Código de títulos: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) abreviatura de títulos: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Resumo do relatório sobre a emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (Projeto)
Contraparte tipo de transacção
Anhui Hi tech investment new material industry fund partnership (sociedade limitada)
Emitir ações para comprar ativos Huaibei growth small-sized enterprise fund Co., Ltd
Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd.
Não podem ser angariados com fundos de apoio mais de 35 objetos específicos que satisfaçam os requisitos do CRSC
Consultor financeiro independente
Data de assinatura: Maio de 2002
Declaração da empresa
1. O objetivo do resumo deste relatório é apenas fornecer ao público uma breve informação sobre a reorganização, e não inclui todas as partes do texto integral do relatório de transação. O texto completo do relatório de negociação também é publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )Website; Consulte o relatório de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio (Draft) para o método de referência de documentos para referência futura.
2. A empresa forneceu informações e documentos relacionados com esta transação (incluindo, mas não limitado a materiais escritos originais, materiais de cópia ou informações orais), a empresa garante que as cópias ou cópias dos documentos fornecidos são consistentes com o original ou o original, e as assinaturas e selos de tais documentos são verdadeiros, e os signatários de tais documentos autorizaram legalmente e efetivamente assinaram tais documentos; Garantir que as informações relevantes fornecidas para este intercâmbio são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
3. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na divulgação de informações e documentos de solicitação da empresa sobre esta transação. Se as informações fornecidas ou divulgadas nesta transação forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, resultando em perdas para os investidores, a empresa será responsável por indenização de acordo com a lei.
3. Os assuntos declarados neste relatório e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta transação. A entrada em vigor e conclusão dos assuntos relacionados com esta transação descritos neste relatório e seu resumo ainda não foram aprovados pela assembleia geral de acionistas, revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada por outras autoridades relevantes de exame e aprovação. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
4. Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças de operação e rendimento da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado por esta transação. Ao avaliar a transação da empresa, os investidores devem considerar seriamente os fatores de risco divulgados no relatório, além do conteúdo do relatório e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo.
5. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre o relatório e resumo, devem consultar seu próprio corretor de ações, advogado, contador profissional ou outros consultores profissionais.
Demonstração da contraparte
As contrapartes desta emissão de ações para compra de ativos são Anhui Hi tech investment new materials industry fund partnership (sociedade limitada), Huaibei growth small and medium-sized enterprise fund Co., Ltd. e Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. todas as contrapartes acima emitiram compromissos:
“Os documentos, materiais e informações relacionados com esta transação fornecidos pela empresa à sociedade cotada e às instituições intermediárias que prestam serviços profissionais como auditoria, avaliação, consultoria jurídica e financeira para esta transação são verdadeiros, precisos e completos, sem qualquer ocultação, falsidade e omissão grave; as cópias ou cópias fornecidas são consistentes e consistentes com os materiais originais ou originais; as assinaturas e selos nos documentos e materiais fornecidos são corretos True e realizou os procedimentos legais necessários para tal assinatura e selagem e obteve autorização legal.
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na divulgação de informações e documentos de solicitação da empresa sobre esta transação. Se as informações fornecidas ou divulgadas nesta transação forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, resultando em perdas para os investidores, a empresa será responsável por indenização de acordo com a lei.
De acordo com o processo desta transação, a empresa fornecerá informações e documentos relevantes em tempo hábil, de acordo com as leis, regulamentos, regras e disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e garantirá que as informações e documentos continuamente fornecidos ainda atendam aos requisitos de autenticidade, precisão, integridade e eficácia.
A empresa promete e garante que as informações e documentos fornecidos pela empresa nesta troca são verdadeiros, precisos e completos, que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposta a assumir responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas. Se as informações fornecidas ou divulgadas por esta bolsa forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e forem apresentadas para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, as ações com participação na sociedade cotada não serão transferidas até que a investigação seja concluída, e o pedido escrito de suspensão da transferência e da conta de ações será apresentado ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, O conselho de administração deve solicitar o bloqueio à Bolsa de Valores de Shenzhen e à empresa zhongdeng em nome da empresa; Se o pedido de bloqueio não for apresentado dentro de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e informações de conta da empresa para Shenzhen Stock Exchange e empresa zhongdeng após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não enviar as informações de identidade e informações de conta da empresa para Shenzhen Stock Exchange e empresa zhongdeng, ele autoriza Shenzhen Stock Exchange e empresa zhongdeng a bloquear diretamente ações relevantes. Se a investigação concluir que há violações de leis e regulamentos, a empresa promete bloquear ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes “.
Declaração intermédia
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd., a consultora financeira independente desta transação, promete que se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de solicitação emitidos por esta empresa para esta transação, e esta empresa não for diligente e responsável, ela assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
O escritório de advocacia Beijing Tianchi Juntai, o consultor jurídico desta transação, promete que se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de solicitação emitidos por esta troca para esta transação, se esta troca não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
Zhongxi Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o auditor desta transação, promete que, se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de candidatura emitidos por esta troca para esta transação, se esta troca não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por compensação.
