Código dos títulos: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura dos títulos: ST box Anúncio n.o: 2022043 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 18 de maio de 2022, realizou-se na sala de conferências da empresa, por meio de comunicação in loco, a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (doravante denominada “a empresa”), que foi enviada por e-mail e telefone em 14 de maio de 2022. Sete diretores devem estar presentes na reunião, e na verdade são sete (cinco diretores participaram da reunião por meio de votação de comunicação). Sr. Wang Min e Sr. Liang Dacheng, os diretores, Sr. Ruan Jun, Sr. Fang Zhigang e Sra. Wang Shouqun, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de videoconferência e votaram por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Min, presidente da empresa, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Após cuidadoso estudo, os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta relativa à criação de um comité de investigação foi deliberada e adoptada.
Como os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria que não pôde expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e um relatório de auditoria que emitiu uma opinião negativa sobre o controle interno da empresa em 2021, a Bolsa de Valores de Shenzhen implementou aviso de risco de exclusão e outros avisos de risco para a negociação de ações da empresa. A fim de eliminar as questões de risco envolvidas no relatório de auditoria que não podem expressar opiniões e no relatório de auditoria de controle interno com opiniões negativas o mais rapidamente possível, a empresa decidiu criar um comitê de investigação composto pelo departamento de auditoria interna da empresa e as instituições de auditoria, escritórios de advocacia e outras instituições profissionais contratadas pela empresa com habilitação para se envolver em negócios relacionados a valores mobiliários para investigar e verificar os descontos, estoques e Cobrança de pagamentos de terceiros, uso do sistema e outros assuntos, e apresentar sugestões de retificação.
O comitê de investigação trabalha sob a liderança do conselho de administração, e o comitê de auditoria fornece orientação ao comitê de investigação em termos de auditoria financeira e de controle interno. O comité de investigação informará regularmente o seu trabalho ao conselho de administração todos os meses, o conselho de supervisores supervisionará a execução e o Secretariado assistirá o comité de investigação nos seus trabalhos.
A empresa autoriza a gestão da empresa a implementar as questões acima.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. É por este meio anunciado.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
