China. Participou do desenvolvimento do primeiro computador de tubo eletrônico (119 computador) projetado pela China, realizou pesquisas sobre processamento de caracteres chineses e reconhecimento de caracteres nas décadas de 1960 e 1970, e foi pioneiro na aplicação da função de associação na entrada de caracteres chineses.
2. Cui Zhenyu, Ph.D. de Engenharia no Instituto de Pesquisa da Universidade de Hanyang, CEO da Zhenxin (Pequim) Semiconductor Co., Ltd., CEO da tecnologia Chengdu gaozhen, professor visitante da Academia Chinesa de Ciências, ex-STX Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) CEO, professor de engenharia nano semicondutor na Academia de engenharia da Universidade de Hanyang, diretor de fabricação e diretor de fabricação do novo projeto coo de Hynix Semiconductor, e diretor de desenvolvimento do semicondutor eletrônico Samsung (Executivo). O Instituto é responsável pelo desenvolvimento de produtos de DRAM 1m, 4m, 16m, 64M, 256M e 1g.
Professor visitante da Academia Chinesa de Ciências e simultaneamente professor de engenharia eletrônica da Korea Gaoli University; Professor visitante de engenharia elétrica e eletrônica da Universidade de Yonsei, Coreia; Simultaneamente professor de engenharia da Universidade Tecnológica da Coreia; Professor adjunto de tecnologia e gestão, Universidade de Jianguo, Coreia.
Vice-presidente da sociedade de educação de engenharia da Coreia, vice-presidente da Sociedade de Engenharia Eletrônica da Coreia (2008), presidente da Sociedade de Engenharia Eletrônica da Coreia), presidente da Associação de equipamentos de semicondutores e displays da Coreia (fase 4), presidente da Coreia sociedade do sistema de controle (2009), e membro regular da Academia Hanlin da engenharia da Coreia.
Durante seu mandato no Instituto de Pesquisa Samsung: ele foi um pesquisador central no desenvolvimento de produtos DRAM de 1m a 1g. Ele garantiu que a pessoa principal responsável pelo processo fabril de 12 polegadas da Samsung traria a Hynix, que estava à beira da falência, de volta à vida, construir e operar a fábrica Hynix China Wuxi, e garantir que a competitividade da memória fosse a primeira no mundo (período Hynix) e a segunda no comando da Hynix (c0o: chefe responsável pela fabricação, desenvolvimento e instituto de pesquisa).
Ganhou o Prêmio de Tecnologia do Grupo Samsung (3 vezes), foi selecionado como 60 engenheiros proeminentes liderando o desenvolvimento da Coreia do Sul (2006, Universidade de Seul, Academia Hanlin de engenharia), ganhou o prêmio de equipe técnica do Instituto Coreano de Engenharia Eletrônica (2007), ganhou o Prêmio Jovem Engenheiro (2008, Academia Hanlin de engenharia), ganhou a Medalha Industrial Coreana Yinta (2009), e ganhou o Dia do Semicondutor Coreano).
3. Qiu Shanqin, Ph.D., engenheiro sênior, formado pela Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica. Ele serviu sucessivamente como diretor do centro de promoção de software e circuito integrado do Ministério da indústria e tecnologia da informação (nível de diretor), o diretor do Centro de Ciência e Tecnologia da Indústria Eletrônica da China (nível de diretor), e o vice-diretor do 7º Escritório de Pesquisa do Instituto de Tecnologia Eletrônica da China (CETC) 29. É o principal executor do projeto nacional “núcleo da China”. Atualmente é diretor executivo e CEO da empresa alemã de semicondutores Prema e diretor executivo e CEO da prima (Ningbo) Investment Co., Ltd.
