Código dos títulos: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) abreviatura dos títulos: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Maio de 2022
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 6 proposta 1: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo 8 proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa 9 proposta 3: proposta sobre o relatório de trabalho da empresa para 2021 do conselho de supervisores 10 proposta 4: proposta sobre o relatório 2021 sobre o trabalho dos administradores independentes da empresa 11 proposta 5: proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 202112 proposta 6: proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 202213 proposta 7: proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 202114 proposta 8: proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 Proposta 9: proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 2022 Proposta 10: proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 202217 proposta 11: proposta relativa à renovação da nomeação da sociedade de contabilidade Proposta 12: proposta de adaptação do âmbito da alta administração da empresa 19 proposta 13: proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento dos processos industriais e comerciais Proposta 14: proposta de Revisão do sistema de gestão interna da empresa Proposta 15: proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração 22 proposta 16: proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quarto Conselho de Administração 23 proposta 17: proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do quarto conselho de supervisores 24 Anexo I: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração 25 Anexo II: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores 31 Anexo III: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Relatório financeiro anual 2021 trinta e cinco
Anexo IV: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Relatório anual do orçamento financeiro 2022 quarenta e um
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) (doravante denominada “a empresa”), garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir o bom andamento da assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) De acordo com o regulamento interno da Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Assembleia Geral de Acionistas e outras disposições pertinentes, as instruções para a Assembleia Geral Anual de 2021 são formuladas:
Lembrete especial: a fim de cooperar com as atuais disposições relevantes para prevenção e controle de epidemias covid-19, a empresa recomenda que todos os acionistas e seus representantes participem da assembleia geral de acionistas por votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião, você deve prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos relevantes das políticas de prevenção e controle epidêmico do distrito de Shunyi de Pequim com antecedência.A empresa realizará o trabalho de prevenção e controle epidêmico, como verificação de identidade e registro de informações, detecção de temperatura corporal, inspeção do código verde do tesouro da saúde de Pequim, certificado negativo do teste de ácido nucleico de Pequim dentro de 48 horas, comunicação big data cartão de viagem e assim por diante. Somente acionistas qualificados ou agentes de acionistas podem entrar na empresa. Durante a reunião, eles devem usar máscaras e fazer proteção pessoal. Por favor, obedecer ao arranjo e orientação do pessoal no local e manter a distância necessária para sentar. Se os departamentos do governo local e outras autoridades emitirem novos regulamentos de prevenção de epidemias no dia da reunião, a empresa tem o direito de exigir que os participantes cooperem na implementação. Os acionistas e seus representantes que tenham febre, desconforto respiratório e outros sintomas ou não atendam aos requisitos das políticas de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no site da reunião, mas ainda poderão votar através da votação online.
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
Os acionistas e agentes de acionistas presentes na reunião devem passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião 30 minutos antes da data, e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documento de identidade ou certificado de pessoa jurídica, procuração, etc., conforme necessário. Eles só podem comparecer à reunião após verificação.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas (ou dos agentes dos accionistas), os accionistas presentes na assembleia geral ou os seus agentes ou outros participantes devem chegar ao local a tempo para se inscreverem e confirmarem as suas qualificações. Após o início da reunião, o registro da reunião será encerrado.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os acionistas e seus representantes que solicitarem a palavra levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e falarão com a permissão do presidente da reunião. As intervenções ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre as propostas da assembleia, que devem ser concisas e concisas, e o prazo não poderá exceder, em princípio, 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou a pessoa relevante designada pelo moderador tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos votos.
Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e emite o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os quadros superiores, os advogados empregados e os convidados pelo conselho de administração.
11,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
12,A fim de garantir os direitos e interesses de cada acionista participante na reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local durante a reunião, não andar à vontade, ajustar o telefone celular ao estado silencioso e recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. O pessoal da assembleia tem o direito de interromper os atos de interferir com os procedimentos normais da assembleia, causar problemas ou infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para tratamento. Os participantes devem sair do local após a reunião sem motivos especiais. 13,5 As despesas incorridas pelos accionistas e pelos seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas pelos accionistas ou pelos seus agentes. A empresa não dará presentes aos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas, e tratar todos os acionistas no princípio da igualdade. 14,Para detalhes sobre o método de registro e o método de votação desta assembleia geral de acionistas, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 26 de abril de 2022 Convocação de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) para convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018).
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
Horário de reunião no local: 26:00 em Fevereiro 14, 2021
(II) local da reunião no local: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) sala de conferência 6, rua Anqing, zona B, zona industrial do aeroporto, distrito de Shunyi, Pequim (III) convocador da reunião: Conselho de diretores da empresa (IV) moderador da reunião: Presidente do conselho de administração (V) método de votação da reunião: combinação de votação no local e votação on-line (VI) sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação on-line sistema de votação on-line: sistema de votação on-line da reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de maio de 2022
A 26 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas (26 de maio de 2022), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia da reunião (I) os participantes assinam e recebem os materiais da reunião (II) o anfitrião da reunião anuncia o início da reunião, informa o número de acionistas e ações representativas presentes na assembleia geral, apresenta os participantes in loco e os participantes não votantes (III) lê as instruções para a assembleia geral de acionistas (IV) recomenda que o contador de votos e escrutinador da reunião (V) analise as propostas da reunião ponto a ponto
Proposta 1: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta 3: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta 4: proposta sobre o relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa
Proposta 5: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Proposta 6: proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
Proposta 7: proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Proposta 8: proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Proposta 9: proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 2022
Proposta 10: proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Proposta 11: proposta relativa ao emprego contínuo das empresas de contabilidade
Proposta 12: proposta de adaptação do âmbito dos quadros superiores da empresa
Proposta 13: proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento dos processos industriais e comerciais
Proposta 14: proposta de Revisão do sistema de gestão interna da empresa
Proposta 15: proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração
Proposta 16: proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quarto Conselho de Administração
Proposta 17: proposta sobre a eleição geral do conselho de fiscalização da sociedade e a nomeação dos candidatos a supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores (VI) discursos e perguntas dos acionistas ou agentes dos acionistas (VII) votação dos acionistas ou agentes dos acionistas sobre diversas propostas (VIII) adiamento da assembleia, estatísticas dos resultados das votações (IX) retomada da assembleia, e o anfitrião anuncia os resultados das votações e a adoção da proposta, Leia a resolução da assembleia geral de acionistas (x) testemunhe o advogado a ler o parecer jurídico sobre a assembleia geral de acionistas (XI) os participantes assinam a ata da assembleia e outros documentos relevantes (XII) o final da assembleia geral
Proposta 1: proposta sobre o Relatório Anual 2021 da Companhia e seu resumo.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, os Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) estatutos e outras disposições relevantes, Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) prepararam o relatório anual Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021 e o seu resumo.
A proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do terceiro conselho de administração e na 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de abril de 2022 (www.sse. Com. CN.) O relatório anual divulgado de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021 e o resumo do Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021 relatório anual são submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) proposta II do conselho de administração em 26 de maio de 2022: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 da empresa.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) estatutos, o Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) conselho de administração preparou o Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração sobre a revisão do trabalho principal em 2021 e o foco do trabalho em 2022. Ver Anexo I para detalhes.
A proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade e é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Conselho de Administração
