Código dos títulos: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) abreviatura dos títulos: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Anúncio n.o: 2022044 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (doravante denominada "a sociedade") convocou a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração em 18 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Sexta-feira, 17 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é: o horário de início é das 9h15 às 15h de 17 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 10 de junho de 2022
7. Participante
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio
A assembleia de acionistas da sociedade poderá ser assistida por procuração por escrito na tarde do 10º dia do ano de registro dos acionistas da sociedade e não poderá ser assistida por procuração na tarde do 10º dia do ano de registro dos acionistas da sociedade. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados empregados pela empresa
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes
8. local: sala de conferências da empresa, No. 5, estrada de Hanjiang, distrito de Xinwu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta desta assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Em Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de compra de ações
1.00 compra de ativos e captação de fundos de apoio em conformidade com as leis e regulamentos relevantes √
Caso
Número de sub-propostas da proposta sobre Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de ações para compra √ em voto de 2,00 para compra de ativos e captação de fundos de apoio: (18)
2.01 plano geral desta transação √
Emitir acções para aquisição de activos
2.02 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.03 activos sujeitos √
2.04 objecto emissor √
Data base de precificação, método de precificação e preço das ações emitidas
2.05 data base de preços √
2.06 método de preços e preço √
2.07 número de acções emitidas √
2.08 mecanismo de ajustamento de preços √
2.09 regime de período de bloqueio √
2.10 arranjo durante a transição √
2.11 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
Emitir acções para angariar fundos de apoio
2.12 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.13 Objecto emissor √
2.14 preço de emissão √
2.15 Quantidade de emissão e escala de financiamento de apoio √
2.16 arranjo periódico de bloqueio de ações √
2.17 finalidade dos fundos √
2.18 período de validade da resolução √
Em Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emissão de compra de acções
Relatório 3.00 sobre compra de ativos e captação de recursos de apoio (Draft) e seu extrato √
Proposta a apresentar
4.00 proposta de que esta transação não constitua uma reestruturação importante de ativos √
5.00 "nesta transacção não constitui uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas" √
Medidas administrativas proposta de reorganização e inclusão na lista prevista no artigo 13.o
6.00 proposta de que esta transação não constitua uma transação conectada √
7.00 sobre o cumprimento desta transação com gestão de reestruturação patrimonial de empresas cotadas √
Proposta prevista no artigo 43.o
8.00 sobre o cumprimento desta transação com gestão de reestruturação patrimonial de empresas cotadas √
Proposta prevista no artigo 11.o
9.00 "sobre o cumprimento desta transação com sobre a regulamentação dos principais ativos das sociedades cotadas √"
Disposições relativas a diversas questões de reestruturação industrial proposta nos termos do artigo 4.o
10.00 completude e cumprimento dos procedimentos legais para a realização desta transação √
E a validade dos documentos legais apresentados
Com base na inexistência de entidades relevantes nesta transacção sociedade cotada
11.00 Orientação regulatória nº 7 - ações relacionadas à reestruturação de ativos importantes de empresas cotadas √
Artigo 13.o Ninguém pode participar em nenhuma sociedade cotada
Proposta relativa à reestruturação importante dos activos da empresa
12.00 sobre o cumprimento desta transação com supervisão contínua das empresas listadas GEM √
Medidas (para execução experimental) Artigo 18, Artigo 21 e Shenzhen
Revisão da reestruturação importante de ativos de empresas cotadas na bolsa de valores
Regras propostas previstas nos artigos 7.o e 9.o
13.00 sobre o cumprimento desta operação com emissão de valores mobiliários de empresas cotadas na GEM √
Medidas de gestão do registo (para execução experimental) proposta de disposições pertinentes
14.00 "sobre a compra e venda de ativos dentro de 12 meses antes desta transação" √
Proposta do Conselho de Estado
Sobre a flutuação do preço das ações da empresa não atingindo Shenzhen Stock Exchange
15.00 Diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 8 - peso dos principais ativos √
Grupo proposta relativa à norma do nº VII do artigo 13º
16.00 √ na assinatura com a contraparte de emissão de ações com condições efetivas √
Proposta relativa ao acordo complementar ao acordo de compra de activos
Sobre a independência da instituição de avaliação desta operação e antes dos pressupostos de avaliação
17,00 racionalidade da proposta, correlação entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação, e √
Proposta relativa à avaliação da equidade dos preços
18.00 relatório de auditoria, relatório de avaliação e preparação para referência relacionados com esta transação √
Proposta de relatório de revisão
19.00 sobre a empresa que emite ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio √
Proposta relativa a medidas de enchimento de retorno imediato diluído
20.00 proposta de contratação de intermediários relacionados com esta transação √
21.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar desta transação √
Proposta sobre questões pertinentes
2. Dicas especiais
(1) A proposta de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de correspondência inclui sub-propostas, e cada sub-proposta precisa ser votada uma a uma.
(2) As propostas acima referidas são deliberações especiais, que serão adotadas pelos acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia geral com mais de dois terços dos direitos de voto.
(3) As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração, na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração, na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores e na quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte a empresa em 31 de março de 2022 O anúncio sobre a resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022012), o anúncio sobre a resolução da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022041), o anúncio sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores (Anúncio nº: 2022013) divulgado na plataforma de divulgação de informações legais da Bolsa de Valores de Shenzhen em 18 de maio de 2022 Anúncio sobre a resolução da quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores (Anúncio nº: 2022042) e outros documentos de anúncio relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Inscrição da reunião
Horário de inscrição: das 9h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 de 13 de junho a 15 de junho de 2022.
Local de registro: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Escritório da placa (5º andar, edifício 1, No. 5, estrada de Hanjiang, distrito de Xinwu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu).
Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cartão de conta do accionista principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registo. Fax ou carta deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 16h30 de 15 de junho de 2022. Por favor, envie sua carta para Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) board office, 5th floor, building 1, No. 5, Hanjiang Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province (código postal: 214028). Por favor, marque "assembleia geral" no envelope;
(4) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados no momento da inscrição, não sendo aceitas inscrições telefônicas para a inscrição desta reunião; Ao assinar a reunião, os participantes deverão levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral. 2. Informações de contacto da reunião
Contato: Wu fã, Xu Xixi
Tel.: 051085259761
Fax: 051085258772 (por fax)