Dr. Qiu liderou uma vez a construção do software nacional e plataforma de serviço público de circuito integrado (CSIP) e construiu 23 sub-centros locais na China, o que fez grandes contribuições para o desenvolvimento da indústria nacional de software e circuito integrado. Com foco na pesquisa sobre o status e tendência de desenvolvimento da indústria de software, circuito integrado e serviços de informação no país e no exterior, ele presidiu a implementação de mais de 50 projetos estratégicos de desenvolvimento industrial do governo nacional e local. Ele é um especialista na grande área especial da ciência e tecnologia “nuclear de alta tecnologia” nacional. E ganhou um segundo prêmio (Classificado) do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (antigo Ministério da Indústria Eletrônica); O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (anteriormente o Ministério da Indústria Eletrônica) ganhou o terceiro prêmio, um (secreto relacionado) e muitos outros prêmios.
4. Wu Ziqian formou-se na Oregon State University com um mestrado em ciência e engenharia de materiais. Fundador de arqueiros, que desenvolveu independentemente a tecnologia de equipamentos chave de semicondutores pan; Engenheiro de processos de sinais Philips (Philips); Amd (Chaowei semiconductor) R & D Engineer. Ex-vice-presidente da maior empresa de equipamentos de semicondutores do mundo Amat (empresa americana de materiais aplicados); O fundador da empresa Amat Taiwan estabeleceu uma quota de mercado de 68% para a empresa Applied Materials Taiwan em Taiwan, que tem a indústria de semicondutores mais desenvolvida do mundo, excedendo muito a quota de mercado média global da Applied Materials Company em 40%. Uma vez atuou como vice-presidente da TSMC (TSMC), a maior empresa de fabricação de semicondutores do mundo, ajudando a TSMC a superar Samsung e Intel e se tornar a primeira do mundo na fabricação de semicondutores. Durante seu mandato, ele inovou a cultura corporativa e o sistema desenvolvidos conjuntamente pelo upstream, médio e downstream da cadeia industrial orientada a serviços orientados para a produção, que alcançou a competitividade da cadeia industrial de semicondutores de Taiwan hoje. Mais de 35 anos de experiência em P & D, operação e gerenciamento no campo de equipamentos de semicondutores, e desenvolver independentemente equipamentos de revestimento de alto vácuo e equipamentos de deposição de filme em equipamentos de semicondutores chave.
5. Ding Jian, PhD, Universidade da Califórnia, Berkeley, tem mais de 30 anos de experiência de trabalho na indústria de semicondutores. Ele tem rica experiência em embalagens de caixa e desenvolvimento de suporte de processo, desenvolvimento de peças e equipamentos principais e industrialização, construção de plantas e linha de produção integração e operação, tecnologia de caixa M & A e integração. Ele trabalhou em empresas bem conhecidas em casa e no exterior, como a empresa de materiais Yingyong dos Estados Unidos, empresa de microeletrônica do norte, grupo de geração de energia de filme fino hanergy, altadevices dos Estados Unidos e assim por diante. Participou nos grandes projetos de 863 no décimo plano quinquenal e 863 no décimo segundo plano quinquenal, e ganhou o segundo prêmio do prêmio nacional de progresso da ciência e tecnologia. Como o primeiro redator, emitiu 2 padrões semi internacionais e 2 padrões da indústria. Tem mais de 30 patentes dos EUA e mais de 70 patentes chinesas.
6. Zhou Bing, Ph.D., é membro do grupo de especialistas semicon (China). Ele ganhou o programa de empreendedorismo e inovação da província de Jiangsu e o principal programa de talentos de Suzhou. Ele é um doutor da Universidade Macquarie na Austrália, com especialização em ciência e tecnologia de semicondutores. Ele tem mais de 30 anos de pesquisa e experiência de trabalho no campo de dispositivos semicondutores e mais de 20 especialistas estrangeiros na China. Fundador e presidente da Dexing Yifa Power Semiconductor Co., Ltd.
Ele estudou para um doutorado pelo Professor Trevor L. Tansley, um especialista em nitretos de renome internacional, e ganhou o prêmio gecmarconi. Trabalhou em RI nos Estados Unidos por 11 anos e foi de
