Conselho de Administração
Sobre emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio
Notas sobre a completude e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (doravante referida como “empresa cotada” ou ” Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) “) pretende comprar Anhui Hi tech investment new materials industry fund partnership (sociedade limitada), Huaibei growth small and medium-sized enterprise fund Co., Ltd Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hejing inteligente” ou “empresa alvo”) detida pela Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. tem um capital social minoritário total de 31,08%, e planeja levantar fundos de apoio emitindo ações para objetos específicos para não mais de 35 investidores (doravante referida como “esta transação”). Após cuidadoso exame da integralidade e conformidade dos procedimentos legais realizados nesta transação e da eficácia dos documentos legais apresentados, o conselho de administração da empresa acredita que a empresa executou os procedimentos legais necessários para assuntos relacionados com esta transação nesta fase, estes procedimentos legais são completos e conformes, e estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de empresas cotadas O conselho de administração da sociedade cotada examinou cuidadosamente a integridade e conformidade dos procedimentos legais da empresa para esta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados, E explique como segue:
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação
I) Procedimentos realizados nesta operação
A partir da data de emissão desta nota, os procedimentos para esta transação são os seguintes:
1. Devido ao planejamento de assuntos relacionados a esta transação, a empresa listada solicitou à bolsa de valores de Shenzhen a suspensão de ações, e a negociação das ações da empresa será suspensa a partir da manhã de 30 de março de 2022 (quarta-feira). Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de março de 2022 Anúncio sobre suspensão da negociação no planejamento de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (Anúncio nº: 2022010).
2) De acordo com as disposições das medidas de gestão de grandes reestruturações de ativos das sociedades cotadas, a sociedade cotada e todas as partes envolvidas nesta transação tomaram medidas estritas de confidencialidade para limitar o alcance do conhecimento das informações sensíveis relevantes e garantir que as informações estejam dentro do intervalo controlável.
3. A empresa listada registrou os insiders envolvidos nesta transação, registrou os insiders envolvidos nesta transação, e reportou a lista de insiders à Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. Em 31 de março de 2022, a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores da sociedade cotada deliberaram e adotaram as propostas relevantes da transação, respectivamente, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. A empresa listada preparou o plano de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e outros documentos de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. No mesmo dia, a empresa e cada contraparte assinaram um acordo condicional sobre a emissão de ações para compra de ativos.
5. Em 1º de abril de 2022, a Hejing intelligent realizou a primeira reunião extraordinária de acionistas em 2022 e analisou e aprovou a transação.
6. Em 18 de maio de 2022, a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisão da sociedade cotada deliberaram e adotaram o relatório sobre Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (Projeto) e outros documentos, respectivamente, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes. No mesmo dia, a empresa e cada contraparte assinaram, respectivamente, um acordo complementar ao acordo de emissão de ações para compra de ativos.
7) As empresas gestoras de participações públicas nas contrapartes desta operação realizaram procedimentos de tomada de decisão e aprovação relevantes. Entre eles, o comitê de tomada de decisão de investimento da Huaibei Growth small and medium-sized enterprise fund Co., Ltd. deliberaram e adotaram esta transação em sua primeira reunião em 2022; A Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. obteve a resposta sobre a transferência de 5,18% de capital próprio da Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. pela Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd., emitida pelo seu Departamento de Ativos Estatais competente, Huaibei Lieshan District Finance Bureau (Comissão de Gestão de Ativos Estatais).
II) Procedimentos a executar nesta operação
Os procedimentos a serem executados nesta transação incluem, mas não estão limitados a:
1. A assembleia geral delibera e aprova as propostas pertinentes da transação;
2. Esta transação foi revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Em suma, as empresas cotadas cumpriram as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das empresas cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulação da grande reestruturação patrimonial das empresas cotadas, e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação patrimonial das empresas cotadas, Os procedimentos legais necessários nesta fase foram realizados para assuntos relacionados a esta transação, que são completos, legais e efetivos.
2,Notas sobre a validade dos documentos legais apresentados pela empresa para esta transação
De acordo com os regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que emitem publicamente valores mobiliários nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas listadas, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 8 – grande reestruturação de ativos de Shenzhen Stock Exchange, a empresa listada faz as seguintes declarações e garantias em relação aos documentos legais relevantes a serem apresentados para esta transação:
“A empresa forneceu os documentos, materiais ou declarações orais e explicações necessários, verdadeiros, precisos, completos e eficazes para a transação na fase atual aos intermediários que prestam serviços profissionais como auditoria, avaliação, assessores jurídicos e financeiros para a transação, sem qualquer ocultação, falsidade e omissão maior; as cópias ou cópias fornecidas são consistentes e consistentes com os materiais originais ou originais; os documentos e materiais fornecidos A assinatura e o selo nos documentos e materiais são autênticos, e os procedimentos legais necessários para tal assinatura e selo foram realizados e legalmente autorizados; Todos os fatos declarados e explicados são consistentes com os fatos ocorridos.
De acordo com o processo desta transação, a empresa fornecerá oportunamente informações e documentos relevantes de acordo com as leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e garantirá que as informações e documentos continuem a ser fornecidos ainda atendam aos requisitos de autenticidade, precisão, integridade e eficácia.
A empresa promete e garante que a divulgação de informações e documentos de aplicação desta transação são verdadeiros, precisos e completos, que não existem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposta a assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas.”
O conselho de administração e todos os diretores da empresa listada fazem as seguintes declarações e garantias:
“Forneci documentos, materiais ou declarações orais e explicações verdadeiras, exatas, completas e eficazes necessários para esta transação nesta fase à empresa cotada e às instituições intermediárias que prestam serviços profissionais como auditoria, avaliação, assessores jurídicos e financeiros para esta transação, sem qualquer ocultação, falsidade e omissão grave; as cópias ou cópias fornecidas são consistentes e consistentes com os materiais originais ou originais As assinaturas e selos nos documentos e materiais fornecidos são autênticos, tendo realizado os procedimentos legais necessários para tais assinaturas e selos e obtido autorização legal; Todos os fatos declarados e explicados são consistentes com os fatos ocorridos.
De acordo com o processo desta transação, fornecerei oportunamente informações e documentos relevantes de acordo com as leis, regulamentos, regras e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e garantirei que as informações e documentos continuem a ser fornecidos ainda atendem aos requisitos de autenticidade, precisão, integridade e eficácia. Prometo e garanto que a divulgação de informações e documentos de aplicação desta transação são verdadeiros, precisos e completos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e estou disposto a assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas.
Se as informações fornecidas ou divulgadas por esta bolsa forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e forem apresentadas para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, as ações com participação na sociedade cotada não serão transferidas até que a investigação seja concluída, e o pedido escrito de suspensão da transferência e da conta de ações será apresentado ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, O conselho de administração deve solicitar o bloqueio à Bolsa de Valores de Shenzhen e à empresa zhongdeng em meu nome; Se o pedido de bloqueio não for apresentado dentro de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente suas informações de identidade e informações de conta para Shenzhen Stock Exchange e empresa zhongdeng após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não enviar suas informações de identidade e informações de conta para Shenzhen Stock Exchange e empresa zhongdeng, eles autorizam Shenzhen Stock Exchange e empresa zhongdeng a bloquear diretamente ações relevantes. Se a investigação concluir que há violações de leis e regulamentos, prometo bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes “. Em conclusão, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais para a realização desta transação estão completos, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e os documentos legais submetidos à Bolsa de Valores de Shenzhen são legais e eficazes.
É aqui explicado.
Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
