Código dos títulos: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) abreviatura dos títulos: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Anúncio n.o: 2022021
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (doravante referida como “a empresa”) está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line às 14h30 do dia 8 de junho de 2022. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: o conselho de administração da empresa.
(III) legalidade e cumprimento da reunião: a 19ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 18 de maio de 2022 concordou em convocar a assembleia geral de acionistas. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 8 de junho de 2022
2. Tempo de votação em linha:
O tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de junho de 2022.
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 8 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 1º de junho de 2022;
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de quarta-feira, 1 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited emitiram ações com voto. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia e votar, não podendo o representante do acionista ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante contratado pela empresa;
4. Outros funcionários que devem comparecer à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o sistema interno da empresa.
(VIII) lugar de encontro: sala de reunião da empresa, 4º andar, edifício g, No. 52, estrada de Huangpu, comunidade de Shangliao, rua de Xinqiao, distrito de Bao’an, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
(I) as propostas consideradas nesta assembleia são:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (Draft) √
E o seu abstrato
2.00 avaliação sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com incentivo patrimonial √
Proposta sobre questões
(II) as propostas específicas acima foram deliberadas e adotadas na 19ª reunião do segundo conselho de administração e na 18ª reunião do segundo conselho de supervisores, respectivamente. Para detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn em 19 de maio de 2022 Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
(III) a fim de proteger os interesses dos investidores, os diretores independentes da empresa, como o solicitador, solicitaram direitos de voto de todos os acionistas sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial consideradas na assembleia geral de acionistas.Veja o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes de Shenzhen Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) sociedade anônima controlada publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia para detalhes do horário, método e procedimento de solicitação de direitos de voto.
(IV) Os incisos 1, 2 e 3 da proposta são resoluções especiais, que serão adotadas por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
(V) propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: os acionistas relacionados que devem evitar votar nas propostas 1, 2 e 3 são: Ouyang Zhengliang, Shenzhen Pengcheng Gaofei investment management partnership (sociedade limitada), Shenzhen liangte Investment Management Co., Ltd., Zhuhai Pengcheng Zhanyi investment consulting partnership (sociedade limitada), acionistas que são objetos de incentivo ou acionistas que estão associados a objetos de incentivo, Evita-se a votação das propostas 1, 2 e 3. (VI) a sociedade contará e divulgará separadamente os votos dos acionistas minoritários, referindo-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) hora de inscrição: 2 de junho de 2022 (8:00-17:00 a.m.)
(II) local de registro: Departamento de segurança do edifício g, nº 52, estrada de Huangpu, comunidade de Shangliao, rua de Xinqiao, distrito de Bao’an, Shenzhen.
III) Método de registo
1. Os acionistas individuais possuem cartões de identificação pessoais; Se um acionista individual confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deve possuir a procuração escrita emitida pelo acionista individual de acordo com a lei (ver Anexo 3 para detalhes), uma cópia do cartão de identificação do acionista e do cartão de identificação do agente do acionista.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, o representante legal deverá possuir seu cartão de identificação pessoal, uma cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva e o certificado do representante legal; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente deve apresentar também o seu bilhete de identidade pessoal e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo 3 para mais detalhes).
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 2 para detalhes) para confirmação do registro. O registo telefónico não é aceite.
Por favor, entregue a carta ou correio para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 2 de junho de 2022. Por favor, envie a carta para o Departamento de Segurança do edifício g, No. 52, Huangpu Road, Shangliao community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen, CEP: 518125 (por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope).
IV) Informações de contacto da reunião:
Contacto: Zhao Baofa, Zheng Yidan
Tel.: 0755235013508301
Fax: 075523501350
Caixa de correio: [email protected]
Endereço de contato: Departamento de segurança do edifício g, nº 52, estrada de Huangpu, comunidade de Shangliao, rua de Xinqiao, distrito de Bao’an, Shenzhen.
(V) a reunião dura meio dia, e todas as despesas dos acionistas que comparecem à reunião serão suportadas por eles mesmos.
(VI) Os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do cartão de identificação, cópia da licença comercial de pessoa coletiva acionista, certificado de representante legal, procuração e assim por diante para entrar no local com uma nota.
(VII) se não puder comparecer à assembleia devido ao impacto da epidemia, alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa participarão da assembleia geral por meio de vídeo e outra comunicação.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da 18ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 350916
Voting abbreviation: Langte voting
(II) preencher os pareceres de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. (III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 8 de junho de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 de 8 de junho de 2022 às 15h de 8 de junho de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou nome do acionista Número de cartão de identificação ou código de crédito unificado Número de conta do acionista Número de participação, quer o nome da pessoa que participa na reunião confie um agente para comparecer ao nome do agente da reunião Número de contato do cartão de identificação endereço de contato e-mail código postal assinatura do acionista (selo legal do acionista) Notas: 1. Preencha o nome completo e endereço em letras maiúsculas (consistentes com o contido no registro de acionistas). 2. São válidos os recortes de jornal e cópias do formulário de inscrição acima dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
As a shareholder of Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) , I (the company) hereby authorize Mr. / Ms. to attend the second extraordinary general meeting of Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022 on behalf of me (the company). The trustee has the right to vote on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents required to be signed at the meeting. Minhas opiniões de voto (ou da empresa) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Nome da proposta de código a coluna assinalada nesta coluna é a mesma que o item anti-abandono, e o direito de voto é permitido
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (D √)
(proposta) e seu resumo
2.00 implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com incentivo patrimonial √