Bei Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ASI asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset company (sociedade geral especial), a instituição de avaliação de activos desta transacção, promete que, se existirem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura emitidos por esta bolsa para esta transacção, esta irá suportar responsabilidades conjuntas correspondentes se não for diligente e responsável.
catálogo
A empresa declara que 1. A contraparte declara que 2 declaração intermédia 3 interpretação 6. Dicas sobre questões importantes oito
1,Visão geral deste plano de transacção oito
2,A emissão de acções nesta transacção 9 III. esta transação não constitui uma grande reorganização de ativos, uma transação de partes relacionadas ou uma reorganização e listagem, e atende às condições de auditoria de “pequena quantidade rápida” onze
4,Breve descrição da avaliação do objecto da transacção catorze
5,Compromisso de desempenho, compensação de desempenho e compensação por imparidade quinze
6,Acordos intercalares de lucros e perdas quinze
7,A empresa alvo está em linha com o posicionamento da gema quinze
8,O impacto desta transacção nas empresas cotadas quinze
9,Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação dezessete
10,Compromissos importantes assumidos pelas partes envolvidas nesta transacção 11. Pareceres de princípio dos acionistas controladores da sociedade cotada e daqueles que atuam em conjunto nesta reorganização 28 XII. Plano de redução de ações dos acionistas controladores e de suas pessoas atuando em conjunto, diretores, supervisores e gerentes seniores vinte e oito
13,Disposições relativas à protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta transacção vinte e nove
14,Qualificação de patrocinador de conselheiro financeiro independente trinta
15,Outros assuntos que precisam lembrar os investidores de suas principais preocupações 31 grandes dicas de risco trinta e dois
1,Risco de aprovação trinta e dois
2,Risco de suspensão, suspensão ou cancelamento de transações trinta e dois
3,Risco de diluição dos lucros por ação e retorno dos ativos líquidos trinta e dois
4,O risco de angariação insuficiente dos fundos de apoio trinta e dois
5,O risco desta transação sem compromisso de desempenho e acordo de compensação trinta e três
6,Risco de flutuação dos preços das acções 33 visão geral desta transacção trinta e quatro
1,Contexto e finalidade desta operação trinta e quatro
2,Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação trinta e oito
3,Este plano de transacção trinta e nove
4,O impacto desta transacção nas empresas cotadas quarenta e três
5,Outras notas sobre esta transacção quarenta e cinco
interpretação
No resumo deste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) / empresa cotada / empresa pública Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) empresa
Jingzhou Huihe refere-se a Jingzhou Huihe equity investment partnership (sociedade limitada)
Hejing inteligente / empresa alvo refere-se a Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd
O ativo alvo/alvo da transação refere-se ao capital próprio de 31,08% da inteligência Hejing detido pela contraparte
Anhui novo fundo material refere-se a Anhui Hi tech investimento novo fundo da indústria de materiais parceria (parceria limitada)
Huaibei pequeno e médio fundo refere-se ao crescimento Huaibei pequeno e médio fundo empresarial Co., Ltd
Huaibei Shanda investimento em construção refere-se a Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd
As contrapartes referem-se a Anhui new materials fund, Huaibei small and medium-sized fund e Huaibei Shanda construction investment
As partes na transacção referem-se à empresa cotada e à contraparte
O relatório refere-se ao relatório sobre Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Draft)
O resumo deste relatório refere-se ao resumo do relatório sobre Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de acções para aquisição de activos e angariação de fundos de apoio (Projecto)
Esta emissão de ações para aquisição de ativos refere-se ao comportamento da empresa cotada emitente de ações à contraparte em adquirir 31,08% do patrimônio líquido da empresa-alvo detido por ela
Esta reorganização e esta transação referem-se ao comportamento das empresas listadas emitindo ações às contrapartes, adquirindo 31,08% de capital próprio da empresa-alvo detidas por elas e levantando fundos de apoio
O acordo sobre emissão de ações para compra de ativos refere-se ao acordo sobre emissão de ações para compra de ativos assinado por Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) e Anhui novo fundo material, Huaibei pequeno e médio fundo e Huaibei Shanda proposta respectivamente
O acordo suplementar refere-se ao acordo suplementar ao acordo relativo à emissão de ações para compra de ativos assinado por Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) e Anhui new materials fund, Huaibei small and medium-sized fund e Huaibei Shanda construction investment respectivamente
Acordo de intenção de assinatura refere-se ao acordo de intenção de assinatura para emissão de ações para objetos específicos com efeito condicional assinado por Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) e Anhui novo fundo material
O período de relato / os últimos dois anos referem-se a 2020 e 2021
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão para grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas (revistas em 2020)
A administração do registro de emissão de gemas refere-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na GEM (para Implementação Trial).
As medidas de supervisão contínua referem-se às medidas de supervisão contínua das empresas listadas na GEM (para Implementação de Ensaios).
As regras de revisão de reorganização referem-se às regras de revisão para reorganização de ativos importantes de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2021)
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
A Norma n.º 26 refere-se à Norma n.º 26 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – reestruturação importante de ativos das empresas cotadas (revista em 2022).
Consultor financeiro independente / orient investment refere-se ao Banco de Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd
Consultor jurídico / Tianchi Juntai refere-se ao escritório de advocacia Beijing Tianchi Juntai
Instituição de auditoria / Contadores públicos certificados Zhongxi refere-se a Contadores Públicos Certificados Zhongxi (parceria geral especial)
Instituição de avaliação / Norte da Ásia refere-se aos ativos do Norte Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Ásia
