Código dos títulos: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) abreviatura dos títulos: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Anúncio n.o: 202217
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 9:00 em Quarta-feira, 18 de Maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 de 18 de maio de 2022 a 15:00 de 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no 12º andar do edifício da tecnologia de Huanneng, rua de Gaoxin, zona de alta tecnologia, Taiyuan, província de Shanxi
3. Método de convocação: esta reunião é realizada combinando reunião no local e votação on-line.
4. Convener: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) conselho de administração.
5. Moderador: Sr. Li Wujun, vice-presidente
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e procedimentos de votação estão de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
O número total de acionistas e representantes das ações da empresa foi de 1157979, representando 194881% do total de ações. Dos quais:
(1) Quatro acionistas votaram no local, representando 1005946955 ações, representando 685572% do total de ações da sociedade listada.
(2) Nove acionistas votaram online, representando 153341239 ações, representando 104505% do total de ações da companhia listada.
(3) Há 10 acionistas minoritários votando no local e online, representando 30830339 ações, representando 2,1011% do total de ações da sociedade listada.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram e participaram da reunião como delegados sem voto. Os advogados Ma Fei e He Yong do escritório de advocacia Shanxi Zhonglv participaram da reunião de acionistas e testemunharam. 2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line para considerar as seguintes propostas: A deliberação e votação das propostas são as seguintes:
Proposta 1 Relatório anual 2021 e resumo
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 2 Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 3 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, contabilizando todos os acionistas presentes na reunião
0,0106% das acções; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 4 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 5 Relatório financeiro de 2021
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Movimento 6 Relatório do orçamento financeiro para 2022
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 7 Proposta sobre distribuição de lucros em 2021
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 8 Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Esta proposta envolve transações com partes relacionadas. Participaram da assembleia geral 1018363494 acionistas relacionados, com um total de 1018363494 ações que evitam o voto. O número efetivo de ações com direito a voto desta proposta é de 140924700 ações.
Votos totais: foram aprovadas 140802000 ações, representando 999129% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0871% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 22700 ações acordadas, representando 156121% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 843879% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 9 Proposta de recondução do Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
Proposta 10 Proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração de alguns conteúdos dos estatutos
Votos totais: foram aprovadas 1159165494 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 122700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30707639 ações, representando 996020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 122700 ações, representando 0,3980% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Movimento 11 Proposta relativa à eleição de administradores não independentes do oitavo Conselho de Administração
Resultado da votação: aprovação.
A assembleia geral de acionistas adota o sistema de votação cumulativa para a eleição do conselho de administração.
11.01 eleger o Sr. Wu Yi como diretor não independente do oitavo conselho de administração.
Votos totais: 1159149795 ações foram aprovadas, representando 999881% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30691940 ações, representando 995511% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
11.02 eleger o Sr. Li Wujun como diretor não independente do oitavo conselho de administração.
Votos totais: 1159149795 ações foram aprovadas, representando 999881% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30691940 ações, representando 995511% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
11.03 eleger o Sr. Zhou Shijun como diretor não independente do oitavo conselho de administração.
Votos totais: 1159149795 ações foram aprovadas, representando 999881% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 30691940 ações, representando 995511% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
11.04 eleger o Sr. Guo Conglin como diretor não independente do oitavo conselho de administração.
Total de votações: 1159149795
